
Бывший сотрудник FTX признал себя виновным в совершении уголовного преступления
- Несколько руководителей FTX сотрудничали с прокуратурой в деле против Bankman-Fried.
- Несмотря на неопровержимые улики против него, Бэнкман-Фрид отверг обвинения в мошенничестве.
As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.
Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.
Основатель FTX Бэнкман-Фрид был ударять with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.
Гэри Ван, главный технический директор FTX, и Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda, признали себя виновными. Интересно, что другие бывшие руководители FTX наняли адвокатов, чтобы обсудить возможность оказания помощи прокурорам.
Похоже, что Бэнкман-Фрид окружил себя знакомыми лицами, а некоторые из его близких друзей занимали руководящие должности в FTX и Alameda. Бэнкман-Фрид как сообщается claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.
Сингх признал себя виновным по трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества: одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения правил финансирования избирательной кампании и одному пункту обвинения в сговоре с отмыванием денег.
Согласно OpenSecrets, Сингх, как и Бэнкман-Фрид, был крупным спонсором политиков-демократов, пожертвовав $8 миллионов на их кампании в избирательном цикле 2022 года. Согласно недавним обвинениям, Бэнкман-Фрид и двое других бывших руководителей FTX планировали пожертвовать десятки миллионов долларов, чтобы убедить законодателей поддержать компанию посредством дружественной политики.
Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.
Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, Сингх пожертвовал $1,1 миллиона в Фонд победы ЛГБТК, национальную группу, занимающуюся избранием представителей ЛГБТК.
Сингх свидетельствовал в суде, что согласился производить политические платежи от своего имени. Однако платежи частично финансировались за счет переводов из Аламеды. Однако он утверждал, что не выбирал кандидатов, получивших пожертвования.
Выход?
Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”