Бывший сотрудник FTX признал себя виновным в совершении уголовного преступления
- Несколько руководителей FTX сотрудничали с прокуратурой в деле против Bankman-Fried.
- Несмотря на неопровержимые улики против него, Бэнкман-Фрид отверг обвинения в мошенничестве.
В то время как прокуратура США усиливает расследование в отношении людей из ближайшего окружения Сэма Бэнкмана-Фрида, Нишад Сингх, бывший технический директор FTX, согласился признать себя виновным по уголовным обвинениям в США, заявил во вторник в суде его адвокат.
Сингх отметил, что ему «невероятно жаль мою роль во всем этом», добавив, что к середине 2022 года он обнаружил, что хедж-фонд Bankman-Fried, Alameda Research, незаконно занимал средства клиентов FTX. Сингх также согласился лишиться прибыли от преступления.
Основатель FTX Бэнкман-Фрид был ударять с восемью обвинениями в мошенничестве и заговоре в декабре. Власти утверждают, что он ввел в заблуждение кредиторов и инвесторов относительно финансового состояния FTX, а также украл миллиарды депозитов у клиентов, чтобы покрыть убытки в Alameda Research. 30-летний бывший криптовалютный миллиардер на удивление не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Тем не менее, регулирующие органы глубоко изучили людей, связанных с ним.
Гэри Ван, главный технический директор FTX, и Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda, признали себя виновными. Интересно, что другие бывшие руководители FTX наняли адвокатов, чтобы обсудить возможность оказания помощи прокурорам.
Похоже, что Бэнкман-Фрид окружил себя знакомыми лицами, а некоторые из его близких друзей занимали руководящие должности в FTX и Alameda. Бэнкман-Фрид как сообщается утверждал, что Сингх был старым другом своего младшего брата и играл ключевую роль в операциях Аламеды. По данным CNBC, Сингх, ранее работавший в Alameda, был назначен техническим директором FTX в 2019 году.
Сингх признал себя виновным по трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества: одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения правил финансирования избирательной кампании и одному пункту обвинения в сговоре с отмыванием денег.
Согласно OpenSecrets, Сингх, как и Бэнкман-Фрид, был крупным спонсором политиков-демократов, пожертвовав $8 миллионов на их кампании в избирательном цикле 2022 года. Согласно недавним обвинениям, Бэнкман-Фрид и двое других бывших руководителей FTX планировали пожертвовать десятки миллионов долларов, чтобы убедить законодателей поддержать компанию посредством дружественной политики.
Прокуратура заявила, что пожертвования были незаконными, поскольку они были сделаны «подставными» жертвователями или на средства бизнеса. Они также утверждали, что Бэнкман-Фрид отдал приказ руководителю FTX предоставить более $21 млн организации, выступающей за ЛГБТ.
Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии, Сингх пожертвовал $1,1 миллиона в Фонд победы ЛГБТК, национальную группу, занимающуюся избранием представителей ЛГБТК.
Сингх свидетельствовал в суде, что согласился производить политические платежи от своего имени. Однако платежи частично финансировались за счет переводов из Аламеды. Однако он утверждал, что не выбирал кандидатов, получивших пожертвования.
Выход?
В сообщениях утверждается, что 27-летний бывший руководитель FTX сотрудничает с прокуратурой. Его адвокаты, Эндрю Гольдштейн и Рассел Капоне, также утверждают, что их клиент «хочет сделать все возможное, чтобы исправить положение жертв, в том числе путем оказания помощи правительству в меру своих возможностей».
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
