Ex empleado de FTX se declara culpable de cargos penales
- Varios ejecutivos de FTX han estado cooperando con los fiscales en el caso contra Bankman-Fried.
- A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Bankman-Fried ha negado las afirmaciones de que cometió fraude.
A medida que los fiscales estadounidenses intensifican la investigación de personas en el círculo íntimo de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, acordó declararse culpable de los cargos penales estadounidenses, anunció su abogado en la corte el martes.
Singh señaló que estaba “increíblemente arrepentido por mi papel en todo esto”, y agregó que descubrió a mediados de 2022 que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba tomando prestados ilegalmente fondos de clientes de FTX. Singh también accedió a renunciar a su beneficio del crimen.
El fundador de FTX, Bankman-Fried, fue golpear con ocho cargos de fraude y conspiración en diciembre. Las autoridades alegan que engañó a los prestamistas e inversores sobre la salud financiera de FTX y al mismo tiempo robó miles de millones en depósitos de los clientes para cubrir pérdidas en Alameda Research. Sorprendentemente, el ex multimillonario criptográfico de 30 años se declaró inocente de los cargos. Sin embargo, los reguladores han investigado profundamente a las personas conectadas con él.
Gary Wang, director de tecnología de FTX, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables. Curiosamente, otros exejecutivos de FTX han contratado abogados para discutir la posibilidad de ayudar a los fiscales.
Parece que Bankman-Fried se rodeó de rostros familiares, con algunos de sus amigos cercanos ocupando altos cargos en FTX y Alameda. Bankman-frito según se informa afirmó que Singh era un viejo amigo de su hermano menor y jugó un papel clave en las operaciones de Alameda. Según CNBC, Singh, quien anteriormente trabajó en Alameda, fue nombrado director de ingeniería de FTX en 2019.
Singh se declaró culpable de tres cargos de conspiración de fraude: un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al violar las regulaciones de financiamiento de campañas y un cargo de conspiración de lavado de dinero.
Según OpenSecrets, Singh, al igual que Bankman-Fried, fue un donante importante para los políticos demócratas, ya que aportó $8 millones a sus campañas en el ciclo electoral de 2022. Según cargos recientes, Bankman-Fried y otros dos exejecutivos de FTX planeaban donar decenas de millones de dólares para convencer a los legisladores de que apoyaran a la empresa a través de políticas amistosas.
Los fiscales dijeron que las donaciones eran ilegales porque fueron hechas por “donantes falsos” o con finanzas comerciales. También afirmaron que Bankman-Fried dio la orden a un ejecutivo de FTX para proporcionar más de $21 millones a una organización pro-LGBT.
Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Singh donó $1.1 millones al LGBTQ Victory Fund, un grupo nacional dedicado a elegir a personas LGBTQ.
Singh testificó ante el tribunal que accedió a realizar pagos políticos en su propio nombre. Sin embargo, los pagos fueron parcialmente financiados por transferencias de Alameda. Aseguró, sin embargo, que él no decidió sobre los candidatos que recibieron las donaciones.
¿Una salida?
Los informes afirman que el ex ejecutivo de FTX de 27 años ha estado colaborando con los fiscales. Sus abogados, Andrew Goldstein y Russell Capone, también afirman que su cliente “quiere hacer todo lo posible para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudando al gobierno lo mejor que pueda”.
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