Ex empleado de FTX se declara culpable de cargos penales
- Varios ejecutivos de FTX han estado cooperando con los fiscales en el caso contra Bankman-Fried.
- A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Bankman-Fried ha negado las afirmaciones de que cometió fraude.
As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.
Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.
El fundador de FTX, Bankman-Fried, fue golpear with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.
Gary Wang, director de tecnología de FTX, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables. Curiosamente, otros exejecutivos de FTX han contratado abogados para discutir la posibilidad de ayudar a los fiscales.
Parece que Bankman-Fried se rodeó de rostros familiares, con algunos de sus amigos cercanos ocupando altos cargos en FTX y Alameda. Bankman-frito según se informa claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.
Singh se declaró culpable de tres cargos de conspiración de fraude: un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al violar las regulaciones de financiamiento de campañas y un cargo de conspiración de lavado de dinero.
Según OpenSecrets, Singh, al igual que Bankman-Fried, fue un donante importante para los políticos demócratas, ya que aportó $8 millones a sus campañas en el ciclo electoral de 2022. Según cargos recientes, Bankman-Fried y otros dos exejecutivos de FTX planeaban donar decenas de millones de dólares para convencer a los legisladores de que apoyaran a la empresa a través de políticas amistosas.
Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.
Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Singh donó $1.1 millones al LGBTQ Victory Fund, un grupo nacional dedicado a elegir a personas LGBTQ.
Singh testificó ante el tribunal que accedió a realizar pagos políticos en su propio nombre. Sin embargo, los pagos fueron parcialmente financiados por transferencias de Alameda. Aseguró, sin embargo, que él no decidió sobre los candidatos que recibieron las donaciones.
¿Una salida?
Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”
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