Ex-funcionário da FTX declara-se culpado de acusações criminais
- Vários executivos da FTX têm cooperado com os promotores no caso contra Bankman-Fried.
- Apesar das evidências esmagadoras contra ele, Bankman-Fried negou as alegações de que cometeu fraude.
Enquanto os promotores dos EUA intensificam a investigação de pessoas do círculo íntimo de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, concordou em se declarar culpado de acusações criminais nos EUA, anunciou seu advogado no tribunal na terça-feira.
Singh observou que estava “incrivelmente arrependido por meu papel em tudo isso”, acrescentando que descobriu em meados de 2022 que o fundo de hedge do Bankman-Fried, Alameda Research, estava emprestando fundos de clientes FTX ilegalmente. Singh também concordou em perder seu lucro com o crime.
O fundador da FTX, Bankman-Fried, foi bater com oito acusações de fraude e conspiração em dezembro. As autoridades alegam que ele enganou credores e investidores sobre a saúde financeira da FTX enquanto também roubava bilhões em depósitos de clientes para cobrir perdas na Alameda Research. O ex-bilionário cripto de 30 anos surpreendentemente se declarou inocente das acusações. No entanto, os reguladores investigaram profundamente os indivíduos ligados a ele.
Gary Wang, diretor de tecnologia da FTX, e Caroline Ellison, CEO da Alameda, declararam-se culpados. Curiosamente, outros ex-executivos da FTX contrataram advogados para discutir a possibilidade de auxiliar os promotores.
Parece que Bankman-Fried se cercou de rostos familiares, com alguns de seus amigos próximos ocupando cargos importantes na FTX e na Alameda. Bankman-Fried supostamente afirmou que Singh era um velho amigo de seu irmão mais novo e desempenhou um papel fundamental nas operações da Alameda. Segundo a CNBC, Singh, que trabalhou anteriormente na Alameda, foi nomeado diretor de engenharia da FTX em 2019.
Singh se declarou culpado de três acusações de conspiração de fraude: uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos quebrando os regulamentos de financiamento de campanha e uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.
De acordo com o OpenSecrets, Singh, como Bankman-Fried, foi um doador significativo para os políticos democratas, doando $8 milhões para suas campanhas no ciclo eleitoral de 2022. De acordo com acusações recentes, Bankman-Fried e dois outros ex-executivos da FTX planejavam doar dezenas de milhões de dólares para convencer os legisladores a apoiar a empresa por meio de políticas amigáveis.
Os promotores disseram que as doações eram ilegais porque foram feitas por doadores “palha” ou com finanças empresariais. Eles também alegaram que Bankman-Fried deu a ordem a um executivo da FTX para fornecer mais de $21 milhões a uma organização pró-LGBT.
De acordo com os registros da Comissão Eleitoral Federal, Singh doou $1,1 milhão para o LGBTQ Victory Fund, um grupo nacional dedicado a eleger indivíduos LGBTQ.
Singh testemunhou no tribunal que concordou em fazer pagamentos políticos em seu próprio nome. No entanto, os pagamentos foram parcialmente financiados por transferências da Alameda. Ele alegou, porém, que não decidiu sobre os candidatos que receberam as doações.
Uma saída?
Relatórios afirmam que o ex-executivo da FTX, de 27 anos, tem colaborado com os promotores. Seus advogados, Andrew Goldstein e Russell Capone, também afirmam que seu cliente “quer fazer tudo o que puder para consertar as coisas para as vítimas, inclusive ajudando o governo da melhor maneira possível”.
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