Ex-funcionário da FTX declara-se culpado de acusações criminais
- Vários executivos da FTX têm cooperado com os promotores no caso contra Bankman-Fried.
- Apesar das evidências esmagadoras contra ele, Bankman-Fried negou as alegações de que cometeu fraude.
As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.
Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.
O fundador da FTX, Bankman-Fried, foi bater with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.
Gary Wang, diretor de tecnologia da FTX, e Caroline Ellison, CEO da Alameda, declararam-se culpados. Curiosamente, outros ex-executivos da FTX contrataram advogados para discutir a possibilidade de auxiliar os promotores.
Parece que Bankman-Fried se cercou de rostos familiares, com alguns de seus amigos próximos ocupando cargos importantes na FTX e na Alameda. Bankman-Fried supostamente claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.
Singh se declarou culpado de três acusações de conspiração de fraude: uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos quebrando os regulamentos de financiamento de campanha e uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.
De acordo com o OpenSecrets, Singh, como Bankman-Fried, foi um doador significativo para os políticos democratas, doando $8 milhões para suas campanhas no ciclo eleitoral de 2022. De acordo com acusações recentes, Bankman-Fried e dois outros ex-executivos da FTX planejavam doar dezenas de milhões de dólares para convencer os legisladores a apoiar a empresa por meio de políticas amigáveis.
Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.
De acordo com os registros da Comissão Eleitoral Federal, Singh doou $1,1 milhão para o LGBTQ Victory Fund, um grupo nacional dedicado a eleger indivíduos LGBTQ.
Singh testemunhou no tribunal que concordou em fazer pagamentos políticos em seu próprio nome. No entanto, os pagamentos foram parcialmente financiados por transferências da Alameda. Ele alegou, porém, que não decidiu sobre os candidatos que receberam as doações.
Uma saída?
Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”
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