L'ex dipendente FTX si dichiara colpevole di accuse penali

• Diversi dirigenti di FTX hanno collaborato con i pubblici ministeri nel caso contro Bankman-Fried.
• Nonostante le prove schiaccianti contro di lui, Bankman-Fried ha negato le accuse di aver commesso una frode.

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As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.

Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.

Il fondatore di FTX Bankman-Fried lo era colpo with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.

Gary Wang, Chief Technology Officer di FTX, e Caroline Ellison, CEO di Alameda, si sono entrambi dichiarati colpevoli. È interessante notare che altri ex dirigenti di FTX hanno assunto avvocati per discutere la possibilità di assistere i pubblici ministeri.

Sembra che Bankman-Fried si sia circondato di volti familiari, con alcuni dei suoi amici intimi che detengono posizioni di vertice in FTX e Alameda. Bankman-fritto secondo quanto riferito claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.

Singh si è dichiarato colpevole di tre capi d'accusa di cospirazione per frode: un conteggio di frode telematica, un conteggio di cospirazione per frodare gli Stati Uniti infrangendo i regolamenti sul finanziamento della campagna elettorale e un conteggio di cospirazione per riciclaggio di denaro.

Secondo OpenSecrets, Singh, come Bankman-Fried, è stato un donatore significativo per i politici democratici, donando $8 milioni alle loro campagne nel ciclo elettorale del 2022. Secondo recenti accuse, Bankman-Fried e altri due ex dirigenti di FTX hanno pianificato di donare decine di milioni di dollari per convincere i legislatori a sostenere l'azienda attraverso politiche amichevoli.

Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.

Secondo i registri della Federal Election Commission, Singh ha donato $1.1 milioni al LGBTQ Victory Fund, un gruppo nazionale dedicato all'elezione di individui LGBTQ.

Singh ha testimoniato in tribunale di aver accettato di effettuare pagamenti politici a proprio nome. Tuttavia, i pagamenti sono stati parzialmente finanziati mediante trasferimenti da Alameda. Ha affermato, tuttavia, di non aver deciso i candidati che hanno ricevuto le donazioni.

Una via d'uscita?

Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”

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