Il CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, e il co-fondatore di FTX Gary Wang, si sono dichiarati colpevoli di accuse penali.

L'ex dipendente FTX si dichiara colpevole di accuse penali

  • Diversi dirigenti di FTX hanno collaborato con i pubblici ministeri nel caso contro Bankman-Fried.
  • Nonostante le prove schiaccianti contro di lui, Bankman-Fried ha negato le accuse di aver commesso una frode.

Mentre i pubblici ministeri statunitensi intensificano le loro indagini sulle persone nella cerchia ristretta di Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, l'ex direttore dell'ingegneria presso FTX, ha accettato di dichiararsi colpevole di accuse penali statunitensi, ha annunciato il suo avvocato in tribunale martedì.

Singh ha osservato di essere "incredibilmente dispiaciuto per il mio ruolo in tutto questo", aggiungendo di aver scoperto a metà del 2022 che l'hedge fund di Bankman-Fried, Alameda Research, stava prendendo in prestito illegalmente i fondi dei clienti FTX. Singh ha anche accettato di rinunciare al suo profitto dal crimine.

Il fondatore di FTX Bankman-Fried lo era colpo con otto accuse di frode e associazione a delinquere a dicembre. Le autorità affermano di aver ingannato istituti di credito e investitori sulla salute finanziaria di FTX, rubando anche miliardi di depositi dai clienti per coprire le perdite presso Alameda Research. L'ex miliardario di criptovalute di 30 anni si è sorprendentemente dichiarato non colpevole delle accuse. Tuttavia, le autorità di regolamentazione hanno scavato a fondo nelle persone a lui collegate.

Gary Wang, Chief Technology Officer di FTX, e Caroline Ellison, CEO di Alameda, si sono entrambi dichiarati colpevoli. È interessante notare che altri ex dirigenti di FTX hanno assunto avvocati per discutere la possibilità di assistere i pubblici ministeri.

Sembra che Bankman-Fried si sia circondato di volti familiari, con alcuni dei suoi amici intimi che detengono posizioni di vertice in FTX e Alameda. Bankman-fritto secondo quanto riferito ha affermato che Singh era un vecchio amico di suo fratello minore e ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni di Alameda. Secondo CNBC, Singh, che in precedenza ha lavorato presso Alameda, è stato nominato direttore dell'ingegneria presso FTX nel 2019.

Singh si è dichiarato colpevole di tre capi d'accusa di cospirazione per frode: un conteggio di frode telematica, un conteggio di cospirazione per frodare gli Stati Uniti infrangendo i regolamenti sul finanziamento della campagna elettorale e un conteggio di cospirazione per riciclaggio di denaro.

Secondo OpenSecrets, Singh, come Bankman-Fried, è stato un donatore significativo per i politici democratici, donando $8 milioni alle loro campagne nel ciclo elettorale del 2022. Secondo recenti accuse, Bankman-Fried e altri due ex dirigenti di FTX hanno pianificato di donare decine di milioni di dollari per convincere i legislatori a sostenere l'azienda attraverso politiche amichevoli.

I pubblici ministeri hanno affermato che le donazioni erano illegali perché erano state fatte da donatori "di paglia" o con finanze aziendali. Hanno anche affermato che Bankman-Fried ha dato l'ordine a un dirigente di FTX di fornire più di $21 milioni a un'organizzazione pro-LGBT.

Secondo i registri della Federal Election Commission, Singh ha donato $1.1 milioni al LGBTQ Victory Fund, un gruppo nazionale dedicato all'elezione di individui LGBTQ.

Singh ha testimoniato in tribunale di aver accettato di effettuare pagamenti politici a proprio nome. Tuttavia, i pagamenti sono stati parzialmente finanziati mediante trasferimenti da Alameda. Ha affermato, tuttavia, di non aver deciso i candidati che hanno ricevuto le donazioni.

Una via d'uscita?

I rapporti affermano che l'ex dirigente di FTX di 27 anni ha collaborato con i pubblici ministeri. I suoi avvocati, Andrew Goldstein e Russell Capone, affermano anche che il loro cliente "vuole fare tutto il possibile per sistemare le cose per le vittime, anche assistendo il governo al meglio delle sue capacità".

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autore verificato

Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.

Ultime notizie