
Eski FTX Çalışanı Cezai Suçlamalardan Suçunu Kabul Etti
- Birkaç FTX yöneticisi, Bankman-Fried aleyhindeki davada savcılarla işbirliği yapıyor.
- Aleyhindeki ezici kanıtlara rağmen Bankman-Fried, dolandırıcılık yaptığına dair iddiaları yalanladı.
As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.
Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.
FTX'in kurucusu Bankman-Fried vurmak with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.
FTX'in baş teknoloji sorumlusu Gary Wang ve Alameda'nın CEO'su Caroline Ellison suç duyurusunda bulundu. İlginç bir şekilde, diğer eski FTX yöneticileri, savcılara yardım etme olasılığını tartışmak için avukatlar tuttu.
Görünüşe göre Bankman-Fried, FTX ve Alameda'da üst düzey pozisyonlarda bulunan bazı yakın arkadaşlarıyla etrafını tanıdık yüzlerle çevreledi. bankacı-kızarmış bildirildiğine göre claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.
Singh, üç dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti: bir adet telsiz dolandırıcılığı, bir adet kampanya finansmanı düzenlemelerini çiğneyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için bir komplo ve bir adet kara para aklama komplosu.
OpenSecrets'e göre Singh, Bankman-Fried gibi, 2022 seçim döngüsünde Demokrat politikacıların kampanyalarına $8 milyon veren önemli bir bağışçıydı. Son suçlamalara göre, Bankman-Fried ve diğer iki eski FTX yöneticisi, şirketi dostane politikalarla desteklemek için milletvekillerini ikna etmek için on milyonlarca dolar bağışlamayı planladılar.
Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.
Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Singh, LGBTQ bireylerini seçmeye adanmış ulusal bir grup olan LGBTQ Zafer Fonu'na $1,1 milyon bağışta bulundu.
Singh, mahkemede kendi adına siyasi ödemeler yapmayı kabul ettiğini ifade etti. Ancak ödemeler kısmen Alameda'dan yapılan transferlerle finanse edildi. Ancak bağışları alan adaylara karar vermediğini iddia etti.
Çıkış yolu?
Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”