Alameda Research'ün CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang suçlamaları kabul ettiler.

Eski FTX Çalışanı Cezai Suçlamalardan Suçunu Kabul Etti

  • Birkaç FTX yöneticisi, Bankman-Fried aleyhindeki davada savcılarla işbirliği yapıyor.
  • Aleyhindeki ezici kanıtlara rağmen Bankman-Fried, dolandırıcılık yaptığına dair iddiaları yalanladı.

ABD savcıları, Sam Bankman-Fried'in yakın çevresinden kişilerle ilgili soruşturmalarını hızlandırırken, FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh'in avukatının Salı günü mahkemede yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Singh, "tüm bunlardaki rolüm için inanılmaz derecede üzgün olduğunu" belirterek, 2022 ortalarında Bankman-Fried'in koruma fonu Alameda Research'ün FTX müşteri fonlarını yasadışı bir şekilde ödünç aldığını keşfettiğini ekledi. Singh ayrıca suçtan elde ettiği karı kaybetmeyi de kabul etti.

FTX'in kurucusu Bankman-Fried vurmak Aralık ayında sekiz dolandırıcılık ve komplo suçlamasıyla. Yetkililer, onun FTX'in mali durumu hakkında borç verenleri ve yatırımcıları yanılttığını ve ayrıca Alameda Research'teki zararları karşılamak için müşterilerden milyarlarca mevduat çaldığını iddia ediyor. 30 yaşındaki eski kripto milyarderi şaşırtıcı bir şekilde suçlamaları reddetti. Bununla birlikte, düzenleyiciler, onunla bağlantılı bireyleri derinlemesine incelediler.

FTX'in baş teknoloji sorumlusu Gary Wang ve Alameda'nın CEO'su Caroline Ellison suç duyurusunda bulundu. İlginç bir şekilde, diğer eski FTX yöneticileri, savcılara yardım etme olasılığını tartışmak için avukatlar tuttu.

Görünüşe göre Bankman-Fried, FTX ve Alameda'da üst düzey pozisyonlarda bulunan bazı yakın arkadaşlarıyla etrafını tanıdık yüzlerle çevreledi. bankacı-kızarmış bildirildiğine göre Singh'in küçük erkek kardeşinin eski bir arkadaşı olduğunu ve Alameda'nın operasyonlarında kilit rol oynadığını iddia etti. CNBC'ye göre, daha önce Alameda'da çalışan Singh, 2019'da FTX'te mühendislik direktörü olarak atandı.

Singh, üç dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti: bir adet telsiz dolandırıcılığı, bir adet kampanya finansmanı düzenlemelerini çiğneyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak için bir komplo ve bir adet kara para aklama komplosu.

OpenSecrets'e göre Singh, Bankman-Fried gibi, 2022 seçim döngüsünde Demokrat politikacıların kampanyalarına $8 milyon veren önemli bir bağışçıydı. Son suçlamalara göre, Bankman-Fried ve diğer iki eski FTX yöneticisi, şirketi dostane politikalarla desteklemek için milletvekillerini ikna etmek için on milyonlarca dolar bağışlamayı planladılar.

Savcılar, bağışların "saman" bağışçılar tarafından veya ticari finansmanla yapıldığı için hukuka aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca Bankman-Fried'in bir FTX yöneticisine, LGBT yanlısı bir kuruluşa $21 milyondan fazla sağlama emri verdiğini iddia ettiler.

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Singh, LGBTQ bireylerini seçmeye adanmış ulusal bir grup olan LGBTQ Zafer Fonu'na $1,1 milyon bağışta bulundu.

Singh, mahkemede kendi adına siyasi ödemeler yapmayı kabul ettiğini ifade etti. Ancak ödemeler kısmen Alameda'dan yapılan transferlerle finanse edildi. Ancak bağışları alan adaylara karar vermediğini iddia etti.

Çıkış yolu?

Raporlar, 27 yaşındaki eski FTX yöneticisinin savcılarla işbirliği yaptığını iddia ediyor. Avukatları Andrew Goldstein ve Russell Capone da müvekkillerinin "hükümete elinden gelen en iyi şekilde yardım etmek de dahil olmak üzere kurbanların işini düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini" iddia ediyor.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Doğrulanmış Yazar

Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.

Son Haberler