De CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, en mede-oprichter van FTX, Gary Wang, pleiten schuldig aan strafrechtelijke vervolging.

Voormalige FTX-medewerker pleit schuldig aan strafrechtelijke aanklachten

  • Verschillende leidinggevenden van FTX hebben samengewerkt met openbare aanklagers in de zaak tegen Bankman-Fried.
  • Ondanks het overweldigende bewijs tegen hem, heeft Bankman-Fried beweringen dat hij fraude heeft gepleegd ontkend.

Terwijl Amerikaanse aanklagers hun onderzoek naar mensen in de binnenste cirkel van Sam Bankman-Fried intensiveren, heeft Nishad Singh, de voormalige directeur engineering bij FTX, ermee ingestemd schuldig te pleiten aan Amerikaanse strafrechtelijke vervolging, kondigde zijn advocaat dinsdag aan in de rechtbank.

Singh merkte op dat hij "ongelooflijk spijt had van mijn rol in dit alles", eraan toevoegend dat hij medio 2022 ontdekte dat het hedgefonds van Bankman-Fried, Alameda Research, illegaal geld van FTX-klanten leende. Singh stemde er ook mee in zijn winst van de misdaad te verbeuren.

FTX-oprichter Bankman-Fried was hit met acht beschuldigingen van fraude en samenzwering in december. Autoriteiten beweren dat hij geldschieters en investeerders heeft misleid over de financiële gezondheid van FTX, terwijl hij ook miljarden aan deposito's van klanten heeft gestolen om verliezen bij Alameda Research te dekken. De 30-jarige voormalige crypto-miljardair pleitte verrassend genoeg niet schuldig aan de aanklacht. Regelgevers hebben echter diep gegraven in personen die met hem verbonden zijn.

Gary Wang, de chief technology officer van FTX, en Caroline Ellison, de CEO van Alameda, hebben beiden een schuldbekentenis afgelegd. Interessant is dat andere voormalige FTX-managers advocaten hebben ingehuurd om de mogelijkheid te bespreken om openbare aanklagers bij te staan.

Het lijkt erop dat Bankman-Fried zich omringde met bekende gezichten, met enkele van zijn goede vrienden die topposities bekleedden bij FTX en Alameda. Bankman-gefrituurd naar verluidt beweerde dat Singh een oude vriend was van zijn jongere broer en een sleutelrol speelde in de operaties van Alameda. Volgens CNBC werd Singh, die eerder bij Alameda werkte, in 2019 benoemd tot technisch directeur bij FTX.

Singh pleitte schuldig aan drie aanklachten wegens samenzwering van fraude: één keer aan telefraude, één keer aan samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen door de regels voor campagnefinanciering te overtreden, en één keer aan samenzwering voor het witwassen van geld.

Volgens OpenSecrets was Singh, net als Bankman-Fried, een belangrijke donor van democratische politici en gaf hij $8 miljoen aan hun campagnes in de verkiezingscyclus van 2022. Volgens recente beschuldigingen waren Bankman-Fried en twee andere ex-FTX-managers van plan tientallen miljoenen dollars te doneren om wetgevers over te halen het bedrijf te steunen via vriendelijk beleid.

Aanklagers zeiden dat de donaties onwettig waren omdat ze werden gedaan door "stro" -donoren of met zakelijke financiën. Ze beweerden ook dat Bankman-Fried de opdracht had gegeven aan een FTX-manager om meer dan $21 miljoen te verstrekken aan een pro-LGBT-organisatie.

Volgens de gegevens van de Federal Election Commission schonk Singh $1,1 miljoen aan het LGBTQ Victory Fund, een nationale groep die zich inzet voor het kiezen van LGBTQ-personen.

Singh getuigde voor de rechtbank dat hij ermee instemde om in eigen naam politieke betalingen te doen. De betalingen werden echter gedeeltelijk gefinancierd door overschrijvingen van Alameda. Hij beweerde echter dat hij niet besliste over de kandidaten die de donaties ontvingen.

Een uitweg?

Rapporten beweren dat de 27-jarige voormalige FTX-manager heeft samengewerkt met openbare aanklagers. Ook zijn advocaten, Andrew Goldstein en Russell Capone, beweren dat hun cliënt "alles wil doen om het goed te maken voor de slachtoffers, onder meer door de regering zo goed mogelijk bij te staan".

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Geverifieerde auteur

Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.

Laatste nieuws