Voormalige FTX-medewerker pleit schuldig aan strafrechtelijke aanklachten

• Verschillende leidinggevenden van FTX hebben samengewerkt met openbare aanklagers in de zaak tegen Bankman-Fried.
• Ondanks het overweldigende bewijs tegen hem, heeft Bankman-Fried beweringen dat hij fraude heeft gepleegd ontkend.

---

As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.

Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.

FTX-oprichter Bankman-Fried was hit with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.

Gary Wang, de chief technology officer van FTX, en Caroline Ellison, de CEO van Alameda, hebben beiden een schuldbekentenis afgelegd. Interessant is dat andere voormalige FTX-managers advocaten hebben ingehuurd om de mogelijkheid te bespreken om openbare aanklagers bij te staan.

Het lijkt erop dat Bankman-Fried zich omringde met bekende gezichten, met enkele van zijn goede vrienden die topposities bekleedden bij FTX en Alameda. Bankman-gefrituurd naar verluidt claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.

Singh pleitte schuldig aan drie aanklachten wegens samenzwering van fraude: één keer aan telefraude, één keer aan samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen door de regels voor campagnefinanciering te overtreden, en één keer aan samenzwering voor het witwassen van geld.

Volgens OpenSecrets was Singh, net als Bankman-Fried, een belangrijke donor van democratische politici en gaf hij $8 miljoen aan hun campagnes in de verkiezingscyclus van 2022. Volgens recente beschuldigingen waren Bankman-Fried en twee andere ex-FTX-managers van plan tientallen miljoenen dollars te doneren om wetgevers over te halen het bedrijf te steunen via vriendelijk beleid.

Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.

Volgens de gegevens van de Federal Election Commission schonk Singh $1,1 miljoen aan het LGBTQ Victory Fund, een nationale groep die zich inzet voor het kiezen van LGBTQ-personen.

Singh getuigde voor de rechtbank dat hij ermee instemde om in eigen naam politieke betalingen te doen. De betalingen werden echter gedeeltelijk gefinancierd door overschrijvingen van Alameda. Hij beweerde echter dat hij niet besliste over de kandidaten die de donaties ontvingen.

Een uitweg?

Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”

Laatste nieuws