Ehemaliger FTX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig zu Strafanzeigen

• Mehrere FTX-Führungskräfte haben im Fall gegen Bankman-Fried mit Staatsanwälten zusammengearbeitet.
• Trotz der überwältigenden Beweise gegen ihn hat Bankman-Fried Behauptungen bestritten, er habe Betrug begangen.

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Während die US-Staatsanwälte ihre Ermittlungen gegen Personen in Sam Bankman-Frieds engstem Kreis verstärken, hat sich Nishad Singh, der frühere technische Leiter bei FTX, bereit erklärt, sich in Bezug auf US-Strafvorwürfe schuldig zu bekennen, wie sein Anwalt am Dienstag vor Gericht mitteilte.

Singh merkte an, dass ihm „meine Rolle bei all dem unglaublich leid tue“, und fügte hinzu, dass er Mitte 2022 entdeckt habe, dass der Hedgefonds von Bankman-Fried, Alameda Research, illegal FTX-Kundengelder geliehen habe. Singh stimmte auch zu, auf seinen Gewinn aus dem Verbrechen zu verzichten.

FTX-Gründer Bankman-Fried war Schlag mit acht Anklagen wegen Betrugs und Verschwörung im Dezember. Die Behörden behaupten, er habe Kreditgeber und Investoren über die finanzielle Gesundheit von FTX getäuscht und gleichzeitig Kundeneinlagen in Milliardenhöhe gestohlen, um Verluste bei Alameda Research auszugleichen. Der 30-jährige ehemalige Krypto-Milliardär plädierte überraschenderweise auf nicht schuldig. Die Aufsichtsbehörden haben sich jedoch intensiv mit Personen befasst, die mit ihm in Verbindung stehen.

Gary Wang, der Chief Technology Officer von FTX, und Caroline Ellison, die CEO von Alameda, haben sich beide schuldig bekannt. Interessanterweise haben andere ehemalige FTX-Führungskräfte Anwälte engagiert, um die Möglichkeit der Unterstützung von Staatsanwälten zu erörtern.

Es scheint, dass Bankman-Fried sich mit bekannten Gesichtern umgab, wobei einige seiner engen Freunde Spitzenpositionen bei FTX und Alameda innehatten. Bankmann-Fried angeblich behauptete, Singh sei ein alter Freund seines jüngeren Bruders und spiele eine Schlüsselrolle bei Alamedas Operationen. Laut CNBC wurde Singh, der zuvor bei Alameda arbeitete, 2019 zum Director of Engineering bei FTX ernannt.

Singh bekannte sich in drei Anklagepunkten der Betrugsverschwörung schuldig: einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs, einer Anklage wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten durch Verstoß gegen die Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung und einer Anklage wegen Geldwäscheverschwörung.

Laut OpenSecrets war Singh wie Bankman-Fried ein bedeutender Spender für demokratische Politiker und spendete im Wahlzyklus 2022 $8 Millionen für ihre Kampagnen. Jüngsten Anschuldigungen zufolge planten Bankman-Fried und zwei weitere Ex-FTX-Führungskräfte, zig Millionen Dollar zu spenden, um den Gesetzgeber dazu zu bewegen, das Unternehmen durch eine freundliche Politik zu unterstützen.

Die Staatsanwälte sagten, dass die Spenden rechtswidrig seien, weil sie von „Stroh“-Spendern oder mit Unternehmensfinanzen getätigt wurden. Sie behaupteten auch, Bankman-Fried habe einem FTX-Manager den Auftrag erteilt, einer Pro-LGBT-Organisation mehr als $21 Millionen zur Verfügung zu stellen.

Laut Aufzeichnungen der Federal Election Commission spendete Singh $1,1 Millionen an den LGBTQ Victory Fund, eine nationale Gruppe, die sich der Wahl von LGBTQ-Personen widmet.

Singh sagte vor Gericht aus, dass er zugestimmt habe, politische Zahlungen in seinem eigenen Namen zu leisten. Die Zahlungen wurden jedoch teilweise durch Überweisungen von Alameda finanziert. Er behauptete jedoch, dass er nicht über die Kandidaten entschieden habe, die die Spenden erhielten.

Ein Ausweg?

Berichten zufolge hat der 27-jährige ehemalige FTX-Manager mit Staatsanwälten zusammengearbeitet. Seine Anwälte, Andrew Goldstein und Russell Capone, behaupten auch, dass ihr Mandant „alles tun will, um die Dinge für die Opfer in Ordnung zu bringen, einschließlich der Unterstützung der Regierung nach besten Kräften“.

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