
Ehemaliger FTX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig zu Strafanzeigen
- Mehrere FTX-Führungskräfte haben im Fall gegen Bankman-Fried mit Staatsanwälten zusammengearbeitet.
- Trotz der überwältigenden Beweise gegen ihn hat Bankman-Fried Behauptungen bestritten, er habe Betrug begangen.
As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.
Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.
FTX-Gründer Bankman-Fried war Schlag with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.
Gary Wang, der Chief Technology Officer von FTX, und Caroline Ellison, die CEO von Alameda, haben sich beide schuldig bekannt. Interessanterweise haben andere ehemalige FTX-Führungskräfte Anwälte engagiert, um die Möglichkeit der Unterstützung von Staatsanwälten zu erörtern.
Es scheint, dass Bankman-Fried sich mit bekannten Gesichtern umgab, wobei einige seiner engen Freunde Spitzenpositionen bei FTX und Alameda innehatten. Bankmann-Fried angeblich claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.
Singh bekannte sich in drei Anklagepunkten der Betrugsverschwörung schuldig: einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs, einer Anklage wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten durch Verstoß gegen die Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung und einer Anklage wegen Geldwäscheverschwörung.
Laut OpenSecrets war Singh wie Bankman-Fried ein bedeutender Spender für demokratische Politiker und spendete im Wahlzyklus 2022 $8 Millionen für ihre Kampagnen. Jüngsten Anschuldigungen zufolge planten Bankman-Fried und zwei weitere Ex-FTX-Führungskräfte, zig Millionen Dollar zu spenden, um den Gesetzgeber dazu zu bewegen, das Unternehmen durch eine freundliche Politik zu unterstützen.
Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.
Laut Aufzeichnungen der Federal Election Commission spendete Singh $1,1 Millionen an den LGBTQ Victory Fund, eine nationale Gruppe, die sich der Wahl von LGBTQ-Personen widmet.
Singh sagte vor Gericht aus, dass er zugestimmt habe, politische Zahlungen in seinem eigenen Namen zu leisten. Die Zahlungen wurden jedoch teilweise durch Überweisungen von Alameda finanziert. Er behauptete jedoch, dass er nicht über die Kandidaten entschieden habe, die die Spenden erhielten.
Ein Ausweg?
Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”