Un ancien employé de FTX plaide coupable à des accusations criminelles

• Plusieurs dirigeants de FTX ont coopéré avec les procureurs dans l'affaire contre Bankman-Fried.
• Malgré les preuves accablantes contre lui, Bankman-Fried a nié les allégations selon lesquelles il aurait commis une fraude.

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Alors que les procureurs américains intensifient leur enquête sur les proches de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, a accepté de plaider coupable aux accusations criminelles américaines, a annoncé mardi son avocat devant le tribunal.

Singh a noté qu'il était "incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela", ajoutant qu'il avait découvert à la mi-2022 que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, empruntait illégalement les fonds des clients de FTX. Singh a également accepté de renoncer à son profit du crime.

Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, était frapper avec huit accusations de fraude et de complot en décembre. Les autorités allèguent qu'il a trompé les prêteurs et les investisseurs sur la santé financière de FTX tout en volant des milliards de dépôts à des clients pour couvrir les pertes d'Alameda Research. L'ancien cryptomilliardaire de 30 ans a étonnamment plaidé non coupable des accusations. Cependant, les régulateurs ont creusé profondément dans les individus qui lui sont liés.

Gary Wang, directeur de la technologie de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda, ont tous deux plaidé coupable. Fait intéressant, d'autres anciens dirigeants de FTX ont engagé des avocats pour discuter de la possibilité d'aider les procureurs.

Il semble que Bankman-Fried s'est entouré de visages familiers, certains de ses amis proches occupant des postes de direction chez FTX et Alameda. Bankman-Fried aurait a affirmé que Singh était un vieil ami de son jeune frère et a joué un rôle clé dans les opérations d'Alameda. Selon CNBC, Singh, qui travaillait auparavant chez Alameda, a été nommé directeur de l'ingénierie chez FTX en 2019.

Singh a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de complot frauduleux : un chef d'accusation de fraude électronique, un chef d'accusation de complot visant à frauder les États-Unis en enfreignant les réglementations sur le financement des campagnes et un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent.

Selon OpenSecrets, Singh, comme Bankman-Fried, était un donateur important pour les politiciens démocrates, donnant $8 millions à leurs campagnes lors du cycle électoral de 2022. Selon des accusations récentes, Bankman-Fried et deux autres anciens dirigeants de FTX prévoyaient de donner des dizaines de millions de dollars pour inciter les législateurs à soutenir l'entreprise via des politiques amicales.

Les procureurs ont déclaré que les dons étaient illégaux parce qu'ils avaient été faits par des donateurs "de paille" ou avec des finances d'entreprise. Ils ont également affirmé que Bankman-Fried avait donné l'ordre à un dirigeant de FTX de fournir plus de $21 millions à une organisation pro-LGBT.

Selon les archives de la Commission électorale fédérale, Singh a fait don de $1,1 million au LGBTQ Victory Fund, un groupe national voué à l'élection des personnes LGBTQ.

Singh a témoigné devant le tribunal qu'il avait accepté de faire des paiements politiques en son propre nom. Cependant, les paiements ont été partiellement financés par des transferts d'Alameda. Il a affirmé, cependant, qu'il n'avait pas décidé des candidats qui ont reçu les dons.

Une sortie?

Les rapports affirment que l'ancien cadre de FTX, âgé de 27 ans, a collaboré avec les procureurs. Ses avocats, Andrew Goldstein et Russell Capone, affirment également que leur client "veut faire tout ce qu'il peut pour arranger les choses pour les victimes, notamment en aidant le gouvernement au mieux de ses capacités".

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