Un ancien employé de FTX plaide coupable à des accusations criminelles

• Plusieurs dirigeants de FTX ont coopéré avec les procureurs dans l'affaire contre Bankman-Fried.
• Malgré les preuves accablantes contre lui, Bankman-Fried a nié les allégations selon lesquelles il aurait commis une fraude.

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As US prosecutors step up their probe of people in Sam Bankman-Fried’s inner circle, Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to US criminal charges, his lawyer announced in court on Tuesday.

Singh noted that he was “unbelievably sorry for my role in all of this,” adding that he discovered by mid-2022 that Bankman-Fried’s hedge fund, Alameda Research, was illegally borrowing FTX customer funds. Singh also agreed to forfeit his profit from the crime.

Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, était frapper with eight charges of fraud and conspiracy in December. Authorities allege that he misled lenders and investors about FTX’s financial health while also stealing billions in deposits from customers to cover losses at Alameda Research. The 30-year-old former crypto billionaire surprisingly pleaded not guilty to the charges. However, regulators have dug deeply into individuals connected to him.

Gary Wang, directeur de la technologie de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda, ont tous deux plaidé coupable. Fait intéressant, d'autres anciens dirigeants de FTX ont engagé des avocats pour discuter de la possibilité d'aider les procureurs.

Il semble que Bankman-Fried s'est entouré de visages familiers, certains de ses amis proches occupant des postes de direction chez FTX et Alameda. Bankman-Fried aurait claimed that Singh was an old friend of his younger brother and played a key role in Alameda’s operations. According to CNBC, Singh, who previously worked at Alameda, was appointed director of engineering at FTX in 2019.

Singh a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de complot frauduleux : un chef d'accusation de fraude électronique, un chef d'accusation de complot visant à frauder les États-Unis en enfreignant les réglementations sur le financement des campagnes et un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent.

Selon OpenSecrets, Singh, comme Bankman-Fried, était un donateur important pour les politiciens démocrates, donnant $8 millions à leurs campagnes lors du cycle électoral de 2022. Selon des accusations récentes, Bankman-Fried et deux autres anciens dirigeants de FTX prévoyaient de donner des dizaines de millions de dollars pour inciter les législateurs à soutenir l'entreprise via des politiques amicales.

Prosecutors said that the donations were unlawful because they were made by “straw” donors or with business finances. They also claimed Bankman-Fried gave the order to an FTX executive to provide more than $21 million to a pro-LGBT organization.

Selon les archives de la Commission électorale fédérale, Singh a fait don de $1,1 million au LGBTQ Victory Fund, un groupe national voué à l'élection des personnes LGBTQ.

Singh a témoigné devant le tribunal qu'il avait accepté de faire des paiements politiques en son propre nom. Cependant, les paiements ont été partiellement financés par des transferts d'Alameda. Il a affirmé, cependant, qu'il n'avait pas décidé des candidats qui ont reçu les dons.

Une sortie?

Reports claim that the 27-year-old former FTX executive has been collaborating with prosecutors. His lawyers, Andrew Goldstein and Russell Capone, also claim that their client “wants to do everything he can to make things right for victims, including by assisting the government to the best of his ability.”

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