Binance zaprzecza doniesieniom o dochodzeniach w sprawie prania brudnych pieniędzy
- Reuters twierdzi, że dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości dotyczy prokuratorów z Sekcji ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów, Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu w Seattle oraz Krajowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut.
- Binance, odrzucając doniesienia o możliwych zarzutach karnych, powiedział, że ma zespół prawie 300 cyber-śledców współpracujących z władzami na całym świecie.
Dziś rano Reuters poinformował, że możliwy podział wśród prokuratorów w Departamencie Sprawiedliwości USA opóźnia zakończenie długiego śledztwa w sprawie Binance, największej giełdy kryptowalut. Platforma twierdziła, że źródła zaznajomione ze sprawą podały, że prokuratorzy mają różne opinie na temat tego, czy obecne dowody są wystarczające, aby postawić zarzuty giełdie i jej kierownictwu.
Jednak Binance zwrócił się do Twittera, aby odrzucić raport, twierdząc, że tym razem strona z wiadomościami się pomyliła. Platforma handlowa oskarżyła Reutera o „atakowanie naszego niesamowitego zespołu organów ścigania. Zespół, z którego jesteśmy niesamowicie dumni – dzięki niemu kryptowaluty są bezpieczniejsze dla nas wszystkich”.
Binance udostępnił oświadczenie i post na blogu szczegółowo opisujący walkę z przestępczością. Firma handlowa, za pośrednictwem rzecznika, powiedziała, że nie ma żadnego wglądu w wewnętrzne funkcjonowanie Departamentu Sprawiedliwości USA, dodając, że byłoby niewłaściwe komentowanie, gdyby tak było.
Binance ujawniło, że ma w swoich szeregach jednych z najbardziej znanych cyberśledczych reprezentujących główne organy ścigania na całym świecie. Popularna giełda stwierdziła ponadto, że ma zespół prawie 300 śledczych zajmujących się przestępstwami finansowymi, którzy pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom, dodając, że „ich ciężka praca bezpośrednio zaowocowała ekosystemem kryptograficznym, który charakteryzuje się znacznie mniejszą aktywnością przestępczą niż tradycyjny system gotówkowy”.
Binance zauważył również, że zespół współpracował z organami ścigania na całym świecie w celu rozwiązywania spraw związanych z włamaniami, oszustwami, oszustwami inwestycyjnymi, praniem pieniędzy, atakami sponsorowanymi przez państwa narodowe i innymi przestępstwami. Ponadto giełda kryptograficzna ujawniła, że zespół odbył sesje z Interpolem, Europolem i organami ścigania w Brazylii, Argentynie i innych krajach.
Binance udostępnił więcej szczegółów na blogu Poczta, mówiąc,
W ciągu ostatniego roku program ten doprowadził nas do dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem w ramach ponad 70 warsztatów i sesji szkoleniowych z organami ścigania i prokuratorami w różnych krajach — od Azji po Europę i obie Ameryki. Lista obejmuje Argentynę, Brazylię, Kanadę, Francję, Niemcy, Izrael, Holandię, Filipiny, Szwecję, Koreę Południową, Tajlandię i Wielką Brytanię — by wymienić tylko kilka.
Binance i DOJ
W centrum uwagi DOJdochodzenie, które rozpoczęło się w 2018 roku, dotyczyło zgodności Binance z przepisami AML i sankcjami w Stanach Zjednoczonych. Władze USA badały zarzuty spisku w celu prania pieniędzy, nieautoryzowanego przesyłania pieniędzy i naruszenia sankcji karnych.
Według dwóch źródeł Reutera, kilku z co najmniej sześciu prokuratorów federalnych prowadzących tę sprawę uważa, że zdobyte wcześniej informacje przemawiają za podjęciem poważnych działań przeciwko wymianie i oskarżeniem niektórych urzędników, w tym założyciela Changpeng Zhao, o przestępstwa. Źródła twierdziły, że inni namawiali do poświęcenia czasu na rozważenie dalszych dowodów.
Zgodnie z artykułem, obrońcy Binance spotkali się ostatnio z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości i opowiedzieli się przeciwko podejmowaniu kroków prawnych. Giełda ostrzegła, że wszelkie działania prawne podjęte przeciwko nim mogą mieć katastrofalny wpływ na branżę kryptowalut. Według raportu negocjacje rzekomo obejmowały potencjalne ugody.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
