Binance dément les allégations d'enquêtes sur le blanchiment d'argent
- Reuters affirme que l'enquête du DOJ implique des procureurs de la section du blanchiment d'argent et du recouvrement des avoirs, du bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle et de la National Cryptocurrency Enforcement Team.
- Binance, réfutant les informations faisant état d'éventuelles accusations criminelles, a déclaré qu'il disposait d'une équipe de près de 300 cyber-enquêteurs collaborant avec les autorités du monde entier.
Plus tôt dans la journée, Reuters a rapporté qu'une éventuelle division entre les procureurs du ministère américain de la Justice retardait l'achèvement d'une longue enquête criminelle sur Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie. La plate-forme a affirmé que des sources proches du dossier ont déclaré que les procureurs avaient des opinions différentes sur la question de savoir si les preuves actuelles sont suffisantes pour porter plainte contre la bourse et ses dirigeants.
Cependant, Binance s'est adressé à Twitter pour rejeter le rapport, affirmant que le site d'information s'était trompé cette fois. La plateforme de trading a accusé Reuters d'avoir « attaqué notre incroyable équipe d'application de la loi. Une équipe dont nous sommes incroyablement fiers - ils ont rendu la cryptographie plus sécurisée pour nous tous.
Binance a partagé une déclaration et un article de blog détaillant sa lutte contre le crime. La société commerciale, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a déclaré qu'elle n'avait aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice, ajoutant qu'il serait inapproprié de commenter si c'était le cas.
Binance a révélé qu'il comptait dans ses rangs certains des cyber-enquêteurs les plus renommés représentant les principaux organismes chargés de l'application de la loi dans le monde. L'échange populaire a en outre déclaré qu'il disposait d'une équipe de près de 300 enquêteurs sur la criminalité financière travaillant pour assurer la sécurité des utilisateurs, ajoutant que "leur travail acharné a directement abouti à un écosystème cryptographique qui a en moyenne beaucoup moins d'activités criminelles que le système de paiement traditionnel".
Binance a également noté que l'équipe a collaboré avec les forces de l'ordre du monde entier pour résoudre des cas de piratage, d'escroquerie, de fraude à l'investissement, de blanchiment d'argent, d'attaques parrainées par des États-nations et d'autres crimes. De plus, l'échange cryptographique a révélé que l'équipe avait tenu des sessions avec Interpol, Europol et des agents d'exécution au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays.
Binance a partagé plus de détails dans un blog Publier, en disant,
Au cours de l'année écoulée, ce programme nous a permis de partager nos connaissances et notre expertise d'initiés au cours de plus de 70 ateliers et sessions de formation avec des forces de l'ordre et des procureurs dans divers pays, de l'Asie à l'Europe, en passant par les Amériques. La liste comprend l'Argentine, le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, Israël, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Royaume-Uni, pour n'en citer que quelques-uns.
Binance et le DOJ
L'accent de la DOJL'enquête de Binance, qui a débuté en 2018, portait sur la conformité de Binance aux réglementations et sanctions AML aux États-Unis. Les autorités américaines examinaient des allégations de complot en vue de blanchir de l'argent, de transmission d'argent non autorisée et de violations des sanctions pénales.
Selon deux sources de Reuters, plusieurs des au moins six procureurs fédéraux travaillant sur l'affaire estiment que les informations précédemment acquises soutiennent la prise de mesures sérieuses contre l'échange et l'inculpation de certains responsables, dont le fondateur Changpeng Zhao, de crimes. Les sources ont affirmé que d'autres ont exhorté à prendre le temps d'examiner d'autres preuves.
Selon l'article, les avocats de la défense de Binance ont récemment rencontré des représentants du ministère de la Justice et ont plaidé contre une action en justice. L'échange de crypto a averti que toute action en justice intentée contre eux pourrait avoir un effet désastreux sur l'industrie de la crypto-monnaie. Selon le rapport, les négociations auraient couvert des accords de plaidoyer potentiels.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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