Binance förnekar påståenden om penningtvättsutredningar
- Reuters hävdar att DOJ:s utredning involverar åklagare vid sektionen för penningtvätt och återvinning av tillgångar, USA:s åklagarkontor för västra distriktet i Washington i Seattle och National Cryptocurrency Enforcement Team.
- Binance, som motbevisar rapporter om möjliga brottsanklagelser, sa att det har ett team på nästan 300 cyberutredare som samarbetar med myndigheter runt om i världen.
Tidigare idag rapporterade Reuters att en möjlig splittring bland åklagare i det amerikanska justitiedepartementet försenar slutförandet av en långvarig brottsutredning om Binance, den största kryptovalutabörsen. Plattformen hävdade att källor som är bekanta med saken sa att åklagare har olika åsikter om huruvida den aktuella bevisningen är tillräcklig för att väcka åtal mot börsen och dess chefer.
Binance tog dock till Twitter för att avfärda rapporten och hävdade att nyhetssajten hade fel den här gången. Handelsplattformen anklagade Reuters för att "attacka vårt otroliga lagupprätthållande team. Ett team som vi är otroligt stolta över – de har gjort krypto säkrare för oss alla.”
Binance delade ett uttalande och ett blogginlägg som beskriver dess kamp mot brottslighet. Handelsföretaget sa via en talesman att det inte har någon inblick i det amerikanska justitiedepartementets inre arbete och tillade att det skulle vara olämpligt att kommentera om det gjorde det.
Binance avslöjade att de hade några av de mest kända cyberutredarna som representerade stora brottsbekämpande myndigheter runt om i världen. Den populära börsen sa vidare att den har ett team på nästan 300 utredare av ekonomisk brottslighet som arbetar för att hålla användarna säkra, och tillade att "deras hårda arbete har direkt resulterat i ett kryptoekosystem som har mycket mindre kriminell aktivitet i genomsnitt än det traditionella kontantsystemet."
Binance noterade också att teamet samarbetade med brottsbekämpande myndigheter runt om i världen för att lösa fall som involverade hacks, bedrägerier, investeringsbedrägerier, penningtvätt, nationalstatssponsrade attacker och andra brott. Dessutom avslöjade kryptobörsen att teamet har haft sessioner med Interpol, Europol och tillsynsmyndigheter i Brasilien, Argentina och andra länder.
Binance delade mer information i en blogg posta, ordspråk,
Under det senaste året har detta program lett till att vi delar med oss av vår insiderkunskap och expertis under loppet av mer än 70 workshops och utbildningssessioner med brottsbekämpande myndigheter och åklagare i en mängd olika länder – från Asien till Europa och Amerika. Listan inkluderar Argentina, Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Israel, Nederländerna, Filippinerna, Sverige, Sydkorea, Thailand och Storbritannien - för att bara nämna några.
Binance och DOJ
Fokus för DOJs utredning, som började 2018, var Binances efterlevnad av AML-regler och sanktioner i USA. Amerikanska myndigheter undersökte anklagelser om konspiration för att tvätta pengar, otillåten överföring av pengar och brott mot straffrättsliga sanktioner.
Enligt två Reuters källor anser flera av de minst sex federala åklagarna som arbetar med fallet att den information som tidigare inhämtats stöder att man vidtar allvarliga åtgärder mot utbytet och anklagar vissa tjänstemän, inklusive grundaren Changpeng Zhao, för brott. Källorna hävdade att andra har uppmanat att ta sig tid att överväga ytterligare bevis.
Enligt artikeln träffade Binances försvarsadvokater nyligen företrädare för justitiedepartementet och förespråkade mot att vidta rättsliga åtgärder. Kryptobörsen varnade för att alla rättsliga åtgärder som vidtas mot dem kan ha en katastrofal effekt på kryptovalutaindustrin. Enligt rapporten omfattade förhandlingarna påstås potentiella överklagande.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
