Binance bestreitet Behauptungen von Geldwäsche-Ermittlungen

• Reuters behauptet, dass an der Untersuchung des DOJ Staatsanwälte der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle und das National Cryptocurrency Enforcement Team beteiligt sind.
• Binance widerlegte Berichte über mögliche Strafanzeigen und sagte, es habe ein Team von fast 300 Cyber-Ermittlern, die mit Behörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.

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Reuters berichtete heute früh, dass eine mögliche Spaltung zwischen Staatsanwälten im US-Justizministerium den Abschluss einer langwierigen strafrechtlichen Untersuchung von Binance, der größten Kryptowährungsbörse, verzögert. Die Plattform behauptete, dass mit der Angelegenheit vertraute Quellen sagten, Staatsanwälte hätten unterschiedliche Meinungen darüber, ob die vorliegenden Beweise ausreichen, um Anklage gegen die Börse und ihre Führungskräfte zu erheben.

Binance wandte sich jedoch an Twitter, um den Bericht abzulehnen, und behauptete, die Nachrichtenseite habe sich diesmal geirrt. Die Handelsplattform beschuldigte Reuters, „unser unglaubliches Strafverfolgungsteam angegriffen zu haben. Ein Team, auf das wir unglaublich stolz sind – sie haben Krypto für uns alle sicherer gemacht.“

Reuters liegt wieder falsch.

Jetzt greifen sie unser unglaubliches Strafverfolgungsteam an. Ein Team, auf das wir unglaublich stolz sind – sie haben Krypto für uns alle sicherer gemacht.

Hier ist die vollständige Erklärung, die wir dem Reporter geschickt haben, und ein Blog über unser bemerkenswertes Strafverfolgungsteam.

— Binance (@binance) 12. Dezember 2022

Binance hat eine Erklärung und einen Blogbeitrag geteilt, in dem der Kampf gegen die Kriminalität beschrieben wird. Das Handelsunternehmen sagte über einen Sprecher, es habe keinen Einblick in das Innenleben des US-Justizministeriums und fügte hinzu, dass es unangebracht wäre, sich zu äußern, wenn dies der Fall wäre.

Binance gab bekannt, dass es einige der renommiertesten Cyber-Ermittler in seinen Reihen hatte, die große Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt vertreten. Die beliebte Börse sagte weiter, dass sie ein Team von fast 300 Ermittlern für Finanzkriminalität hat, die daran arbeiten, die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, und fügte hinzu, dass „ihre harte Arbeit direkt zu einem Krypto-Ökosystem geführt hat, das im Durchschnitt weitaus weniger kriminelle Aktivitäten aufweist als das traditionelle Bargeldsystem“.

Binance stellte außerdem fest, dass das Team mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet hat, um Fälle zu lösen, die Hacks, Betrug, Investitionsbetrug, Geldwäsche, von Nationalstaaten geförderte Angriffe und andere Verbrechen betreffen. Darüber hinaus enthüllte der Krypto-Austausch, dass das Team Sitzungen mit Interpol, Europol und Vollzugsbeamten in Brasilien, Argentinien und anderen Ländern abgehalten hat.

Binance teilte weitere Details in einem Blog mit Post, Sprichwort,

Im vergangenen Jahr hat dieses Programm dazu geführt, dass wir unser Insiderwissen und unsere Expertise im Laufe von mehr als 70 Workshops und Schulungen mit Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälten in einer Vielzahl von Ländern – von Asien über Europa bis nach Amerika – geteilt haben. Die Liste umfasst Argentinien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel, die Niederlande, die Philippinen, Schweden, Südkorea, Thailand und das Vereinigte Königreich – um nur einige zu nennen. 

Binance und das DOJ

Der Schwerpunkt der DOJDie Untersuchung von , die 2018 begann, betraf die Einhaltung der AML-Vorschriften und -Sanktionen durch Binance in den Vereinigten Staaten. Die US-Behörden untersuchten Anschuldigungen wegen Verschwörung zur Geldwäsche, unbefugter Geldübermittlung und Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen.

Laut zwei Reuter-Quellen sind mehrere der mindestens sechs Bundesanwälte, die den Fall bearbeiten, der Ansicht, dass die zuvor erlangten Informationen dafür sprechen, ernsthaft gegen die Börse vorzugehen und bestimmte Beamte, darunter den Gründer Changpeng Zhao, wegen Verbrechen anzuklagen. Die Quellen behaupteten, andere hätten darauf gedrängt, sich die Zeit zu nehmen, um weitere Beweise zu prüfen.

Dem Artikel zufolge trafen sich die Verteidiger von Binance kürzlich mit Vertretern des Justizministeriums und sprachen sich dafür aus, rechtliche Schritte einzuleiten. Die Krypto-Börse warnte davor, dass rechtliche Schritte gegen sie katastrophale Auswirkungen auf die Kryptowährungsindustrie haben könnten. Die Verhandlungen betrafen laut dem Bericht angeblich mögliche Plädoyers.

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