Binance ontkent claims van witwasonderzoeken

• Reuters beweert dat bij het onderzoek van de DOJ officieren van justitie betrokken zijn bij de afdeling Money Laundering and Asset Recovery, het Amerikaanse advocatenkantoor voor het westelijke district van Washington in Seattle en het National Cryptocurrency Enforcement Team.
• Binance, die berichten over mogelijke strafrechtelijke vervolging weerlegt, zei dat het een team van bijna 300 cyberonderzoekers heeft die samenwerken met autoriteiten over de hele wereld.

---

Eerder vandaag meldde Reuters dat een mogelijke verdeeldheid onder aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie de afronding van een langdurig strafrechtelijk onderzoek naar Binance, de grootste cryptocurrency exchange, vertraagt. Het platform beweerde dat bronnen die bekend zijn met de zaak zeiden dat aanklagers verschillende meningen hebben over de vraag of het huidige bewijs voldoende is om aanklachten in te dienen tegen de centrale en haar leidinggevenden.

Binance ging echter naar Twitter om het rapport te negeren en beweerde dat de nieuwssite deze keer het bij het verkeerde eind had. Het handelsplatform beschuldigde Reuters ervan “ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan te vallen. Een team waar we ongelooflijk trots op zijn – ze hebben crypto voor ons allemaal veiliger gemaakt.”

Reuters heeft het weer mis.

Nu vallen ze ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan. Een team waar we ongelooflijk trots op zijn - ze hebben crypto voor ons allemaal veiliger gemaakt.

Hier is de volledige verklaring die we de verslaggever hebben gestuurd en een blog over ons opmerkelijke wetshandhavingsteam.

— Binance (@binance) 12 december 2022

Binance heeft een verklaring en een blogbericht gedeeld waarin de strijd tegen misdaad wordt beschreven. Het handelsbedrijf zei via een woordvoerder dat het geen inzicht heeft in de interne werking van het Amerikaanse ministerie van Justitie, eraan toevoegend dat het ongepast zou zijn om commentaar te geven als dat wel het geval zou zijn.

Binance onthulde dat het enkele van de meest gerenommeerde cyberonderzoekers in zijn gelederen had die grote wetshandhavingsinstanties over de hele wereld vertegenwoordigen. De populaire uitwisseling zei verder dat het een team van bijna 300 financiële misdaadonderzoekers heeft die werken om gebruikers veilig te houden, eraan toevoegend dat "hun harde werk direct heeft geresulteerd in een crypto-ecosysteem dat gemiddeld veel minder criminele activiteiten heeft dan het traditionele geldsysteem."

Binance merkte ook op dat het team samenwerkte met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld om zaken op te lossen met betrekking tot hacks, oplichting, investeringsfraude, witwassen van geld, door natiestaten gesponsorde aanvallen en andere misdaden. Bovendien onthulde de crypto-uitwisseling dat het team sessies heeft gehouden met Interpol, Europol en handhavers in Brazilië, Argentinië en andere landen.

Binance deelde meer details in een blog na, zeggend,

Het afgelopen jaar heeft dit programma ertoe geleid dat we onze voorkennis en expertise in de loop van meer dan 70 workshops en trainingssessies hebben gedeeld met wetshandhavers en openbare aanklagers in verschillende landen - van Azië tot Europa en Noord- en Zuid-Amerika. De lijst omvat Argentinië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Israël, Nederland, de Filippijnen, Zweden, Zuid-Korea, Thailand en het VK - om er maar een paar te noemen. 

Binance en de DOJ

Het zwaartepunt van de DOJHet onderzoek van Binance, dat in 2018 begon, was de naleving door Binance van de AML-regelgeving en -sancties in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten onderzochten beschuldigingen van samenzwering om geld wit te wassen, ongeoorloofde geldtransacties en schendingen van strafrechtelijke sancties.

Volgens twee bronnen van Reuter zijn verschillende van de ten minste zes federale aanklagers die aan de zaak werken, van mening dat de eerder verkregen informatie het mogelijk maakt om serieuze actie te ondernemen tegen de uitwisseling en bepaalde functionarissen, waaronder de oprichter Changpeng Zhao, te beschuldigen van misdaden. De bronnen beweerden dat anderen erop hebben aangedrongen de tijd te nemen om verder bewijs te overwegen.

Volgens het artikel hebben de advocaten van Binance onlangs een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en pleitten ze ervoor om geen juridische stappen te ondernemen. De crypto-uitwisseling waarschuwde dat elke juridische actie tegen hen een rampzalig effect zou kunnen hebben op de cryptocurrency-industrie. Volgens het rapport zouden de onderhandelingen betrekking hebben op mogelijke pleidooiovereenkomsten.

Laatste nieuws