Binance nega le accuse di indagini sul riciclaggio di denaro
- Reuters afferma che l'inchiesta del Dipartimento di Giustizia coinvolge i pubblici ministeri della Sezione riciclaggio di denaro e recupero di beni, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il National Cryptocurrency Enforcement Team.
- Binance, confutando le segnalazioni di possibili accuse penali, ha affermato di avere un team di quasi 300 investigatori informatici che collaborano con le autorità di tutto il mondo.
Oggi, Reuters ha riferito che una possibile divisione tra i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta ritardando il completamento di una lunga indagine penale su Binance, il più grande scambio di criptovalute. La piattaforma ha affermato che fonti a conoscenza della questione affermano che i pubblici ministeri hanno opinioni diverse sul fatto che le prove presenti siano sufficienti per sporgere denuncia contro lo scambio e i suoi dirigenti.
Tuttavia, Binance si è rivolto a Twitter per respingere il rapporto, sostenendo che questa volta il sito di notizie ha sbagliato. La piattaforma di trading ha accusato Reuters di “attaccare il nostro incredibile team di forze dell'ordine. Un team di cui siamo incredibilmente orgogliosi: hanno reso le criptovalute più sicure per tutti noi."
Binance ha condiviso una dichiarazione e un post sul blog che descrive in dettaglio la sua lotta contro il crimine. La società commerciale, tramite un portavoce, ha affermato di non avere alcuna visione del funzionamento interno del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, aggiungendo che sarebbe inappropriato commentare se lo avesse fatto.
Binance ha rivelato di avere tra le sue fila alcuni dei più rinomati investigatori informatici che rappresentano le principali forze dell'ordine di tutto il mondo. Il popolare scambio ha inoltre affermato di avere un team di quasi 300 investigatori di crimini finanziari che lavorano per proteggere gli utenti, aggiungendo che "il loro duro lavoro ha portato direttamente a un ecosistema crittografico che ha in media molte meno attività criminali rispetto al tradizionale sistema di cassa".
Binance ha anche notato che il team ha collaborato con le forze dell'ordine di tutto il mondo per risolvere casi che coinvolgono hack, truffe, frodi sugli investimenti, riciclaggio di denaro, attacchi sponsorizzati da stati nazionali e altri crimini. Inoltre, l'exchange di criptovalute ha rivelato che il team ha tenuto sessioni con Interpol, Europol e forze dell'ordine in Brasile, Argentina e altri paesi.
Binance ha condiviso maggiori dettagli in un blog inviare, detto,
Durante lo scorso anno, questo programma ci ha portato a condividere le nostre conoscenze e competenze privilegiate nel corso di oltre 70 workshop e sessioni di formazione con forze dell'ordine e pubblici ministeri in una varietà di paesi, dall'Asia all'Europa e alle Americhe. L'elenco include Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Svezia, Corea del Sud, Tailandia e Regno Unito, solo per citarne alcuni.
Binance e il DOJ
Il fulcro del Dipartimento di GiustiziaL'inchiesta di Binance, iniziata nel 2018, riguardava la conformità di Binance alle normative e alle sanzioni antiriciclaggio negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi stavano esaminando le accuse di cospirazione per riciclare denaro, trasmissione non autorizzata di denaro e violazione delle sanzioni penali.
Secondo due fonti di Reuter, molti degli almeno sei procuratori federali che hanno lavorato al caso ritengono che le informazioni precedentemente acquisite supportino l'adozione di azioni serie contro lo scambio e l'accusa di crimini a determinati funzionari, tra cui il fondatore Changpeng Zhao. Le fonti hanno affermato che altri hanno esortato a prendersi il tempo necessario per considerare ulteriori prove.
Secondo l'articolo, gli avvocati della difesa di Binance hanno recentemente incontrato i rappresentanti del Dipartimento di Giustizia e si sono opposti a intraprendere azioni legali. L'exchange di criptovalute ha avvertito che qualsiasi azione legale intrapresa contro di loro potrebbe avere un effetto disastroso sull'industria delle criptovalute. I negoziati avrebbero riguardato potenziali patteggiamento, secondo il rapporto.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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