DoJ bada założyciela FTX w sprawie wysyłania funduszy poza USA
- Podobno Departament Sprawiedliwości (DoJ) prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda.
- Departament Sprawiedliwości potencjalnie kładzie podwaliny pod sprawę oszustwa przeciwko SBF za wyprowadzanie pieniędzy z USA.
- Ta nowa sprawa, jeśli zostanie złożona i rozwinięta, będzie prowadzona równolegle z ciągiem wielu spraw dotyczących FTX.
- DoJ ma na celu zbadanie siostrzanej firmy FTX, Alameda Research, i sprawdzenie, czy ta pierwsza wysłała pieniądze drugiej.
Organy regulacyjne rozprawiają się z firmami kryptograficznymi po upadku wielu firm kryptograficznych w ostatnim czasie, a jednym z głównych powodów tego jest zapewnienie inwestorom poczucia bezpieczeństwa. Co ciekawe, Departament Sprawiedliwości (DoJ) podobno prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego zhańbionej giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF), za wyprowadzanie funduszy ze Stanów Zjednoczonych.
Według raportu z Bloomberg, the United States Department of Justice (DoJ) is potentially laying the groundwork for a fraud case against FTX CEO Sam Bankman-Fried as regulators believe that the former crypto billionaire and the “white knight” of the crypto world had possibly siphoned off money out of the US. This new case, if filed and developed, will be running parallel to a string of multiple cases involving the bankrupt crypto exchange.
Władze uważają, że SBF był zaangażowany w wysyłanie pieniędzy na Bahamy z USA za pośrednictwem FTX. Śledztwa są wciąż w początkowej fazie. Anonimowy informator powiedział Bloombergowi, że Departament Sprawiedliwości spotkał się z urzędnikami wyznaczonymi przez sąd do nadzorowania postępowania upadłościowego giełdy kryptowalut. Podczas spotkania omówiono zakres informacji wymaganych do potwierdzenia, czy SBF dokonał transferu środków poza USA.
Moreover, it is also crucial to note that the DoJ aims to probe the sister firm of FTX, Alameda Research, enquiring if the former sent money to the latter. While the crypto entrepreneur’s location remains unknown, the founder of the defunct crypto exchange has yet to be sentenced for any of the alleged crimes that he has been accused of recently.
FTX zamieszany w upadek Terry?
In the light of regulatory developments, it was recently revealed that SBF was also allegedly involved in controversial events, one of them being the collapse of Do Kwon’s stablecoin project, Terra. Federal prosecutors are now investing if the SBF had anything to do with the collapse of Do Kwon’s master product, model UST-LUNA.
People familiar with the matter stated that it was these practices from SBF that could’ve initiated the collapse of Terra econsystem and caused a market turmoil, taking down Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network, and others.
Interestingly, FTX was reportedly in the final stages of negocjowanie umowy reklamowej z Taylor Swift oczekiwano, że będzie wart ponad $100 milionów. Podobno hollywoodzka gwiazda zaangażowała się w możliwe sponsorowanie wycieczek i system sprzedaży biletów z certyfikatami cyfrowymi w postaci niezamiennych tokenów.