Podobno Departament Sprawiedliwości (DoJ) prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda.

DoJ bada założyciela FTX w sprawie wysyłania funduszy poza USA

  • Podobno Departament Sprawiedliwości (DoJ) prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda.
  • Departament Sprawiedliwości potencjalnie kładzie podwaliny pod sprawę oszustwa przeciwko SBF za wyprowadzanie pieniędzy z USA.
  • Ta nowa sprawa, jeśli zostanie złożona i rozwinięta, będzie prowadzona równolegle z ciągiem wielu spraw dotyczących FTX.
  • DoJ ma na celu zbadanie siostrzanej firmy FTX, Alameda Research, i sprawdzenie, czy ta pierwsza wysłała pieniądze drugiej.

Organy regulacyjne rozprawiają się z firmami kryptograficznymi po upadku wielu firm kryptograficznych w ostatnim czasie, a jednym z głównych powodów tego jest zapewnienie inwestorom poczucia bezpieczeństwa. Co ciekawe, Departament Sprawiedliwości (DoJ) podobno prowadzi dochodzenie w sprawie założyciela i byłego dyrektora generalnego zhańbionej giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF), za wyprowadzanie funduszy ze Stanów Zjednoczonych.

Według raportu z Bloomberg, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) potencjalnie kładzie podwaliny pod sprawę oszustwa przeciwko dyrektorowi generalnemu FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi, ponieważ organy regulacyjne uważają, że były miliarder kryptograficzny i „biały rycerz” świata kryptograficznego prawdopodobnie wyssał pieniądze USA. Ta nowa sprawa, jeśli zostanie złożona i rozwinięta, będzie prowadzona równolegle z szeregiem wielu spraw dotyczących zbankrutowanej giełdy kryptograficznej.

Władze uważają, że SBF był zaangażowany w wysyłanie pieniędzy na Bahamy z USA za pośrednictwem FTX. Śledztwa są wciąż w początkowej fazie. Anonimowy informator powiedział Bloombergowi, że Departament Sprawiedliwości spotkał się z urzędnikami wyznaczonymi przez sąd do nadzorowania postępowania upadłościowego giełdy kryptowalut. Podczas spotkania omówiono zakres informacji wymaganych do potwierdzenia, czy SBF dokonał transferu środków poza USA.

Co więcej, należy również zauważyć, że Departament Sprawiedliwości zamierza zbadać siostrzaną firmę FTX, Alameda Research, pytając, czy ta pierwsza wysłała pieniądze drugiej. Podczas gdy lokalizacja przedsiębiorcy kryptograficznego pozostaje nieznana, założyciel nieistniejącej giełdy kryptograficznej nie został jeszcze skazany za żadne z domniemanych przestępstw, o które został ostatnio oskarżony.

FTX zamieszany w upadek Terry?

W świetle zmian regulacyjnych niedawno ujawniono, że SBF był również rzekomo zaangażowany w kontrowersyjne wydarzenia, jednym z nich był upadek projektu stablecoin firmy Do Kwon, Terra. Prokuratorzy federalni inwestują teraz w SBF miał cokolwiek wspólnego z upadkiem głównego produktu Do Kwona, model UST-LUNA.

Osoby zaznajomione z tą sprawą stwierdziły, że to właśnie te praktyki SBF mogły zapoczątkować upadek ekonsystemu Terra i wywołać zamieszanie na rynku, niszcząc Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network i inne.

Co ciekawe, FTX był podobno w końcowej fazie negocjowanie umowy reklamowej z Taylor Swift oczekiwano, że będzie wart ponad $100 milionów. Podobno hollywoodzka gwiazda zaangażowała się w możliwe sponsorowanie wycieczek i system sprzedaży biletów z certyfikatami cyfrowymi w postaci niezamiennych tokenów.

Parth Dubey
Parth Dubey Zweryfikowany autor

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości