Departament Skarbu USA żąda dodatkowych narzędzi do ścigania firm kryptograficznych
- Departament Skarbu USA wezwał Kongres do zatwierdzenia sankcji, w tym usunięcia sprawców z amerykańskiego systemu finansowego.
- Władze USA zawarły niedawno ugodę na kwotę $4,3 miliarda z giełdą kryptowalut Binance.
- Adeyemo twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku lat Binance pozwolił się wykorzystać organizacjom przestępczym.
Departament Skarbu USA zwrócił się do prawodawców o rozszerzenie swoich uprawnień i przyznanie rządowi bezprecedensowej kontroli nad branżą kryptograficzną, w tym uprawnień do nakładania sankcji i egzekwowania przepisów wykraczających daleko poza granice kraju i interweniujących w transakcje z udziałem osób niebędących obywatelami.
Wally Adeyemo, zastępca sekretarza skarbu, przedstawione Kongres przedstawił dobrze nakreśloną propozycję, którą, jego zdaniem, stanowił „zestaw zdroworozsądkowych zaleceń dotyczących rozszerzenia naszych władz oraz poszerzenia naszych narzędzi i zasobów, aby móc ścigać nielegalnych aktorów w przestrzeni zasobów cyfrowych”.
W dokumencie Ministerstwa Skarbu przesłanym amerykańskim prawodawcom zauważono, że „sposoby gromadzenia i przekazywania pieniędzy stale ewoluują, a wiele naszych organów nie było aktualizowanych od dziesięcioleci”. Ministerstwo Skarbu twierdzi, że większość organizacji terrorystycznych „wykorzystuje nowe wirtualne metody do przenoszenia, przechowywania i ukrywania strumieni finansowania. Metody te często obejmują wykorzystanie wymijających sieci i usług kryptowalut, w tym mikserów.”
Adeyemo wezwał Kongres do poparcia sankcji obejmujących wykluczenie sprawców z amerykańskiego systemu finansowego. Powołując się na ugodę Binance z Departamentem Sprawiedliwości, Adeyemo stwierdził, że rozszerzone uprawnienia zagwarantują, że organizacje przestępcze takie jak Hamas nie znajdą „bezpiecznej przystani w ekosystemie aktywów cyfrowych”.
Zastępca Sekretarza Skarbu stwierdził, że „Binance dał się wykorzystać sprawcom wykorzystywania seksualnego dzieci, nielegalnego handlu narkotykami i terroryzmu w ponad 100 000 transakcji”, dodając, że grupy przestępcze takie jak „Hamas, Al-Kaida i ISIS przeprowadził te transakcje.”
Ponadto Adeyemo wezwał do wzmożenia współpracy między branżą finansową a rządem USA w celu zwalczania prania pieniędzy, oszustw i finansowania terroryzmu. Ponadto zasugerował również, aby władze skupiły się na dostawcach monet stabilnych zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi, podczas gdy urzędnicy skarbu próbowali „załatać te luki”.
Adeyemo twierdzi, że rozszerzone narzędzia sankcji „nie tylko odetną firmę od amerykańskiego systemu finansowego, ale także narazą każdą firmę, która w dalszym ciągu współpracuje z podmiotem objętym sankcjami, na odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego”.
Departament Skarbu osiągnął niedawno historyczny poziom $4,3 miliarda osada z Binance, co obejmowało największą w historii karę skarbową nałożoną na spółkę przez Skarb Państwa oraz grzywny nałożone na inne agencje. Umowa wymaga od Binance wyznaczenia monitorów, którzy będą raportować ciągłe działania firmy organom kontrolnym w rządzie USA.
Ponadto władze USA ogłosiły w środę, że podjęły działania przeciwko Sinbad, usłudze mieszania kryptowalut. Władze twierdzą, że Sinbad pomógł grupie przestępczej Lazarus Group w praniu skradzionych środków.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
