Binance niega reclamos de investigaciones de lavado de dinero
- Reuters afirma que la investigación del DOJ involucra a los fiscales de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
- Binance, refutando los informes de posibles cargos criminales, dijo que tiene un equipo de casi 300 investigadores cibernéticos que colaboran con las autoridades de todo el mundo.
Hoy temprano, Reuters informó que una posible división entre los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. está retrasando la finalización de una larga investigación criminal sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas. La plataforma afirmó que fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que los fiscales tienen opiniones diferentes sobre si la evidencia presente es suficiente para presentar cargos contra el intercambio y sus ejecutivos.
Sin embargo, Binance recurrió a Twitter para descartar el informe, alegando que el sitio de noticias se equivocó esta vez. La plataforma comercial acusó a Reuters de “atacar a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que las criptomonedas sean más seguras para todos nosotros".
Binance compartió una declaración y una publicación de blog que detalla su lucha contra el crimen. La empresa comercial, a través de un portavoz, dijo que no tiene ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., y agregó que sería inapropiado comentar si la tuviera.
Binance reveló que tenía en sus filas a algunos de los investigadores cibernéticos más renombrados que representaban a las principales agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. El popular intercambio dijo además que tiene un equipo de casi 300 investigadores de delitos financieros que trabajan para mantener a los usuarios seguros, y agregó que "su arduo trabajo ha resultado directamente en un ecosistema criptográfico que tiene mucha menos actividad delictiva en promedio que el sistema de efectivo tradicional".
Binance también señaló que el equipo colaboró con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para resolver casos relacionados con piratería, estafas, fraude de inversiones, lavado de dinero, ataques patrocinados por estados nacionales y otros delitos. Además, el intercambio de criptomonedas reveló que el equipo ha mantenido sesiones con Interpol, Europol y agentes de seguridad en Brasil, Argentina y otros países.
Binance compartió más detalles en un blog correo, dicho,
Durante el año pasado, este programa nos llevó a compartir nuestro conocimiento interno y nuestra experiencia en el transcurso de más de 70 talleres y sesiones de capacitación con agentes del orden público y fiscales en una variedad de países, desde Asia hasta Europa y las Américas. La lista incluye Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur, Tailandia y el Reino Unido, por nombrar solo algunos.
Binance y el Departamento de Justicia
el foco de la DOJLa investigación de Binance, que comenzó en 2018, fue el cumplimiento de Binance con las regulaciones y sanciones AML en los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses estaban investigando acusaciones de conspiración para lavar dinero, transmisión de dinero no autorizada e incumplimiento de sanciones penales.
Según dos fuentes de Reuter, varios de los al menos seis fiscales federales que trabajan en el caso sienten que la información adquirida previamente respalda tomar medidas serias contra el intercambio y acusar a ciertos funcionarios, incluido el fundador Changpeng Zhao, de delitos. Las fuentes afirmaron que otros han instado a tomarse el tiempo para considerar más pruebas.
Según el artículo, los abogados defensores de Binance se reunieron recientemente con representantes del Departamento de Justicia y abogaron por no emprender acciones legales. El intercambio de criptomonedas advirtió que cualquier acción legal que se tome contra ellos podría tener un efecto desastroso en la industria de las criptomonedas. Las negociaciones supuestamente cubrieron posibles acuerdos de culpabilidad, según el informe.
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