Сообщается, что Binance планирует приобрести известную индонезийскую криптобиржу Tokocrypto и в настоящее время ведет переговоры.

Binance отрицает обвинения в расследовании отмывания денег

  • Агентство Reuters утверждает, что в расследовании Министерства юстиции участвуют прокуроры отдела по борьбе с отмыванием денег и возврата активов, прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальная группа по борьбе с криптовалютами.
  • Binance, опровергая сообщения о возможных уголовных обвинениях, заявила, что у нее есть команда из почти 300 киберследователей, сотрудничающих с властями по всему миру.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что возможные разногласия между прокурорами в Министерстве юстиции США задерживают завершение длительного уголовного расследования в отношении Binance, крупнейшей биржи криптовалют. Платформа заявила, что источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что у прокуратуры разные мнения о том, достаточно ли представленных доказательств для выдвижения обвинений против биржи и ее руководителей.

Однако Binance обратилась в Twitter, чтобы отклонить отчет, заявив, что на этот раз новостной сайт ошибся. Торговая платформа обвинила Reuters в «нападении на нашу невероятную команду правоохранительных органов». Команда, которой мы невероятно гордимся — они сделали криптовалюту более безопасной для всех нас».

Binance поделилась заявлением и сообщением в блоге, в котором подробно рассказывается о борьбе с преступностью. Торговая компания через представителя заявила, что не имеет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, добавив, что было бы неуместно комментировать, если бы она это сделала.

Binance сообщила, что в ее рядах есть одни из самых известных кибер-следователей, представляющие основные правоохранительные органы по всему миру. Популярная биржа также заявила, что у нее есть команда из почти 300 следователей по финансовым преступлениям, работающих над обеспечением безопасности пользователей, добавив, что «их тяжелая работа напрямую привела к созданию крипто-экосистемы, в которой в среднем гораздо меньше преступной деятельности, чем в традиционной системе наличных денег».

Binance также отметила, что команда сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру для раскрытия дел, связанных со взломом, мошенничеством, мошенничеством с инвестициями, отмыванием денег, атаками, спонсируемыми государством, и другими преступлениями. Кроме того, криптовалютная биржа показала, что команда провела встречи с Интерполом, Европолом и правоохранительными органами в Бразилии, Аргентине и других странах.

Binance поделилась более подробной информацией в блоге почта, говоря,

В течение прошлого года в рамках этой программы мы поделились инсайдерскими знаниями и опытом в ходе более чем 70 семинаров и учебных занятий с правоохранительными органами и прокурорами в различных странах — от Азии до Европы и Америки. Список включает Аргентину, Бразилию, Канаду, Францию, Германию, Израиль, Нидерланды, Филиппины, Швецию, Южную Корею, Таиланд и Великобританию — и это лишь некоторые из них. 

Бинанс и Министерство юстиции

В центре внимания Министерство юстицииРасследование, начатое в 2018 году, касалось соблюдения Binance правил и санкций по борьбе с отмыванием денег в США. Власти США расследовали обвинения в заговоре с целью отмывания денег, несанкционированной передаче денег и нарушениях уголовных санкций.

Согласно двум источникам Рейтера, несколько из по крайней мере шести федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что полученная ранее информация поддерживает принятие серьезных мер против биржи и обвинение определенных должностных лиц, включая основателя Чанпэна Чжао, в совершении преступлений. Источники утверждали, что другие призвали потратить время на рассмотрение дополнительных доказательств.

Согласно статье, адвокаты Binance недавно встретились с представителями Министерства юстиции и выступили против подачи иска. Криптовалютная биржа предупредила, что любые юридические действия, предпринятые против них, могут иметь катастрофические последствия для индустрии криптовалют. Согласно отчету, переговоры якобы касались предполагаемых сделок о признании вины.

Лоуренс Вориджи
Лоуренс Вориджи Проверенный автор

За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.

Последние новости