Binance, Kara Para Aklama Soruşturmalarına İlişkin İddiaları Reddetti
- Reuters, DOJ'un soruşturmasının Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümündeki savcıları, Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi ABD Başsavcılığı'nı ve Ulusal Kripto Para İcra Ekibini içerdiğini iddia ediyor.
- Olası suçlamalarla ilgili raporları yalanlayan Binance, dünyanın dört bir yanındaki yetkililerle işbirliği yapan yaklaşık 300 siber müfettişten oluşan bir ekibi olduğunu söyledi.
Bugün erken saatlerde Reuters, ABD Adalet Bakanlığı'ndaki savcılar arasındaki olası bir bölünmenin, en büyük kripto para borsası Binance hakkında uzun bir cezai soruşturmanın tamamlanmasını geciktirdiğini bildirdi. Platform, konuya yakın kaynakların, savcıların mevcut delillerin borsa ve yöneticileri aleyhine dava açmak için yeterli olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu iddia etti.
Ancak Binance, haber sitesinin bu sefer yanlış anladığını iddia ederek raporu reddetmek için Twitter'a gitti. Ticaret platformu, Reuters'i "inanılmaz kolluk kuvvetleri ekibimize saldırmakla" suçladı. İnanılmaz derecede gurur duyduğumuz bir ekip – kriptoyu hepimiz için daha güvenli hale getirdiler.”
Binance, suçla mücadelesini detaylandıran bir açıklama ve bir blog yazısı paylaştı. Ticaret şirketi, bir sözcü aracılığıyla, ABD Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip olmadığını ve varsa yorum yapmanın uygun olmayacağını da sözlerine ekledi.
Binance, saflarında dünyanın dört bir yanındaki büyük emniyet teşkilatlarını temsil eden en ünlü siber müfettişlerden bazılarına sahip olduğunu açıkladı. Popüler borsa ayrıca, kullanıcıları güvende tutmak için çalışan yaklaşık 300 mali suç müfettişinden oluşan bir ekibe sahip olduğunu belirterek, "sıkı çalışmalarının doğrudan, geleneksel nakit sisteminden ortalama olarak çok daha az suç faaliyeti olan bir kripto ekosistemiyle sonuçlandığını" ekledi.
Binance ayrıca ekibin bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı, kara para aklama, ulus-devlet destekli saldırılar ve diğer suçları içeren vakaları çözmek için dünyanın dört bir yanındaki emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yaptığını da belirtti. Ek olarak kripto borsası, ekibin Interpol, Europol ve Brezilya, Arjantin ve diğer ülkelerdeki icra daireleri ile oturumlar düzenlediğini ortaya çıkardı.
Binance bir blogda daha fazla ayrıntı paylaştı İleti, söyleyerek,
Geçen yıl boyunca bu program, Asya'dan Avrupa'ya ve Amerika'ya kadar çeşitli ülkelerdeki kanun uygulayıcılar ve savcılarla 70'den fazla çalıştay ve eğitim oturumu boyunca içeriden bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmamızı sağladı. Listede Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Filipinler, İsveç, Güney Kore, Tayland ve İngiltere yer alıyor.
Binance ve DOJ
odak noktası DOJ2018'de başlayan soruşturma, Binance'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki AML düzenlemelerine ve yaptırımlarına uyumuydu. ABD makamları kara para aklamak için komplo kurma, yetkisiz para aktarımı ve cezai yaptırım ihlalleri iddialarını araştırıyorlardı.
Reuter'in iki kaynağına göre, davayı yürüten en az altı federal savcıdan birkaçı, daha önce elde edilen bilgilerin borsaya karşı ciddi adımlar atılmasını ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bazı yetkilileri suçla suçlamayı desteklediğini düşünüyor. Kaynaklar, diğerlerinin daha fazla kanıtı değerlendirmek için zaman ayırmaya çağırdığını iddia etti.
Yazıya göre Binance'in savunma avukatları geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldi ve yasal işlem yapılmamasını savundu. Kripto borsası, kendilerine karşı yapılacak herhangi bir yasal işlemin kripto para birimi endüstrisi üzerinde feci bir etkisi olabileceği konusunda uyardı. Rapora göre, müzakerelerin ileriye dönük savunma pazarlıklarını kapsadığı iddia ediliyor.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
