Binance nega alegações de investigações de lavagem de dinheiro
- A Reuters afirma que a investigação do DOJ envolve promotores da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas.
- A Binance, refutando relatos de possíveis acusações criminais, disse que tem uma equipe de quase 300 investigadores cibernéticos que colaboram com autoridades em todo o mundo.
Hoje cedo, a Reuters informou que uma possível divisão entre os promotores do Departamento de Justiça dos EUA está atrasando a conclusão de uma longa investigação criminal sobre a Binance, a maior exchange de criptomoedas. A plataforma afirmou que fontes familiarizadas com o assunto disseram que os promotores têm opiniões diferentes sobre se as evidências atuais são suficientes para apresentar queixa contra a bolsa e seus executivos.
No entanto, a Binance foi ao Twitter para descartar o relatório, alegando que o site de notícias estava errado desta vez. A plataforma de negociação acusou a Reuters de “atacar nossa incrível equipe de aplicação da lei. Uma equipe da qual estamos incrivelmente orgulhosos – eles tornaram as criptomoedas mais seguras para todos nós.”
A Binance compartilhou uma declaração e uma postagem no blog detalhando sua luta contra o crime. A empresa comercial, por meio de um porta-voz, disse que não tem nenhuma visão sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA, acrescentando que seria inapropriado comentar se tivesse.
A Binance revelou que tinha em suas fileiras alguns dos mais renomados investigadores cibernéticos, representando as principais agências de aplicação da lei em todo o mundo. A popular bolsa disse ainda que tem uma equipe de quase 300 investigadores de crimes financeiros trabalhando para manter os usuários seguros, acrescentando que “seu trabalho duro resultou diretamente em um ecossistema criptográfico que tem muito menos atividade criminosa em média do que o sistema tradicional de dinheiro”.
A Binance também observou que a equipe colaborou com agências de aplicação da lei em todo o mundo para resolver casos envolvendo hacks, golpes, fraudes de investimento, lavagem de dinheiro, ataques patrocinados por estados-nação e outros crimes. Além disso, a troca de criptomoedas revelou que a equipe realizou sessões com a Interpol, Europol e agentes de fiscalização no Brasil, Argentina e outros países.
Binance compartilhou mais detalhes em um blog publicar, ditado,
Durante o ano passado, este programa nos levou a compartilhar nosso conhecimento e experiência privilegiada ao longo de mais de 70 workshops e sessões de treinamento com autoridades policiais e promotores em vários países - da Ásia à Europa e às Américas. A lista inclui Argentina, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Israel, Holanda, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul, Tailândia e Reino Unido - para citar apenas alguns.
Binance e o DOJ
O foco do DOJA investigação da Binance, que começou em 2018, era a conformidade da Binance com os regulamentos e sanções AML nos Estados Unidos. As autoridades americanas estavam investigando alegações de conspiração para lavagem de dinheiro, transmissão não autorizada de dinheiro e violações de sanções criminais.
De acordo com duas fontes da Reuter, vários dos pelo menos seis promotores federais que trabalham no caso acham que as informações anteriormente adquiridas apóiam a tomada de medidas sérias contra a bolsa e a acusação de certos funcionários, incluindo o fundador Changpeng Zhao, de crimes. As fontes alegaram que outras pessoas pediram que levassem um tempo para considerar mais evidências.
De acordo com o artigo, os advogados de defesa da Binance se reuniram recentemente com representantes do Departamento de Justiça e defenderam contra a ação legal. A exchange de criptomoedas alertou que qualquer ação legal tomada contra eles pode ter um efeito desastroso na indústria de criptomoedas. As negociações supostamente cobriam negociações judiciais em potencial, de acordo com o relatório.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
