SEC oskarża twórcę oszustwa CoinDeal i siedmiu innych

• SEC oskarżyła Neila Chandrana, Garry'ego Davidsona, Michaela Glaspie, Amy Mossel, Lindę Knott i powiązane firmy o oszustwo CoinDeal.
• Domniemani oszuści namawiali ludzi do inwestowania pieniędzy w technologię blockchain CoinDeal i zebrali z tego $45 milionów.
• Obiecywano, że CoinDeal zostanie sprzedany za biliony dolarów bogatym osobom, ale do sprzedaży nie doszło.
• Chandran wykorzystał te pieniądze na zakup samochodów, nieruchomości i łodzi.

---

Władze w Stanach Zjednoczonych stają się coraz bardziej sceptyczne wobec kryptowalut i aktywów cyfrowych, a z niedawnego roju zarzutów jasno wynika, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) panuje nad firmami kryptograficznymi i ich założycielami. W świetle podobnych wydarzeń regulator papierów wartościowych oskarżył założyciela CoinDeal wraz z siedmioma innymi osobami w związku z oszustwem o wartości $45 milionów. 

Według informacja prasowa z SEC regulator oskarżył Neila Chandrana, Garry'ego Davidsona, Michaela Glaspie, Amy Mossel, Lindę Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. i BannersGo, LLC, za ich rzekomy „udział w oszukańczym programie inwestycyjnym o nazwie CoinDeal, która zebrała ponad $45 milionów ze sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych dziesiątkom tysięcy inwestorów na całym świecie.”

„Uważamy, że oskarżeni fałszywie twierdzili, że uzyskali dostęp do cennej technologii blockchain i że rychła sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500 000 zwrotów z inwestycji” – powiedział Daniel Gregus, dyrektor biura regionalnego SEC w Chicago. „Jak twierdzono w naszej skardze, w rzeczywistości był to tylko skomplikowany plan, w ramach którego oskarżeni wzbogacili się, oszukując dziesiątki tysięcy inwestorów detalicznych”.

Zgodnie ze skargą SEC złożoną w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Michigan, osoby zaangażowane w oszustwo, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel, złożyły fałszywe twierdzenia dotyczące potencjału inwestycji w technologię blockchain, CoinDeal, inwestorom i obiecał ludziom, że technologia zostanie sprzedana zamożnym ludziom za biliony dolarów. Jednak tak nie było. 

Żadna sprzedaż CoinDeal nigdy nie miała miejsca, podczas gdy Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel „rozpowszechniali inwestorom fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące rzekomej wartości CoinDeal, stron zaangażowanych w rzekomą sprzedaż CoinDeal oraz wykorzystanie wpływów z inwestycji” między styczeń 2019 do 2022

SEC uważa również, że razem ludzie zaangażowani w program CoinDeal z powodzeniem „sprzeniewierzyli miliony dolarów funduszy inwestorów na własny użytek” i podobno Chandran kupił samochody, nieruchomości i łódź, używając tego samego. Należy również zauważyć, że w czerwcu 2022 r. Chandran został postawiony w stan oskarżenia przez DoJ w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Nebraska „w trzech przypadkach oszustwa elektronicznego i dwóch transakcji pieniężnych w nielegalnych dochodach za jego udział w CoinDeal”.

„Skarga SEC ma na celu zwrot kosztów wraz z odsetkami przed wydaniem wyroku, karami i stałymi nakazami przeciwko wszystkim oskarżonym; prokuratorzy i dyrektorzy przeciwko Chandranowi, Davidsonowi, Glaspiemu, Knottowi i Mosselowi; oraz nakaz oparty na postępowaniu przeciwko Chandranowi” – czytamy dalej w oświadczeniu.

Niedawno na celowniku SEC znalazła się także popularna celebrytka Kim Kardashian promocja EthereumMAX (EMAX), rzekomo schemat kryptograficzny „pompuj i zrzuć”. Co więcej, SEC i CFTC coraz częściej zaczęły rozprawić się z firmami kryptograficznymi, a ta ostatnia ostatnio oskarżyła Adama Todda, założyciela kryptowalutowych kontraktów terminowych i giełdy giełdowej Digitex, o wiele naruszenia ustawy o giełdach towarowych (CEA).

Najnowsze wiadomości