SEC обвиняет создателя мошенничества с CoinDeal и семи других
- SEC обвинила Нила Чандрана, Гарри Дэвидсона, Майкла Глэспи, Эми Моссел, Линду Нотт и связанные с ними фирмы в мошенничестве с CoinDeal.
- Предполагаемые мошенники уговаривали людей инвестировать деньги в технологию блокчейна CoinDeal и получили от них $45 миллионов.
- Было обещано, что CoinDeal будет продана богатым людям за триллионы долларов, но продажи не произошло.
- На эти деньги Чандран купил автомобили, недвижимость и лодку.
Власти Соединенных Штатов все более скептически относятся к криптовалютам и цифровым активам, и из недавнего потока обвинений становится ясно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обрушилась на криптовалютные фирмы и их основателей. В свете подобных событий регулятор ценных бумаг обвинил основателя CoinDeal вместе с семью другими в связи с мошенничеством на сумму $45 миллионов.
Согласно пресс-релиз от SEC регулятор предъявил обвинения Нилу Чандрану, Гарри Дэвидсону, Майклу Глэспи, Эми Моссел, Линде Нотт, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. и BannersGo, LLC за их предполагаемое «участие в мошеннической инвестиционной схеме». под названием CoinDeal, которая привлекла более $45 миллионов от продажи незарегистрированных ценных бумаг десяткам тысяч инвесторов по всему миру».
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа этой технологии принесет инвесторам более чем в 500 000 раз более чем 500 000-кратную прибыль от инвестиций», — заявил Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго. «Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле все это было просто тщательно продуманной схемой, в которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов».
Согласно жалобе SEC, поданной в Окружной суд США Восточного округа Мичигана, люди, причастные к мошенничеству, Чандран, Дэвидсон, Глэспи, Нотт и Моссел, сделали ложные заявления о потенциале инвестиций в технологию блокчейна CoinDeal. инвесторам и пообещал людям, что технология будет продана богатым людям за триллионы долларов. Однако это было не так.
Никакой продажи CoinDeal никогда не происходило, в то время как Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт и Моссел «распространяли ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторов относительно предполагаемой стоимости CoinDeal, сторон, участвующих в предполагаемой продаже CoinDeal, и использования доходов от инвестиций» между с января 2019 по 2022 год
SEC также считает, что вместе люди, участвующие в схеме CoinDeal, успешно «присвоили миллионы долларов средств инвесторов для личного пользования», и, как сообщается, Чандран приобрел автомобили, недвижимость и лодку, используя то же самое. Также важно отметить, что в июне 2022 года Министерство юстиции США предъявило Чандрану обвинение в окружном суде округа Небраска «по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в денежных транзакциях с незаконными доходами за его участие в CoinDeal».
«Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам требует выкупа плюс проценты до вынесения решения, штрафы и постоянные судебные запреты в отношении всех ответчиков; офицер и директор выступают против Чандрана, Дэвидсона, Гласпи, Нотта и Моссела; и судебный запрет против Чандрана, основанный на поведении», — говорится далее в заявлении.
Недавно популярная знаменитость Ким Кардашьян также попала под прицел SEC за продвижение EthereumMAX (EMAX), как сообщается, криптографическая схема накачки и сброса. Более того, SEC и CFTC все чаще начинают преследовать криптофирмы, а последняя недавно обвинила Адама Тодда, основателя биржи крипто-фьючерсов и спотового рынка Digitex, в многочисленных нарушения Закона о товарных биржах (CEA).
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
