SEC acusa criador do golpe CoinDeal e outros sete
- A SEC acusou Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e empresas relacionadas pelo golpe CoinDeal.
- Os supostos golpistas abordaram as pessoas para investir dinheiro na tecnologia blockchain CoinDeal e levantaram $45 milhões com o mesmo.
- Foi prometido que o CoinDeal seria vendido por trilhões de dólares para indivíduos ricos, mas nenhuma venda ocorreu.
- Chandran usou o dinheiro para comprar carros, imóveis e um barco.
As autoridades nos Estados Unidos tornaram-se cada vez mais céticas em relação às criptomoedas e ativos digitais, e está claro, pelo recente enxame de acusações, que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) reinou contra as empresas de criptografia e seus fundadores. À luz de eventos semelhantes, o regulador de valores mobiliários acusou o fundador da CoinDeal, juntamente com outros sete, em conexão com uma fraude de $45 milhões.
De acordo com um Comunicado de imprensa da SEC, o regulador acusou Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. e BannersGo, LLC, por seu suposto “envolvimento em um esquema de investimento fraudulento chamado CoinDeal, que arrecadou mais de $45 milhões com vendas de títulos não registrados para dezenas de milhares de investidores em todo o mundo.”
“Alegamos que os réus reivindicaram falsamente o acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500.000 vezes para os investidores”, disse Daniel Gregus, diretor do Chicago Regional Office da SEC. “Conforme alegado em nossa denúncia, na realidade tudo isso foi apenas um esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”.
De acordo com a queixa da SEC apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan, as pessoas envolvidas no golpe, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel, fizeram falsas alegações sobre o potencial de investimento em tecnologia blockchain, CoinDeal, a investidores e prometeu às pessoas que a tecnologia será vendida a pessoas ricas por trilhões de dólares. No entanto, este não foi o caso.
Nenhuma venda da CoinDeal ocorreu enquanto Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel “divulgaram declarações falsas e enganosas aos investidores sobre o valor pretendido da CoinDeal, as partes envolvidas na suposta venda da CoinDeal e o uso dos recursos do investimento” entre janeiro de 2019 a 2022
A SEC também acredita que, juntas, as pessoas envolvidas no esquema CoinDeal “apropriaram-se indevidamente de milhões de dólares de fundos de investidores para uso pessoal” e, supostamente, Chandran comprou carros, imóveis e um barco usando o mesmo. Também é crucial observar que, em junho de 2022, Chandran foi indiciado pelo DoJ no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Nebraska “por três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de transações monetárias em rendimentos ilegais por seu envolvimento na CoinDeal”.
“A queixa da SEC busca devolução mais juros pré-julgamento, multas e liminares permanentes contra todos os réus; ordens de oficial e diretor contra Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel; e uma liminar baseada em conduta contra Chandran”, dizia o comunicado.
Recentemente, a celebridade popular Kim Kardashian, também ficou sob a mira da SEC para o promoção de EthereumMAX (EMAX), um esquema de criptografia supostamente bombeado e despejado. Além disso, a SEC e a CFTC começaram cada vez mais a reprimir as empresas de criptomoedas, e esta última recentemente acusou Adam Todd, fundador da exchange de futuros de criptomoedas e mercado à vista Digitex, por várias violações do Commodity Exchange Act (CEA).
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
