La SEC a accusé Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et des sociétés apparentées pour l'escroquerie CoinDeal.

La SEC accuse le créateur de CoinDeal Scam et sept autres

  • La SEC a accusé Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et des sociétés apparentées pour l'escroquerie CoinDeal.
  • Les escrocs présumés ont approché les gens pour investir de l'argent dans la technologie de blockchain CoinDeal et ont collecté $45 millions à partir de la même chose.
  • Il a été promis que CoinDeal serait vendu pour des billions de dollars à des particuliers fortunés, mais aucune vente n'a eu lieu.
  • Chandran a utilisé l'argent pour acheter des voitures, des biens immobiliers et un bateau.

Les autorités américaines sont devenues de plus en plus sceptiques à l'égard des crypto-monnaies et des actifs numériques, et il ressort clairement de la récente nuée d'accusations que la Securities and Exchange Commission (SEC) a régné sur les entreprises de cryptographie et leurs fondateurs. À la lumière d'événements similaires, le régulateur des valeurs mobilières a inculpé le fondateur de CoinDeal, ainsi que sept autres personnes, pour une fraude de $45 millions. 

Selon un communiqué de presse de la SEC, le régulateur a accusé Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC, pour leur « implication présumée dans un stratagème d'investissement frauduleux ». nommé CoinDeal qui a levé plus de $45 millions grâce à la vente de titres non enregistrés à des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde.

"Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500 000 fois pour les investisseurs", a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC. "Comme allégué dans notre plainte, il ne s'agissait en réalité que d'un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail."

Selon la plainte de la SEC déposée auprès du tribunal de district américain du district oriental du Michigan, les personnes impliquées dans l'escroquerie, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel, ont fait de fausses déclarations sur le potentiel d'investissement dans la technologie blockchain, CoinDeal, aux investisseurs et a promis aux gens que la technologie serait vendue à des personnes riches pour des billions de dollars. Cependant, ce n'était pas le cas. 

Aucune vente de CoinDeal n'a jamais eu lieu alors que Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel "ont diffusé des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs concernant la prétendue valeur de CoinDeal, les parties impliquées dans la vente supposée de CoinDeal et l'utilisation du produit des investissements" entre Janvier 2019 à 2022

La SEC pense également qu'ensemble, les personnes impliquées dans le stratagème CoinDeal ont réussi à "détourner des millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles" et, semble-t-il, Chandran aurait acheté des voitures, des biens immobiliers et un bateau en les utilisant. Il est également crucial de noter qu'en juin 2022, Chandran a été inculpé par le DoJ devant le tribunal de district américain du district du Nebraska "pour trois chefs de fraude électronique et deux chefs de transactions monétaires dans des produits illégaux pour son implication dans CoinDeal".

«La plainte de la SEC demande la restitution plus des intérêts avant jugement, des pénalités et des injonctions permanentes contre tous les accusés; barreaux d'officier et de directeur contre Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel; et une injonction basée sur la conduite contre Chandran », poursuit le communiqué.

Récemment, la célébrité populaire Kim Kardashian, est également passée sous le collimateur de la SEC pour la Promotion d'EthereumMAX (EMAX), un système de cryptage censé pomper et vider. De plus, la SEC et la CFTC ont de plus en plus commencé à sévir contre les entreprises de cryptographie, et cette dernière a récemment accusé Adam Todd, fondateur de crypto à terme et d'échange de marché au comptant Digitex, pour plusieurs violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA).

Parthe Dubey
Parthe Dubey Auteur vérifié

Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.

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