SEC, CoinDeal dolandırıcılığı için Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott ve ilgili firmaları suçladı.

SEC, CoinDeal Dolandırıcılığının Yaratıcısını ve Diğer Yedi Kişiyi Suçladı

  • SEC, CoinDeal dolandırıcılığı için Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott ve ilgili firmaları suçladı.
  • Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, CoinDeal blockchain teknolojisine para yatırmak için insanlara başvurdu ve bundan $45 milyon topladı.
  • CoinDeal'in varlıklı kişilere trilyonlarca dolara satılacağı sözü verildi ancak satış gerçekleşmedi.
  • Chandran parayı araba, emlak ve tekne satın almak için kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, kripto para birimleri ve dijital varlıklar konusunda giderek daha fazla şüpheci hale geldi ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto şirketlerine ve kurucularına hükmettiği son suçlama sürüsünden açıkça görülüyor. Benzer olayların ışığında, menkul kıymetler düzenleyicisi, CoinDeal'in kurucusunu ve diğer yedi kişiyi $45 milyon dolandırıcılıkla bağlantılı olarak suçladı. 

göre basın bülteni from the SEC, the regulator charged Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., and BannersGo, LLC, for their alleged “involvement in a fraudulent investment scheme named CoinDeal that raised more than $45 million from sales of unregistered securities to tens of thousands of investors worldwide.”

“We allege the defendants falsely claimed access to valuable blockchain technology and that the imminent sale of the technology would generate investment returns of more than 500,000 times for investors,” said Daniel Gregus, Director of the SEC’s Chicago Regional Office. “As alleged in our complaint, in reality this was all just an elaborate scheme where the defendants enriched themselves while defrauding tens of thousands of retail investors.”

As per the SEC’s complaint filed in the US District Court for the Eastern District of Michigan, the people involved in the scam, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, and Mossel, made false claims about the potential of investment in blockchain technology, CoinDeal, to investors and promised people that the technology will be sold to wealthy people for trillions of dollars. However, this wasn’t the case. 

No sale of CoinDeal ever occurred while Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, and Mossel “disseminated false and misleading statements to investors regarding the purported value of CoinDeal, the parties involved in the supposed sale of CoinDeal, and the use of investment proceeds” between January 2019 to 2022

The SEC also believes that together, the people involved in the CoinDeal scheme successfully “misappropriated millions of dollars of investor funds for personal use,” and reportedly, Chandran had purchased cars, real estate, and a boat using the same. It is also crucial to note that in June 2022, Chandran was indicted by the DoJ in the US District Court for the District of Nebraska “on three counts of wire fraud and two counts of monetary transactions in unlawful proceeds for his involvement in CoinDeal.”

“The SEC’s complaint seeks disgorgement plus pre-judgment interest, penalties, and permanent injunctions against all defendants; officer and director bars against Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, and Mossel; and a conduct-based injunction against Chandran,” the statement read further.

Son zamanlarda, popüler ünlü Kim Kardashian da SEC'in artı işareti altına girdi. EthereumMAX'ın (EMAX) tanıtımı, bildirildiğine göre bir pompala ve boşalt kripto şeması. Dahası, SEC ve CFTC kripto şirketlerine giderek daha fazla baskı uygulamaya başladı ve ikincisi son zamanlarda kripto vadeli işlemlerinin ve spot piyasa borsası Digitex'in kurucusu Adam Todd'u birden fazla kez suçladı. Ticaret Borsası Yasasının (CEA) ihlalleri.

Parth Dubey
Parth Dubey Doğrulanmış Yazar

DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.

Son Haberler