SEC, CoinDeal Dolandırıcılığının Yaratıcısını ve Diğer Yedi Kişiyi Suçladı
- SEC, CoinDeal dolandırıcılığı için Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott ve ilgili firmaları suçladı.
- Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, CoinDeal blockchain teknolojisine para yatırmak için insanlara başvurdu ve bundan $45 milyon topladı.
- CoinDeal'in varlıklı kişilere trilyonlarca dolara satılacağı sözü verildi ancak satış gerçekleşmedi.
- Chandran parayı araba, emlak ve tekne satın almak için kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, kripto para birimleri ve dijital varlıklar konusunda giderek daha fazla şüpheci hale geldi ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto şirketlerine ve kurucularına hükmettiği son suçlama sürüsünden açıkça görülüyor. Benzer olayların ışığında, menkul kıymetler düzenleyicisi, CoinDeal'in kurucusunu ve diğer yedi kişiyi $45 milyon dolandırıcılıkla bağlantılı olarak suçladı.
göre basın bülteni SEC'den düzenleyici kurum, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. ve BannersGo, LLC'yi "sahtekar bir yatırım planına karıştıkları" iddiasıyla suçladı. dünya çapında on binlerce yatırımcıya kayıtlı olmayan menkul kıymetlerin satışından $45 milyondan fazla para toplayan CoinDeal adını aldı.”
SEC'in Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus, "Davalıların yanlış bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim iddiasında bulunduğunu ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılar için 500.000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ediyoruz" dedi. "Şikayetimizde iddia edildiği gibi, gerçekte bu, sanıkların on binlerce bireysel yatırımcıyı dolandırırken kendilerini zenginleştirdiği ayrıntılı bir plandı."
SEC'in ABD Michigan Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesinde yaptığı şikayete göre, dolandırıcılığa karışan Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel, blockchain teknolojisi CoinDeal'e yatırım yapma potansiyeli hakkında yanlış iddialarda bulundu. yatırımcılara ve insanlara teknolojinin trilyonlarca dolara varlıklı insanlara satılacağına dair söz verdi. Ancak durum böyle değildi.
Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel "yatırımcılara CoinDeal'in sözde değeri, sözde CoinDeal satışına dahil olan taraflar ve yatırım gelirlerinin kullanımı hakkında yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaparken" hiçbir CoinDeal satışı gerçekleşmedi. Ocak 2019 - 2022
SEC ayrıca, CoinDeal planına dahil olan kişilerin birlikte başarılı bir şekilde "milyonlarca dolarlık yatırımcı fonunu kişisel kullanım için kötüye kullandığına" inanıyor ve bildirildiğine göre Chandran, bunları kullanarak araba, emlak ve bir tekne satın aldı. Ayrıca, Haziran 2022'de Chandran'ın ABD Nebraska Bölgesi Bölge Mahkemesinde Adalet Bakanlığı tarafından "CoinDeal'e karıştığı için üç adet banka havalesi dolandırıcılığı ve iki adet yasa dışı gelir elde eden parasal işlem" suçlamasıyla suçlandığını da not etmek çok önemlidir.
“SEC'in şikayeti, tüm sanıklara karşı görevden alma artı yargılama öncesi faiz, cezalar ve kalıcı ihtiyati tedbir talep ediyor; memur ve yönetmen, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel'e karşı barikatlar; ve Chandran'a karşı davranışa dayalı bir ihtiyati tedbir" ifadesi devam etti.
Son zamanlarda, popüler ünlü Kim Kardashian da SEC'in artı işareti altına girdi. EthereumMAX'ın (EMAX) tanıtımı, bildirildiğine göre bir pompala ve boşalt kripto şeması. Dahası, SEC ve CFTC kripto şirketlerine giderek daha fazla baskı uygulamaya başladı ve ikincisi son zamanlarda kripto vadeli işlemlerinin ve spot piyasa borsası Digitex'in kurucusu Adam Todd'u birden fazla kez suçladı. Ticaret Borsası Yasasının (CEA) ihlalleri.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
