SEC Charges Skaparen av CoinDeal Scam och Seven Others

• SEC har anklagat Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott och relaterade företag för CoinDeal-bluffen.
• De påstådda bedragarna uppmanade folk att investera pengar i CoinDeal blockchain-teknik och samlade in $45 miljoner från densamma.
• Det utlovades att CoinDeal skulle säljas för biljoner dollar till rika individer men ingen försäljning inträffade.
• Chandran använde pengarna för att köpa bilar, fastigheter och en båt.

---

Myndigheterna i USA har blivit allt mer skeptiska till kryptovalutor och digitala tillgångar, och det är tydligt från den senaste svärmen av anklagelser att Securities and Exchange Commission (SEC) har regerat ner mot kryptoföretag och deras grundare. I ljuset av liknande händelser har värdepappersregulatorn åtalat grundaren av CoinDeal, tillsammans med sju andra, i samband med ett bedrägeri på $45 miljoner. 

Enligt a pressmeddelande från SEC åtalade tillsynsmyndigheten Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. och BannersGo, LLC för deras påstådda "inblandning i ett bedrägligt investeringsprogram heter CoinDeal som samlade in mer än $45 miljoner från försäljning av oregistrerade värdepapper till tiotusentals investerare över hela världen.

"Vi hävdar att de tilltalade felaktigt hävdade tillgång till värdefull blockchain-teknik och att den förestående försäljningen av tekniken skulle generera investeringsavkastning på mer än 500 000 gånger för investerare", säger Daniel Gregus, direktör för SEC:s Chicago Regional Office. "Som påstods i vårt klagomål var detta i själva verket bara ett komplicerat system där de tilltalade berikade sig själva samtidigt som de lurade tiotusentals privata investerare."

Enligt SEC:s klagomål som lämnats in till den amerikanska distriktsdomstolen för Eastern District of Michigan, gjorde personerna som var inblandade i bluffen, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel, falska påståenden om potentialen för investeringar i blockchain-teknik, CoinDeal, till investerare och lovade människor att tekniken kommer att säljas till rika människor för biljoner dollar. Detta var dock inte fallet. 

Ingen försäljning av CoinDeal ägde någonsin rum medan Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel "spridit falska och vilseledande uttalanden till investerare angående det påstådda värdet av CoinDeal, parterna inblandade i den förmodade försäljningen av CoinDeal och användningen av investeringsintäkter" mellan Januari 2019 till 2022

SEC tror också att personerna som är involverade i CoinDeal-systemet framgångsrikt "förskingrat miljontals dollar av investerarmedel för personligt bruk", och enligt uppgift hade Chandran köpt bilar, fastigheter och en båt med samma. Det är också viktigt att notera att Chandran i juni 2022 åtalades av DoJ i USA:s distriktsdomstol för District of Nebraska "på tre fall av bedrägeri och två fall av monetära transaktioner i olagliga intäkter för hans inblandning i CoinDeal."

"SEC:s klagomål eftersträvar disgorgement plus förhandsränta, straffavgifter och permanenta förelägganden mot alla tilltalade; officer och direktör spärrar mot Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel; och ett beteendebaserat föreläggande mot Chandran”, löd uttalandet vidare.

Nyligen hamnade den populära kändisen Kim Kardashian också under hårkorset för SEC för marknadsföring av EthereumMAX (EMAX), ett enligt uppgift pump och dump kryptosystem. Dessutom har SEC och CFTC alltmer börjat slå ner på kryptoföretag, och de senare anklagade nyligen Adam Todd, grundare av kryptoterminer och spotmarknadsbörs Digitex, för flera brott mot Commodity Exchange Act (CEA).

Senaste nytt