SEC klaagt maker van CoinDeal Scam en zeven anderen aan

• De SEC heeft Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott en aanverwante bedrijven aangeklaagd voor de CoinDeal-zwendel.
• De vermeende oplichters benaderden mensen om geld te investeren in CoinDeal blockchain-technologie en haalden daarmee $45 miljoen op.
• Er was beloofd dat CoinDeal voor biljoenen dollars zou worden verkocht aan vermogende particulieren, maar er vond geen verkoop plaats.
• Chandran gebruikte het geld om auto's, onroerend goed en een boot te kopen.

---

De autoriteiten in de Verenigde Staten zijn steeds sceptischer geworden over cryptocurrencies en digitale activa, en het is duidelijk uit de recente zwerm aanklachten dat de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft geregeerd op cryptobedrijven en hun oprichters. In het licht van soortgelijke gebeurtenissen heeft de effectentoezichthouder de oprichter van CoinDeal, samen met zeven anderen, aangeklaagd in verband met fraude van $45 miljoen. 

Volgens een persbericht van de SEC heeft de toezichthouder Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. en BannersGo, LLC aangeklaagd wegens hun vermeende “betrokkenheid bij een frauduleuze investeringsregeling genaamd CoinDeal die meer dan $45 miljoen ophaalde uit de verkoop van niet-geregistreerde effecten aan tienduizenden investeerders wereldwijd.

"We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie een investeringsrendement van meer dan 500.000 keer zou opleveren voor investeerders", aldus Daniel Gregus, directeur van het Chicago Regional Office van de SEC. "Zoals beweerd in onze klacht, was dit in werkelijkheid allemaal slechts een ingewikkeld plan waarbij de beklaagden zichzelf verrijkten terwijl ze tienduizenden particuliere investeerders oplichtten."

Volgens de klacht van de SEC die is ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Michigan, hebben de mensen die bij de zwendel betrokken waren, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel, valse beweringen gedaan over het potentieel van investeringen in blockchain-technologie, CoinDeal, aan investeerders en beloofde mensen dat de technologie voor biljoenen dollars aan rijke mensen zal worden verkocht. Dit was echter niet het geval. 

Er heeft nooit een verkoop van CoinDeal plaatsgevonden terwijl Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel "valse en misleidende verklaringen verspreidden onder investeerders over de vermeende waarde van CoinDeal, de partijen die betrokken waren bij de vermeende verkoop van CoinDeal en het gebruik van investeringsopbrengsten" tussen Januari 2019 tot 2022

De SEC is ook van mening dat de mensen die bij het CoinDeal-plan betrokken waren, samen met succes "miljoenen dollars aan investeerdersfondsen voor persoonlijk gebruik hebben verduisterd", en naar verluidt had Chandran auto's, onroerend goed en een boot gekocht die hetzelfde gebruikten. Het is ook cruciaal om op te merken dat Chandran in juni 2022 door de DoJ werd aangeklaagd in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het district Nebraska "op drie punten van draadfraude en twee tellingen van geldtransacties in onwettige opbrengsten voor zijn betrokkenheid bij CoinDeal."

“De aanklacht van de SEC beoogt kwijtschelding plus rente, boetes en permanente bevelen tegen alle beklaagden; officier en directeur verspert Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel; en een op gedrag gebaseerd bevel tegen Chandran, 'lees de verklaring verder.

Onlangs kwam de populaire beroemdheid Kim Kardashian ook onder het vizier van de SEC voor de promotie van EthereumMAX (EMAX), een naar verluidt pump and dump crypto-schema. Bovendien zijn de SEC en CFTC in toenemende mate begonnen met het hardhandig aanpakken van cryptobedrijven, en laatstgenoemde heeft onlangs Adam Todd, oprichter van cryptofutures en spotmarktbeurs Digitex, aangeklaagd voor meerdere overtredingen van de Commodity Exchange Act (CEA).

Laatste nieuws