SEC accusa il creatore di CoinDeal Scam e altri sette
- La SEC ha accusato Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e società collegate per la truffa CoinDeal.
- I presunti truffatori hanno chiesto alle persone di investire denaro nella tecnologia blockchain di CoinDeal e hanno raccolto $45 milioni dalla stessa.
- Era stato promesso che CoinDeal sarebbe stato venduto per trilioni di dollari a persone facoltose, ma non si è verificata alcuna vendita.
- Chandran ha usato i soldi per comprare auto, immobili e una barca.
Le autorità degli Stati Uniti sono diventate sempre più scettiche nei confronti delle criptovalute e delle risorse digitali, ed è chiaro dal recente sciame di accuse che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha regnato sulle società crittografiche e sui loro fondatori. Alla luce di eventi simili, l'autorità di regolamentazione dei titoli ha accusato il fondatore di CoinDeal, insieme ad altri sette, di una frode da $45 milioni.
Secondo a comunicato stampa dalla SEC, l'autorità di regolamentazione ha accusato Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. e BannersGo, LLC, per il loro presunto "coinvolgimento in uno schema di investimento fraudolento chiamato CoinDeal che ha raccolto più di $45 milioni dalle vendite di titoli non registrati a decine di migliaia di investitori in tutto il mondo."
"Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente rivendicato l'accesso alla preziosa tecnologia blockchain e che l'imminente vendita della tecnologia genererebbe rendimenti sugli investimenti di oltre 500.000 volte per gli investitori", ha affermato Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC. "Come affermato nella nostra denuncia, in realtà si trattava solo di uno schema elaborato in cui gli imputati si arricchivano frodando decine di migliaia di investitori al dettaglio".
Secondo la denuncia della SEC presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan, le persone coinvolte nella truffa, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel, hanno fatto false affermazioni sul potenziale di investimento nella tecnologia blockchain, CoinDeal, agli investitori e alle persone promesse che la tecnologia sarà venduta a persone facoltose per trilioni di dollari. Tuttavia, questo non era il caso.
Nessuna vendita di CoinDeal è mai avvenuta mentre Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel "diffondevano dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori in merito al presunto valore di CoinDeal, alle parti coinvolte nella presunta vendita di CoinDeal e all'uso dei proventi dell'investimento" tra gennaio 2019-2022
La SEC ritiene inoltre che insieme le persone coinvolte nello schema CoinDeal abbiano "appropriato indebitamente milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale" e, secondo quanto riferito, Chandran aveva acquistato auto, immobili e una barca utilizzando lo stesso. È anche fondamentale notare che nel giugno 2022 Chandran è stato incriminato dal DoJ presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Nebraska "per tre capi di imputazione per frode telematica e due per transazioni monetarie in proventi illeciti per il suo coinvolgimento in CoinDeal".
“La denuncia della SEC chiede la revoca più interessi pre-giudizio, sanzioni e ingiunzioni permanenti contro tutti gli imputati; l'ufficiale e il direttore si oppongono a Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel; e un'ingiunzione basata sulla condotta contro Chandran ", si legge ulteriormente nella dichiarazione.
Di recente, anche la famosa celebrità Kim Kardashian è finita nel mirino della SEC per il promozione di EthereumMAX (EMAX), secondo quanto riferito uno schema crittografico di pump and dump. Inoltre, la SEC e la CFTC hanno iniziato sempre più a reprimere le società crittografiche, e quest'ultima ha recentemente accusato Adam Todd, fondatore dei futures crittografici e dell'exchange di mercati spot Digitex, per molteplici violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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