SEC klagt Schöpfer von CoinDeal-Betrug und sieben anderen an
- Die SEC hat Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und verwandte Firmen wegen des CoinDeal-Betrugs angeklagt.
- Die mutmaßlichen Betrüger wandten sich an Leute, um Geld in die CoinDeal-Blockchain-Technologie zu investieren, und sammelten $45 Millionen davon.
- Es wurde versprochen, dass CoinDeal für Billionen von Dollar an wohlhabende Personen verkauft werden würde, aber es kam zu keinem Verkauf.
- Chandran verwendete das Geld, um Autos, Immobilien und ein Boot zu kaufen.
Die Behörden in den Vereinigten Staaten sind Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten gegenüber zunehmend skeptisch geworden, und aus der jüngsten Flut von Anklagen geht hervor, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) Kryptofirmen und ihre Gründer gezügelt hat. Angesichts ähnlicher Ereignisse hat die Wertpapieraufsichtsbehörde den Gründer von CoinDeal zusammen mit sieben anderen im Zusammenhang mit einem Betrug in Höhe von $45 Millionen angeklagt.
Laut a Pressemitteilung von der SEC beschuldigte die Aufsichtsbehörde Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC wegen ihrer angeblichen „Beteiligung an einem betrügerischen Anlageplan“. mit dem Namen CoinDeal, das mehr als $45 Millionen aus dem Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren an Zehntausende von Anlegern weltweit gesammelt hat.“
„Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie den Anlegern Anlagerenditen von mehr als dem 500.000-fachen bringen würde“, sagte Daniel Gregus, Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago. „Wie in unserer Beschwerde behauptet, war dies in Wirklichkeit alles nur ein ausgeklügeltes System, bei dem sich die Angeklagten bereichert haben, während sie Zehntausende von Kleinanlegern betrogen haben.“
Gemäß der beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Michigan eingereichten Beschwerde der SEC machten die an dem Betrug beteiligten Personen Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel falsche Behauptungen über das Potenzial von Investitionen in die Blockchain-Technologie CoinDeal. an Investoren und versprach den Menschen, dass die Technologie für Billionen von Dollar an wohlhabende Menschen verkauft wird. Dies war jedoch nicht der Fall.
Es hat nie einen Verkauf von CoinDeal gegeben, während Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel „falsche und irreführende Aussagen an Investoren über den angeblichen Wert von CoinDeal, die am angeblichen Verkauf von CoinDeal beteiligten Parteien und die Verwendung der Anlageerlöse verbreiteten“. Januar 2019 bis 2022
Die SEC glaubt auch, dass die am CoinDeal-Programm beteiligten Personen gemeinsam erfolgreich „Millionen von Dollar an Anlegergeldern für den persönlichen Gebrauch zweckentfremdet haben“, und Berichten zufolge hatte Chandran damit Autos, Immobilien und ein Boot gekauft. Es ist auch wichtig anzumerken, dass Chandran im Juni 2022 vom DoJ des US-Bezirksgerichts für den Bezirk Nebraska „wegen dreier Fälle von Überweisungsbetrug und zweier Fälle von Geldtransaktionen mit rechtswidrigen Erlösen wegen seiner Beteiligung an CoinDeal“ angeklagt wurde.
„Die Beschwerde der SEC fordert die Herausgabe plus vorgerichtliche Zinsen, Strafen und dauerhafte Verfügungen gegen alle Angeklagten; Offiziers- und Direktorensperren gegen Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel; und eine verhaltensbasierte einstweilige Verfügung gegen Chandran“, heißt es in der Erklärung weiter.
Kürzlich geriet auch die beliebte Berühmtheit Kim Kardashian ins Fadenkreuz der SEC für die Förderung von EthereumMAX (EMAX), ein angebliches Pump-and-Dump-Kryptoschema. Darüber hinaus haben die SEC und die CFTC zunehmend begonnen, gegen Kryptofirmen vorzugehen, und letztere haben kürzlich Adam Todd, den Gründer der Krypto-Futures- und Spotmarktbörse Digitex, mehrfach angeklagt Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA).
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
Neuesten Nachrichten
