La SEC acusa al creador de la estafa CoinDeal y otros siete
- La SEC ha acusado a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott y firmas relacionadas por la estafa de CoinDeal.
- Los presuntos estafadores se acercaron a las personas para invertir dinero en la tecnología de cadena de bloques CoinDeal y recaudaron $45 millones de la misma.
- Se prometió que CoinDeal se vendería por billones de dólares a personas adineradas, pero no se produjo ninguna venta.
- Chandran usó el dinero para comprar autos, bienes raíces y un bote.
Las autoridades de los Estados Unidos se han vuelto cada vez más escépticas con respecto a las criptomonedas y los activos digitales, y el reciente enjambre de cargos deja claro que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha dominado a las empresas de criptomonedas y sus fundadores. A la luz de eventos similares, el regulador de valores acusó al fundador de CoinDeal, junto con otros siete, en relación con un fraude de $45 millones.
De acuerdo a un presione soltar de la SEC, el regulador acusó a Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. y BannersGo, LLC por su supuesta “participación en un plan de inversión fraudulento”. denominado CoinDeal que recaudó más de $45 millones de la venta de valores no registrados a decenas de miles de inversores en todo el mundo".
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores”, dijo Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC. “Como se alega en nuestra demanda, en realidad todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
Según la demanda de la SEC presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan, las personas involucradas en la estafa, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel, hicieron afirmaciones falsas sobre el potencial de inversión en tecnología blockchain, CoinDeal, a los inversores y prometió a la gente que la tecnología se venderá a personas ricas por billones de dólares. Sin embargo, este no fue el caso.
Nunca se produjo ninguna venta de CoinDeal mientras Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel "difundieron declaraciones falsas y engañosas a los inversores sobre el supuesto valor de CoinDeal, las partes involucradas en la supuesta venta de CoinDeal y el uso de los ingresos de la inversión" entre Enero 2019 a 2022
La SEC también cree que, en conjunto, las personas involucradas en el esquema CoinDeal lograron "apropiarse indebidamente de millones de dólares de los fondos de los inversores para uso personal" y, según se informa, Chandran había comprado automóviles, bienes raíces y un bote usando lo mismo. También es crucial tener en cuenta que en junio de 2022, Chandran fue acusado por el Departamento de Justicia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nebraska "por tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de transacciones monetarias con ganancias ilícitas por su participación en CoinDeal".
“La demanda de la SEC busca la devolución más intereses previos al juicio, multas y mandatos judiciales permanentes contra todos los acusados; barras de oficiales y directores contra Chandran, Davidson, Glaspie, Knott y Mossel; y una orden judicial basada en la conducta contra Chandran”, se lee más adelante en el comunicado.
Recientemente, la popular celebridad Kim Kardashian también estuvo bajo la mira de la SEC por la promoción de EthereumMAX (EMAX), según se informa, un esquema de criptografía de bombeo y descarga. Además, la SEC y la CFTC han comenzado cada vez más a tomar medidas enérgicas contra las criptoempresas, y esta última acusó recientemente a Adam Todd, fundador de criptofuturos y el mercado de divisas al contado Digitex, por múltiples violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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