SEC oskarża twórcę oszustwa CoinDeal i siedmiu innych

• SEC oskarżyła Neila Chandrana, Garry'ego Davidsona, Michaela Glaspie, Amy Mossel, Lindę Knott i powiązane firmy o oszustwo CoinDeal.
• Domniemani oszuści namawiali ludzi do inwestowania pieniędzy w technologię blockchain CoinDeal i zebrali z tego $45 milionów.
• Obiecywano, że CoinDeal zostanie sprzedany za biliony dolarów bogatym osobom, ale do sprzedaży nie doszło.
• Chandran wykorzystał te pieniądze na zakup samochodów, nieruchomości i łodzi.

---

Władze w Stanach Zjednoczonych stają się coraz bardziej sceptyczne wobec kryptowalut i aktywów cyfrowych, a z niedawnego roju zarzutów jasno wynika, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) panuje nad firmami kryptograficznymi i ich założycielami. W świetle podobnych wydarzeń regulator papierów wartościowych oskarżył założyciela CoinDeal wraz z siedmioma innymi osobami w związku z oszustwem o wartości $45 milionów. 

Według informacja prasowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Neila Chandrana, Garry’ego Davidsona, Michaela Glaspie, Amy Mossel, Lindę Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. i BannersGo, LLC o rzekomy “udział w oszukańczym schemacie inwestycyjnym o nazwie CoinDeal, w ramach którego zebrano ponad 14 bilionów dolarów amerykańskich ze sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych dziesiątkom tysięcy inwestorów na całym świecie”.”

“Zarzucamy oskarżonym, że bezprawnie twierdzili, iż mają dostęp do cennej technologii blockchain i że rychła sprzedaż tej technologii wygeneruje dla inwestorów ponad 500 000-krotny zwrot z inwestycji” – powiedział Daniel Gregus, dyrektor biura regionalnego SEC w Chicago. “Jak twierdzimy w naszej skardze, w rzeczywistości wszystko to było jedynie misternym procederem, w którym oskarżeni wzbogacili się, oszukując jednocześnie dziesiątki tysięcy inwestorów detalicznych”.”

Zgodnie ze skargą SEC złożoną w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Michigan, osoby zamieszane w oszustwo, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel, składały inwestorom fałszywe oświadczenia dotyczące potencjału inwestycji w technologię blockchain, CoinDeal, i obiecywały, że technologia ta zostanie sprzedana zamożnym osobom za biliony dolarów. Jednak tak się nie stało. 

Nie doszło do żadnej sprzedaży CoinDeal, podczas gdy Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel “rozpowszechniali fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia wśród inwestorów dotyczące rzekomej wartości CoinDeal, stron zaangażowanych w rzekomą sprzedaż CoinDeal i wykorzystania wpływów z inwestycji” w okresie od stycznia 2019 r. do 2022 r.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uważa również, że osoby zaangażowane w proceder CoinDeal z powodzeniem “sprzeniewierały miliony dolarów funduszy inwestorów na cele osobiste”, a Chandran podobno za ich pomocą kupił samochody, nieruchomości i łódź. Warto również zauważyć, że w czerwcu 2022 roku Chandran został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Nebraska “o trzy przypadki oszustwa elektronicznego i dwa przypadki transakcji pieniężnych z nielegalnych źródeł w związku z jego udziałem w CoinDeal”.”

“W skardze SEC domaga się zwrotu nienależnie uzyskanych środków wraz z odsetkami przedwyrokowymi, kar i nakazów sądowych przeciwko wszystkim pozwanym; zakazów wstępu dla członków zarządu i dyrektorów przeciwko Chandranowi, Davidsonowi, Glaspie, Knottowi i Mossel; a także nakazu sądowego opartego na zachowaniu wobec Chandran” – czytamy dalej w oświadczeniu.

Niedawno na celowniku SEC znalazła się także popularna celebrytka Kim Kardashian promocja EthereumMAX (EMAX), rzekomo schemat kryptograficzny „pompuj i zrzuć”. Co więcej, SEC i CFTC coraz częściej zaczęły rozprawić się z firmami kryptograficznymi, a ta ostatnia ostatnio oskarżyła Adama Todda, założyciela kryptowalutowych kontraktów terminowych i giełdy giełdowej Digitex, o wiele naruszenia ustawy o giełdach towarowych (CEA).

Najnowsze wiadomości