Nexo składa pozew przeciwko Kajmanom: szczegóły

• Nexo złożyło pozew przeciwko Urzędowi Monetarnemu Kajmanów (CIMA) w związku z rejestracją jako VASP w regionie.
• Kryptopożyczkodawca stwierdził, że „odpowiednie” jest oferowanie usług kryptograficznych obywatelom kraju wyspiarskiego.
• CIMA twierdzi, że Nexo nie ujawniła „niektórych kwestii prawnych i regulacyjnych, jak zauważono w mediach”.
• Niedawno bułgarskie władze dokonały nalotu na firmę, a cztery osoby zostały oskarżone o pranie brudnych pieniędzy.

---

Chaos na rynku kryptograficznym nadal panuje, ponieważ branża próbuje ruszyć do przodu po upadku giełdy kryptowalut FTX. Co ciekawe, znany kryptowalutowy pożyczkodawca Nexo, który sam boryka się z problemami, złożył pozew przeciwko władzom monetarnym Kajmanów (CIMA) w tym samym tygodniu, w którym władze bułgarskie dokonały nalotu na biura Nexo i oskarżyły cztery osoby o pranie brudnych pieniędzy.

Zgodnie z dokumentem z 12 stycznia firma pożyczająca kryptowaluty pozwała CIMA za odmowę jej rejestracji jako dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) na Kajmanach. Kryptopożyczkodawca zwrócił się do sądu o uchylenie decyzji organu nadzoru finansowego i argumentował, że „odpowiednie” jest oferowanie usług kryptograficznych obywatelom kraju wyspiarskiego.

Zgodnie z dokumentami sądowymi Nexo złożyło w styczniu 2021 r. wniosek do CIMA z zaktualizowanymi informacjami na żądanie regulatora. Jednak regulator twierdził, że Nexo nie ujawnił „niektórych kwestii prawnych i regulacyjnych, jak zauważono w mediach”, i dlatego zażądał wyjaśnienia wniosku w październiku ubiegłego roku. Warto zauważyć, że władze monetarne odrzuciły wniosek w grudniu ubiegłego roku.

„Urząd naruszył swój konstytucyjny i ustawowy obowiązek przedstawienia zrozumiałego, zadowalającego i wystarczająco szczegółowego uzasadnienia decyzji o odmowie” – twierdzi kryptowalutowy pożyczkodawca.

Co ciekawe, od kwietnia 2021 r. firma Nexo z siedzibą w Sofii w Bułgarii jest objęta dochodzeniem w sprawie korzystania z kont zagranicznych w celu unikania podatków i prania pieniędzy. i Stany Zjednoczone.

Nexo odrzuciło wszystkie oskarżenia o niewłaściwe zachowanie, zapewniając, że firma w pełni przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.

Powołując się na przypadki w sądach brytyjskich, Nexo argumentował, że CIMA przywiązywała „zbyt dużą wagę” do planów organów regulacyjnych dotyczących podjęcia działań egzekucyjnych przeciwko pożyczkodawcy kryptowaluty. Wydane również agencje na szczeblu stanowym Stanów Zjednoczonych nakaz zaprzestania działalności dla Nexo w 2022 r, ale Nexo twierdzi w swoim pozwie, że nie oznacza to, że firma działała niewłaściwie:

„[Nexo] sumiennie współpracował ze wszystkimi stanowymi i federalnymi organami regulacyjnymi w USA i był proaktywny w utrzymywaniu dialogu z odpowiednimi organami regulacyjnymi […] Pojawiły się pewne niejasności regulacyjne w odniesieniu do przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do zasobów cyfrowych w USA, takich jak że sam fakt egzekwowania przepisów nie oznacza niewłaściwego zachowania.”

Co ciekawe, współzałożyciele kryptowalutowego pożyczkodawcy, Antoni Trenchev i Kalin Metodiev, potwierdzili, że nie jest on niewypłacalny, dodając, że platforma nie ma powiązań ani ekspozycji na zbankrutowany kryptowalutowy fundusz hedgingowy 3AC lub ekosystem Terra.

Ze względu na brak pewności regulacyjnej firma pożyczkowa oświadczyła w grudniu, że stopniowo przestanie działać w Stanach Zjednoczonych „w nadchodzących miesiącach”. Należy również zauważyć, że natywny token platformy pożyczkowej, NEXO, znacznie spadł w ciągu ostatnich kilku miesięcy od czasu jego notowania na największej na świecie giełdzie kryptograficznej, Binance.

W chwili pisania tego tekstu cena 1 NEXO spadł o 841 TP3T w stosunku do najwyższego poziomu odnotowanego w listopadzie ubiegłego roku i jest wyceniony na $0,7396, podczas gdy ATH wyniósł $4,63.

Najnowsze wiadomości