Nexo arkiverar rättegång mot Caymanöarna: Detaljer

• Nexo har lämnat in en stämningsansökan mot Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) för dess registrering som VASP i regionen.
• Kryptolångivaren uppgav att det var "lämpligt" att erbjuda kryptotjänster till medborgare i önationen.
• CIMA hävdar att Nexo inte hade avslöjat "vissa juridiska och regulatoriska frågor som noterats i nyhetsmedia."
• Nyligen gjordes en razzia mot företaget av bulgariska myndigheter och fyra personer åtalades för penningtvätt.

---

Kaoset på kryptomarknaden fortsätter att råda när branschen försöker gå vidare efter kollapsen av kryptobörsen FTX. Intressant nog har den välkända kryptolångivaren Nexo, som står inför sina egna problem, lämnat in en stämningsansökan mot Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) samma vecka som de bulgariska myndigheterna gjorde en razzia mot Nexos kontor och åtalade fyra personer anklagade för penningtvätt.

Enligt ett dokument från den 12 januari har kryptolåneföretaget stämt CIMA för att ha nekat dess registrering som VASP (Virtual Asset Service Provider) på Caymanöarna. Kryptolångivaren bad domstolen att upphäva finanstillsynsmyndighetens beslut och hävdade att det var "lämpligt" att erbjuda kryptotjänster till medborgare i önationen.

I enlighet med domstolshandlingar lämnade Nexo in en ansökan till CIMA i januari 2021 med uppdaterad information på tillsynsmyndighetens begäran. Tillsynsmyndigheten hävdade dock att Nexo inte hade avslöjat "vissa juridiska och regulatoriska frågor som noterats i nyhetsmedia" och krävde därför ett förtydligande av ansökan i oktober förra året. Noterbart är att den monetära myndigheten avslog ansökan i december förra året.

"Myndigheten bröt mot sin konstitutionella och lagstadgade skyldighet att tillhandahålla begripliga, tillfredsställande och tillräckligt detaljerade skäl för sitt avslagsbeslut", hävdar kryptolångivaren.

Intressant nog har Sofia, Bulgarien-baserade Nexo varit under utredning för att ha använt offshore-konton för att undandra skatter och tvätta pengar sedan april 2021. Bulgarian Financial Supervision Commission (BFSC) startade utredningen först genom att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i Bulgarien, Storbritannien , och USA.

Alla anklagelser om oegentligheter har förnekats av Nexo, som har hävdat att företaget helt och hållet följer alla relevanta lagar och förordningar.

Med hänvisning till instanser i brittiska domstolar hävdade Nexo att CIMA hade gett "för mycket vikt" åt tillsynsmyndigheternas planer på att vidta verkställighetsåtgärder mot kryptovalutalångivaren. Förenta staternas statliga myndigheter utfärdade också upphöra och avstå order till Nexo 2022, men Nexo hävdar i sin stämningsansökan att detta inte tyder på att företaget agerade felaktigt:

"[Nexo] hade flitigt samarbetat med alla amerikanska stater och federala regleringsförfrågningar och har varit proaktiv i att upprätthålla dialogen med respektive tillsynsmyndigheter […] Det har förekommit vissa oklarheter i regelverket med avseende på lagar och förordningar som är tillämpliga på digitala tillgångar i USA, t.ex. att det faktum att regleringen i sig tillämpas inte innebär något olämpligt beteende."

Intressant nog bekräftade medgrundarna av kryptolångivaren, Antoni Trenchev och Kalin Metodiev, att den inte är insolvent, och tillade att plattformen inte har några band till eller exponering mot den konkursmässiga kryptohedgefonden 3AC eller Terra-ekosystemet.

På grund av bristande regleringssäkerhet uppgav lånebolaget i december att det gradvis kommer att sluta verka i USA "under de kommande månaderna." Det är också viktigt att notera att utlåningsplattformens infödda token, NEXO, har sjunkit avsevärt under de senaste månaderna sedan dess notering på världens största kryptobörs, Binance.

I skrivande stund är priset på 1 NEXO är nere med 84% från all-time high bevittnat i november månad förra året och är prissatt till $0.7396, medan ATH var $4.63.

Senaste nytt