Nexo intente une action en justice contre les îles Caïmans : détails
- Nexo a intenté une action en justice contre l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) pour son enregistrement en tant que VASP dans la région.
- Le prêteur de crypto a déclaré qu'il était «approprié» d'offrir des services de crypto aux citoyens de la nation insulaire.
- La CIMA affirme que Nexo n'a pas divulgué "certaines questions juridiques et réglementaires, comme indiqué dans les médias".
- Récemment, l'entreprise a été perquisitionnée par les autorités bulgares et quatre personnes ont été inculpées de blanchiment d'argent.
Le chaos sur le marché de la crypto continue de prévaloir alors que l'industrie tente d'aller de l'avant après l'effondrement de l'échange de crypto FTX. Fait intéressant, le célèbre prêteur de crypto Nexo, qui fait face à ses propres problèmes, a intenté une action en justice contre l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) la même semaine que les autorités bulgares ont perquisitionné les bureaux de Nexo et inculpé quatre personnes pour blanchiment d'argent.
Selon un document du 12 janvier, la société de prêt de crypto a poursuivi CIMA pour avoir refusé son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) aux îles Caïmans. Le prêteur de crypto a demandé au tribunal d'annuler la décision du régulateur financier et a fait valoir qu'il était «approprié» d'offrir des services de crypto aux citoyens de la nation insulaire.
Conformément aux documents judiciaires, Nexo a soumis une demande à la CIMA en janvier 2021 avec des informations mises à jour à la demande du régulateur. Cependant, le régulateur a affirmé que Nexo n'avait pas divulgué "certaines questions juridiques et réglementaires comme indiqué dans les médias" et a donc demandé des éclaircissements sur l'application en octobre dernier. Notamment, l'autorité monétaire a rejeté la demande en décembre de l'année dernière.
"L'Autorité a manqué à son obligation constitutionnelle et légale de fournir des raisons compréhensibles, satisfaisantes et suffisamment détaillées pour sa décision de refus", allègue le prêteur de crypto.
Fait intéressant, Nexo, basé à Sofia, en Bulgarie, fait l'objet d'une enquête pour utilisation de comptes offshore pour échapper aux impôts et blanchir de l'argent depuis avril 2021. La Commission bulgare de surveillance financière (BFSC) a d'abord ouvert l'enquête en s'associant à des organismes chargés de l'application des lois en Bulgarie, au Royaume-Uni. , et les États-Unis.
Toutes les accusations d'irrégularités ont été rejetées par Nexo, qui a affirmé que l'entreprise se conformait pleinement à toutes les lois et réglementations applicables.
Citant des instances devant les tribunaux britanniques, Nexo a fait valoir que la CIMA avait accordé "trop de poids" aux projets des régulateurs de prendre des mesures d'exécution contre le prêteur de crypto-monnaie. Les organismes d'État des États-Unis ont également publié ordonnances de cesser et de s'abstenir à Nexo en 2022, mais Nexo affirme dans son procès que cela n'indique pas que l'entreprise a agi de manière inappropriée :
"[Nexo] avait coopéré avec diligence avec tous les États américains et les enquêtes réglementaires fédérales et a été proactif dans le maintien du dialogue avec les régulateurs respectifs […] Il y a eu quelques ambiguïtés réglementaires en ce qui concerne les lois et réglementations applicables aux actifs numériques aux États-Unis, telles que que le fait de l'application de la réglementation elle-même n'implique aucun comportement inapproprié.
Fait intéressant, les co-fondateurs du prêteur crypto, Antoni Trenchev et Kalin Metodiev, ont confirmé qu'il n'est pas insolvable, ajoutant que la plate-forme n'a aucun lien ni aucune exposition avec le fonds spéculatif crypto en faillite 3AC ou l'écosystème Terra.
En raison d'un manque de certitude réglementaire, la société de prêt a déclaré en décembre qu'elle cesserait progressivement d'opérer aux États-Unis "au cours des prochains mois". Il est également crucial de noter que le jeton natif de la plateforme de prêt, NEXO, a considérablement chuté au cours des deux derniers mois depuis sa cotation sur le plus grand échange cryptographique au monde, Binance.
Au moment de la rédaction, le prix de 1 NEXO est en baisse de 84% par rapport au sommet historique atteint au mois de novembre de l'année dernière et son prix est de $0.7396, tandis que l'ATH était de $4.63.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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