Nexo entra com ação judicial contra as Ilhas Cayman: detalhes

• A Nexo entrou com uma ação contra a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) sobre seu registro como VASP na região.
• O credor cripto declarou que era “adequado” oferecer serviços criptográficos aos cidadãos da nação insular.
• A CIMA afirma que a Nexo não divulgou “certas questões legais e regulatórias conforme observado na mídia”.
• Recentemente, a empresa foi invadida pelas autoridades búlgaras e quatro pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro.

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O caos no mercado de cripto continua prevalecendo enquanto a indústria está tentando seguir em frente após o colapso da exchange cripto FTX. Curiosamente, o renomado credor de criptomoedas Nexo, que está enfrentando seus próprios problemas, entrou com uma ação contra a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) na mesma semana em que as autoridades búlgaras invadiram os escritórios da Nexo e indiciaram quatro pessoas sob a acusação de lavagem de dinheiro.

De acordo com um documento de 12 de janeiro, a empresa de empréstimo cripto processou a CIMA por negar seu registro como provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) nas Ilhas Cayman. O credor cripto solicitou ao tribunal que revertesse a decisão do regulador financeiro e argumentou que era “adequado” oferecer serviços criptográficos aos cidadãos da nação insular.

De acordo com os documentos judiciais, a Nexo apresentou um pedido ao CIMA em janeiro de 2021 com informações atualizadas a pedido do regulador. No entanto, o regulador alegou que a Nexo não havia divulgado “certas questões legais e regulatórias conforme noticiado na mídia” e, portanto, exigiu esclarecimentos sobre o aplicativo em outubro passado. Notadamente, a autoridade monetária negou o pedido em dezembro do ano passado.

“A Autoridade violou seu dever constitucional e estatutário de fornecer razões compreensíveis, satisfatórias e suficientemente detalhadas para sua decisão de recusa”, alega o credor cripto.

Curiosamente, a Nexo, com sede em Sofia, Bulgária, está sob investigação por usar contas offshore para sonegar impostos e lavar dinheiro desde abril de 2021. A Comissão de Supervisão Financeira da Bulgária (BFSC) iniciou a investigação em parceria com agências de aplicação da lei na Bulgária, Reino Unido , e os Estados Unidos.

Todas as acusações de impropriedade foram negadas pela Nexo, que afirmou que a empresa cumpre integralmente todas as leis e regulamentos relevantes.

Citando instâncias nos tribunais do Reino Unido, a Nexo argumentou que a CIMA havia dado “muito peso” aos planos dos reguladores de tomar medidas de execução contra o credor de criptomoedas. As agências estaduais dos Estados Unidos também emitiram ordens de cessar e desistir para Nexo em 2022, mas a Nexo alega em seu processo que isso não indica que a empresa agiu de forma imprópria:

“[Nexo] cooperou diligentemente com todos os estados dos EUA e investigações regulatórias federais e tem sido proativo em manter o diálogo com os respectivos reguladores […] Houve algumas ambiguidades regulatórias com relação às leis e regulamentos aplicáveis a ativos digitais nos EUA, como que o próprio fato da imposição regulatória não conota qualquer comportamento impróprio”.

Curiosamente, os cofundadores do credor cripto, Antoni Trenchev e Kalin Metodiev, confirmaram que não é insolvente, acrescentando que a plataforma não tem vínculos ou exposição ao fundo de hedge cripto falido 3AC ou ao ecossistema Terra.

Devido à falta de certeza regulatória, a empresa credora declarou em dezembro que deixará gradualmente de operar nos Estados Unidos “nos próximos meses”. Também é crucial observar que o token nativo da plataforma de empréstimo, NEXO, caiu significativamente nos últimos meses desde sua listagem na maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance.

No momento da escrita, o preço de 1 NEXO caiu 84% em relação à alta histórica observada no mês de novembro do ano passado e está cotada a $0,7396, enquanto o ATH estava em $4,63.

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