Nexo, Cayman Adalarına Dava Açtı: Ayrıntılar
- Nexo, bölgede VASP olarak tescil edilmesi nedeniyle Cayman Adaları Para Otoritesi'ne (CIMA) dava açtı.
- Kripto kredi kuruluşu, ada ulusunun vatandaşlarına kripto hizmetleri sunmanın "uygun" olduğunu belirtti.
- CIMA, Nexo'nun "haber medyasında belirtildiği gibi belirli yasal ve düzenleyici konuları" ifşa etmediğini iddia ediyor.
- Geçenlerde firma Bulgar yetkililer tarafından basıldı ve dört kişi kara para aklama suçlamasıyla suçlandı.
Kripto borsası FTX'in çöküşünün ardından sektör ilerlemeye çalışırken, kripto pazarındaki kaos hakim olmaya devam ediyor. İlginç bir şekilde, kendi sorunlarıyla karşı karşıya olan ünlü kripto kredi kuruluşu Nexo, Bulgar yetkililerin Nexo'nun ofislerine baskın düzenlediği ve dört kişiyi kara para aklama suçlamasıyla suçladığı aynı hafta Cayman Adaları Para Otoritesi'ne (CIMA) dava açtı.
12 Ocak tarihli bir belgeye göre, kripto kredi şirketi, Cayman Adaları'nda sanal varlık hizmeti sağlayıcısı (VASP) olarak kaydını reddettiği için CIMA'ya dava açtı. Kripto kredi kuruluşu, mahkemeden mali düzenleyicinin kararını geri almasını istedi ve ada ulusunun vatandaşlarına kripto hizmetleri sunmanın "uygun" olduğunu savundu.
Mahkeme belgelerine uygun olarak Nexo, düzenleyicinin talebi üzerine Ocak 2021'de güncel bilgilerle CIMA'ya başvuruda bulundu. Ancak düzenleyici kurum, Nexo'nun "medyada belirtilen bazı yasal ve düzenleyici hususları" açıklamadığını iddia etti ve bu nedenle geçtiğimiz Ekim ayında başvuruya ilişkin açıklama talep etti. Özellikle, para otoritesi geçen yıl Aralık ayında başvuruyu reddetmişti.
Kripto kredi kuruluşu, "Yönetim, Red Kararı için anlaşılır, tatmin edici ve yeterince ayrıntılı gerekçeler sunma konusundaki anayasal ve yasal görevini ihlal etti" iddiasında bulunuyor.
İlginç bir şekilde, Sofya, Bulgaristan merkezli Nexo, Nisan 2021'den bu yana offshore hesapları vergi kaçırmak ve kara para aklamak için kullanmaktan soruşturma altında. ve Amerika Birleşik Devletleri.
Tüm usulsüzlük suçlamaları, şirketin ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere tamamen uyduğunu iddia eden Nexo tarafından reddedilmiştir.
İngiltere mahkemelerindeki örneklere atıfta bulunan Nexo, CIMA'nın düzenleyicilerin kripto para birimi borç verene karşı icra davası açma planlarına "çok fazla ağırlık" verdiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri eyalet düzeyindeki ajanslar da yayınladı 2022'de Nexo'ya verilen durdurma emirleri, ancak Nexo davasında bunun şirketin uygunsuz davrandığını göstermediğini iddia ediyor:
"[Nexo] tüm ABD eyaletleri ve federal düzenleyici soruşturmalarla özenle işbirliği yaptı ve ilgili düzenleyicilerle diyaloğu sürdürmede proaktif oldu […] ABD'de dijital varlıklara uygulanan yasa ve yönetmeliklerle ilgili bazı düzenleyici belirsizlikler oldu. Düzenleyici yaptırım gerçeğinin kendisi herhangi bir uygunsuz davranış anlamına gelmez.”
İlginç bir şekilde, kripto borç verenin kurucu ortakları Antoni Trenchev ve Kalin Metodiev, iflas etmediğini doğrulayarak platformun iflas etmiş kripto hedge fonu 3AC veya Terra ekosistemiyle hiçbir bağı olmadığını veya bunlara maruz kalmadığını da sözlerine ekledi.
Düzenleyici kesinliğin olmaması nedeniyle, borç veren şirket Aralık ayında ABD'deki faaliyetlerini "önümüzdeki aylarda" kademeli olarak durduracağını açıkladı. Ödünç verme platformunun yerli tokeni NEXO'nun, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'te listelenmesinden bu yana son birkaç ayda önemli ölçüde düştüğünü de not etmek çok önemlidir.
Yazma sırasında, 1 fiyatı NEXO geçen yıl Kasım ayında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden 84% düştü ve $0.7396, ATH ise $4.63 olarak fiyatlandı.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
