Nexo hat eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) wegen seiner Registrierung als VASP in der Region eingereicht.

Nexo reicht Klage gegen Cayman Islands ein: Details

  • Nexo hat eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) wegen seiner Registrierung als VASP in der Region eingereicht.
  • Der Krypto-Verleiher erklärte, es sei „geeignet“, den Bürgern des Inselstaates Krypto-Dienste anzubieten.
  • CIMA behauptet, Nexo habe „bestimmte rechtliche und regulatorische Angelegenheiten, wie sie in den Nachrichtenmedien erwähnt werden“, nicht offengelegt.
  • Kürzlich wurde die Firma von bulgarischen Behörden durchsucht und vier Personen wurden wegen Geldwäsche angeklagt.

Das Chaos auf dem Kryptomarkt herrscht weiterhin, da die Branche versucht, nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX voranzukommen. Interessanterweise hat der renommierte Krypto-Kreditgeber Nexo, der mit eigenen Problemen konfrontiert ist, in derselben Woche, in der die bulgarischen Behörden die Büros von Nexo durchsuchten und vier Personen wegen Geldwäsche angeklagt hatten, eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) eingereicht.

Laut einem Dokument vom 12. Januar hat das Krypto-Kreditunternehmen CIMA verklagt, weil es seine Registrierung als Virtual Asset Service Provider (VASP) auf den Kaimaninseln verweigert hat. Der Krypto-Kreditgeber forderte das Gericht auf, die Entscheidung der Finanzaufsichtsbehörde aufzuheben, und argumentierte, dass es „angemessen“ sei, den Bürgern des Inselstaats Krypto-Dienste anzubieten.

In Übereinstimmung mit Gerichtsunterlagen reichte Nexo im Januar 2021 einen Antrag bei CIMA mit aktualisierten Informationen auf Ersuchen der Regulierungsbehörde ein. Die Regulierungsbehörde behauptete jedoch, Nexo habe „bestimmte rechtliche und regulatorische Angelegenheiten, wie sie in den Nachrichtenmedien erwähnt wurden“ nicht offengelegt und forderte daher im vergangenen Oktober eine Klärung des Antrags. Insbesondere die Währungsbehörde lehnte den Antrag im Dezember letzten Jahres ab.

„Die Behörde hat gegen ihre verfassungsrechtliche und gesetzliche Pflicht verstoßen, ihre Ablehnungsentscheidung nachvollziehbar, zufriedenstellend und ausreichend detailliert zu begründen“, behauptet der Krypto-Kreditgeber.

Interessanterweise wird gegen Nexo mit Sitz in Sofia, Bulgarien, seit April 2021 wegen der Nutzung von Offshore-Konten zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt. Die bulgarische Finanzaufsichtskommission (BFSC) leitete die Ermittlungen zunächst ein, indem sie mit Strafverfolgungsbehörden in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, zusammenarbeitete , und die Vereinigten Staaten.

Alle Vorwürfe der Unangemessenheit wurden von Nexo zurückgewiesen, das behauptet hat, dass das Unternehmen alle relevanten Gesetze und Vorschriften vollständig einhält.

Unter Berufung auf Instanzen vor britischen Gerichten argumentierte Nexo, dass die CIMA den Plänen der Regulierungsbehörden, Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Kryptowährungsgeber zu ergreifen, „zu viel Gewicht“ beigemessen habe. Behörden auf US-Bundesstaatsebene wurden ebenfalls ausgestellt Unterlassungsverfügungen an Nexo im Jahr 2022, aber Nexo behauptet in seiner Klage, dass dies kein Hinweis darauf ist, dass das Unternehmen unangemessen gehandelt hat:

„[Nexo] hatte gewissenhaft mit allen US-Bundesstaaten und bundesstaatlichen Regulierungsuntersuchungen zusammengearbeitet und den Dialog mit den jeweiligen Regulierungsbehörden proaktiv geführt […] Es gab einige regulatorische Unklarheiten in Bezug auf die Gesetze und Vorschriften, die für digitale Assets in den USA gelten, wie z dass die Tatsache der behördlichen Durchsetzung selbst kein missbräuchliches Verhalten impliziert.“

Interessanterweise bestätigten die Mitbegründer des Krypto-Kreditgebers, Antoni Trenchev und Kalin Metodiev, dass er nicht zahlungsunfähig ist, und fügten hinzu, dass die Plattform keine Verbindungen zum bankrotten Krypto-Hedgefonds 3AC oder dem Terra-Ökosystem hat oder diesem ausgesetzt ist.

Aufgrund mangelnder regulatorischer Sicherheit erklärte das Kreditunternehmen im Dezember, dass es „in den kommenden Monaten“ schrittweise den Betrieb in den Vereinigten Staaten einstellen werde. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der native Token der Kreditplattform NEXO in den letzten Monaten seit seiner Notierung an der weltgrößten Krypto-Börse Binance erheblich gesunken ist.

Bei Redaktionsschluss lag der Preis bei 1 NEXO liegt um 84% unter dem Allzeithoch vom November letzten Jahres und liegt bei $0,7396, während der ATH bei $4,63 lag.

Parth Dubey
Parth Dubey Verifizierter Autor

Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.

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