Nexo подает иск против Каймановых островов: подробности

• Nexo подала иск против Валютно-финансового управления Каймановых островов (CIMA) по поводу своей регистрации в качестве VASP в регионе.
• Крипто-кредитор заявил, что «уместно» предлагать крипто-услуги гражданам островного государства.
• CIMA утверждает, что Nexo не раскрыла «некоторые юридические и нормативные вопросы, как отмечалось в средствах массовой информации».
• Недавно болгарские власти провели обыски в фирме, и четырем лицам были предъявлены обвинения в отмывании денег.

---

Хаос на крипторынке продолжает царить, поскольку индустрия пытается двигаться вперед после краха криптобиржи FTX. Интересно, что известный крипто-кредитор Nexo, который сам сталкивается с проблемами, подал иск против Валютно-финансового управления Каймановых островов (CIMA) на той же неделе, когда болгарские власти провели рейд в офисах Nexo и предъявили четырем лицам обвинения в отмывании денег.

Согласно документу от 12 января, крипто-кредитная компания подала в суд на CIMA за отказ в регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) на Каймановых островах. Криптовалютный кредитор обратился в суд с просьбой отменить решение финансового регулятора и заявил, что «уместно» предлагать криптовалютные услуги гражданам островного государства.

Согласно судебным документам, Nexo подала заявление в CIMA в январе 2021 года с обновленной информацией по запросу регулятора. Однако регулирующий орган заявил, что Nexo не раскрыл «определенных юридических и нормативных вопросов, как отмечалось в средствах массовой информации», и поэтому потребовал разъяснений по заявке в октябре прошлого года. Примечательно, что в декабре прошлого года денежно-кредитное управление отказало в удовлетворении ходатайства.

«Управление нарушило свою конституционную и установленную законом обязанность предоставить понятные, удовлетворительные и достаточно подробные причины своего решения об отказе», — утверждает крипто-кредитор.

Интересно, что компания Nexo из Софии, Болгария, находится под следствием за использование офшорных счетов для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с апреля 2021 года. Комиссия по финансовому надзору Болгарии (BFSC) впервые начала расследование в партнерстве с правоохранительными органами Болгарии, Соединенного Королевства. , и США.

Nexo отвергает все обвинения в неправомерных действиях, заявляя, что компания полностью соблюдает все соответствующие законы и правила.

Ссылаясь на дела в британских судах, Nexo утверждала, что CIMA придала «слишком большое значение» планам регулирующих органов принять принудительные меры против кредитора криптовалюты. Агентства на уровне штатов США также выпустили приказы Nexo о прекращении противоправных действий в 2022 г., но Nexo утверждает в своем иске, что это не означает, что компания действовала ненадлежащим образом:

«[Nexo] усердно сотрудничала со всеми запросами регулирующих органов штатов и федеральных органов США и активно поддерживала диалог с соответствующими регулирующими органами […] Были некоторые нормативные неясности в отношении законов и правил, применимых к цифровым активам в США, таких как что сам факт регулятивного правоприменения не означает какого-либо неправомерного поведения».

Интересно, что соучредители крипто-кредитора Антоний Тренчев и Калин Методиев подтвердили, что он не является неплатежеспособным, добавив, что платформа не имеет связей с обанкротившимся крипто-хедж-фондом 3AC или экосистемой Terra.

Из-за отсутствия регулятивной определенности кредитная компания заявила в декабре, что она постепенно прекратит работу в Соединенных Штатах «в ближайшие месяцы». Также важно отметить, что собственный токен кредитной платформы NEXO значительно упал за последние пару месяцев с момента его листинга на крупнейшей в мире криптобирже Binance.

На момент написания статьи цена 1 НЕКСО снизился на 84% по сравнению с историческим максимумом ноября прошлого года и оценивается в $0,7396, в то время как ATH составлял $4,63.

Последние новости