Nexo intenta causa contro le Isole Cayman: dettagli

• Nexo ha intentato una causa contro la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) per la sua registrazione come VASP nella regione.
• Il prestatore di criptovalute ha dichiarato che era "adatto" per offrire servizi di criptovaluta ai cittadini della nazione insulare.
• CIMA afferma che Nexo non ha rivelato "alcune questioni legali e normative come notato dai media".
• Recentemente, l'azienda è stata perquisita dalle autorità bulgare e quattro persone sono state incriminate con l'accusa di riciclaggio di denaro.

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Il caos nel mercato delle criptovalute continua a prevalere mentre l'industria sta cercando di andare avanti dopo il crollo dell'exchange di criptovalute FTX. È interessante notare che il noto prestatore di criptovalute Nexo, che sta affrontando problemi propri, ha intentato una causa contro l'Autorità Monetaria delle Isole Cayman (CIMA) la stessa settimana in cui le autorità bulgare hanno fatto irruzione negli uffici di Nexo e incriminato quattro persone con l'accusa di riciclaggio di denaro.

Secondo un documento del 12 gennaio, la società di prestito di criptovalute ha citato in giudizio CIMA per aver negato la sua registrazione come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) nelle Isole Cayman. Il prestatore di criptovalute ha chiesto al tribunale di revocare la decisione dell'autorità di regolamentazione finanziaria e ha sostenuto che era "adatto" offrire servizi di criptovaluta ai cittadini della nazione insulare.

In conformità agli atti del tribunale, Nexo ha presentato a CIMA un'istanza nel gennaio 2021 con informazioni aggiornate su richiesta dell'autorità di regolamentazione. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha affermato che Nexo non aveva rivelato "alcune questioni legali e regolamentari come notato nei mezzi di informazione" e quindi ha chiesto chiarimenti sulla domanda lo scorso ottobre. In particolare, l'autorità monetaria ha respinto la domanda nel dicembre dello scorso anno.

"L'Autorità ha violato il suo dovere costituzionale e statutario di fornire ragioni comprensibili, soddisfacenti e sufficientemente dettagliate per la sua decisione di rifiuto", sostiene il prestatore di criptovalute.

È interessante notare che Nexo, con sede a Sofia, in Bulgaria, è sotto inchiesta per l'utilizzo di conti offshore per evadere le tasse e riciclare denaro dall'aprile 2021. La Commissione bulgara per la supervisione finanziaria (BFSC) ha inizialmente avviato le indagini collaborando con le forze dell'ordine in Bulgaria, nel Regno Unito , e gli Stati Uniti.

Tutte le accuse di scorrettezza sono state respinte da Nexo, che ha affermato che la società rispetta pienamente tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.

Citando istanze nei tribunali del Regno Unito, Nexo ha sostenuto che CIMA aveva dato "troppo peso" ai piani delle autorità di regolamentazione di intraprendere azioni esecutive contro il prestatore di criptovalute. Anche le agenzie a livello statale degli Stati Uniti hanno emesso ordini di cessazione e desistenza a Nexo nel 2022, ma Nexo afferma nella sua causa che ciò non indica che la società ha agito in modo improprio:

"[Nexo] ha collaborato diligentemente con tutti gli stati degli Stati Uniti e le richieste normative federali ed è stato proattivo nel mantenere il dialogo con i rispettivi regolatori [...] Ci sono state alcune ambiguità normative rispetto alle leggi e ai regolamenti applicabili alle risorse digitali negli Stati Uniti come che il fatto stesso dell'applicazione della normativa non connoti alcun comportamento improprio.

È interessante notare che i co-fondatori del prestatore di criptovalute, Antoni Trenchev e Kalin Metodiev, hanno confermato che non è insolvente, aggiungendo che la piattaforma non ha legami o esposizioni con l'hedge fund di criptovalute in bancarotta 3AC o con l'ecosistema Terra.

A causa della mancanza di certezza normativa, la società di prestito ha dichiarato a dicembre che cesserà gradualmente di operare negli Stati Uniti "nei prossimi mesi". È anche fondamentale notare che il token nativo della piattaforma di prestito, NEXO, è diminuito in modo significativo negli ultimi due mesi dalla sua quotazione nel più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo di 1 NEXO è in calo di 84% rispetto al massimo storico registrato nel mese di novembre dello scorso anno e ha un prezzo di $0.7396, mentre l'ATH era di $4.63.

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