Nexo heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit (CIMA) over haar registratie als VASP in de regio.

Nexo spant rechtszaak aan tegen Kaaimaneilanden: details

  • Nexo heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit (CIMA) over haar registratie als VASP in de regio.
  • De crypto-geldschieter verklaarde dat het "geschikt" was om crypto-diensten aan te bieden aan burgers van de eilandnatie.
  • CIMA beweert dat Nexo "bepaalde juridische en regelgevende zaken zoals vermeld in de nieuwsmedia" niet had bekendgemaakt.
  • Onlangs werd het bedrijf overvallen door de Bulgaarse autoriteiten en werden vier mensen aangeklaagd op beschuldiging van witwassen.

De chaos op de cryptomarkt blijft heersen terwijl de industrie vooruit probeert te komen na de ineenstorting van crypto-uitwisseling FTX. Interessant is dat de bekende cryptogeldschieter Nexo, die zelf in de problemen zit, een rechtszaak heeft aangespannen tegen de Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) in dezelfde week dat de Bulgaarse autoriteiten de kantoren van Nexo binnenvielen en vier mensen aanklaagden op beschuldiging van witwassen.

Volgens een document van 12 januari heeft de cryptoleningmaatschappij CIMA aangeklaagd wegens weigering van haar registratie als virtual asset service provider (VASP) op de Kaaimaneilanden. De cryptogeldschieter verzocht de rechtbank om de beslissing van de financiële toezichthouder terug te draaien en voerde aan dat het "geschikt" was om cryptodiensten aan te bieden aan burgers van de eilandnatie.

In overeenstemming met gerechtelijke documenten heeft Nexo in januari 2021 een aanvraag ingediend bij CIMA met bijgewerkte informatie op verzoek van de toezichthouder. De toezichthouder beweerde echter dat Nexo "bepaalde juridische en regelgevende zaken zoals vermeld in de nieuwsmedia" niet had bekendgemaakt en eiste daarom afgelopen oktober opheldering over de aanvraag. Met name de monetaire autoriteit wees de aanvraag in december vorig jaar af.

"De Autoriteit heeft haar grondwettelijke en wettelijke plicht geschonden om begrijpelijke, bevredigende en voldoende gedetailleerde redenen te geven voor haar weigeringsbesluit", beweert de cryptogeldschieter.

Interessant is dat er sinds april 2021 een onderzoek loopt naar het in Sofia, Bulgarije gevestigde Nexo wegens het gebruik van offshore-rekeningen om belastingen te ontduiken en geld wit te wassen. De Bulgaarse Commissie voor financieel toezicht (BFSC) startte het onderzoek eerst door samen te werken met wetshandhavingsinstanties in Bulgarije, het Verenigd Koninkrijk. , en de Verenigde Staten.

Alle beschuldigingen van ongepastheid zijn ontkend door Nexo, die heeft beweerd dat het bedrijf volledig voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

Onder verwijzing naar instanties in Britse rechtbanken voerde Nexo aan dat CIMA "te veel gewicht" had gegeven aan de plannen van regelgevers om handhavingsmaatregelen te nemen tegen de geldschieter van cryptocurrency. Agentschappen op staatsniveau van de Verenigde Staten hebben ook uitgegeven lasten onder dwangsom aan Nexo in 2022, maar Nexo beweert in zijn rechtszaak dat dit niet aangeeft dat het bedrijf ongepast heeft gehandeld:

“[Nexo] had ijverig samengewerkt met alle Amerikaanse staten en federale regelgevende onderzoeken en is proactief geweest in het onderhouden van de dialoog met de respectieve regelgevers […] Er zijn enkele onduidelijkheden in de regelgeving met betrekking tot de wet- en regelgeving die van toepassing is op digitale activa in de VS, zoals dat het feit van de regelgevende handhaving zelf geen ongepast gedrag inhoudt.

Interessant is dat de mede-oprichters van de crypto-geldschieter, Antoni Trenchev en Kalin Metodiev, bevestigden dat het niet insolvent is, eraan toevoegend dat het platform geen banden heeft met of blootstelling heeft aan het failliete crypto-hedgefonds 3AC of het Terra-ecosysteem.

Vanwege een gebrek aan regelgevende zekerheid verklaarde de kredietverstrekker in december dat het "in de komende maanden" geleidelijk zal stoppen met opereren in de Verenigde Staten. Het is ook cruciaal om op te merken dat het native token van het uitleenplatform, NEXO, de afgelopen maanden aanzienlijk is gedaald sinds de notering op 's werelds grootste crypto-uitwisseling, Binance.

Op het moment van schrijven is de prijs van 1 NEXO is 84% lager dan het hoogste punt ooit in de maand november vorig jaar en kost $0.7396, terwijl de ATH $4.63 was.

Parth Dubey
Parth Dubey Geverifieerde auteur

Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.

Laatste nieuws