FinCEN proponuje wykorzystanie sekcji 311 przeciwko mikserom kryptowalut

• FinCEN wprowadził nowe zawiadomienie o proponowanym tworzeniu reguł dla mikserów kryptowalut.
• Agencja uważa, że „mieszanie kryptowalut” jest obszarem „głównym problemem związanym z praniem pieniędzy”.
• Dąży do zminimalizowania użycia mikserów przez grupę Hamas podczas konfliktu Izrael-Hamas.
• Dyrektor FinCEN powiedział, że jest to pierwsze użycie uprawnień wynikających z sekcji 311 wobec całej klasy transakcji.

---

Sieć egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN) skarbu Stanów Zjednoczonych ujawniła nowe zawiadomienie o proponowanych przepisach (NPRM) dla mikserów kryptowalut, które klasyfikuje jako międzynarodowe mieszanie wirtualnych walut wymienialnych (mieszanie CVC). Agencja uważa, że ci mieszańcy stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej i są wykorzystywani przez grupy terrorystyczne do wspierania swoich działań. 

Jak wynika z komunikatu prasowego FinCEN cytowane „mieszanie kryptowalut” jako obszar „głównego problemu prania pieniędzy” i ma na celu nałożenie obowiązku prowadzenia rejestrów i raportowania informacji na osoby zaangażowane w transakcje. Co ciekawe, opinia publiczna ma 90 dni na ustosunkowanie się do NPRM i jasne jest, że agencja utrzymuje ściśle negatywne stanowisko w sprawie mikserów. 

Zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeyemo stwierdził, że FinCEN i Ministerstwo Skarbu skupiają się na „zwalczaniu wykorzystywania mieszania wymienialnych walut wirtualnych przez szeroką gamę nielegalnych podmiotów, w tym cyberprzestępców powiązanych z państwem, cyberprzestępców i grupy terrorystyczne ”, dodając:

„Mówiąc szerzej, Departament Skarbu agresywnie zwalcza nielegalne wykorzystywanie wszystkich aspektów ekosystemu CVC przez grupy terrorystyczne, w tym Hamas i Palestyński Islamski Dżihad”.

Miksery kryptowalut pozwalają użytkownikom zaciemniać szczegóły transakcji, dzięki czemu nie jest łatwo śledzić między innymi ich adresy blockchain. Chociaż te miksery mają kilka pozytywnych zastosowań dla osób dbających o prywatność, które nie chcą być śledzone przez narzędzia do analizy blockchain, są one najczęściej wykorzystywane przez cyberprzestępców i hakerów do prania dochodów z nielegalnej działalności. 

Dyrektor FinCEN Andrea Gacki powiedziała, że proponowany NPRM oznacza pierwsze użycie uprawnień wynikających z sekcji 311 wobec całej klasy transakcji. Co ciekawe, sekcja 311 była tylko taka używany aż do teraz przeciwko indywidualnym firmom, bankom lub krajom, takim jak prywatny bank Andorran Bank, Bitzlato, Iran i Korea Północna. 

Gacki zauważył, że miksery umożliwiają „ekosystemom oprogramowania ransomware, nieuczciwym podmiotom państwowym i innym przestępcom finansowanie ich nielegalnych działań i utrudnianie przepływu nieuczciwie zdobytych zysków”, dodając:

„Jest to pierwsze w historii FinCEN wykorzystanie uprawnień wynikających z sekcji 311 do ukierunkowania transakcji związanych przede wszystkim z praniem pieniędzy i podobnie jak w przypadku naszych wysiłków w tradycyjnym systemie finansowym, Departament Skarbu będzie pracował nad identyfikacją i wykorzenieniem nielegalnego wykorzystania i nadużyć ekosystemu CVC.”

Jak poinformowało wcześniej Bitnation, FinCEN markowe miksery kryptowalut jako hotspoty prania pieniędzy, pomagając grupom terrorystycznym. Niedawno grupa Hamas zebrała miliony w kryptowalutach podczas swojej wojny z Izraelem i agencja uważa, że miksery odegrały kluczową rolę.

Najnowsze wiadomości