FinCEN proponuje wykorzystanie sekcji 311 przeciwko mikserom kryptowalut

• FinCEN wprowadził nowe zawiadomienie o proponowanym tworzeniu reguł dla mikserów kryptowalut.
• The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
• Dąży do zminimalizowania użycia mikserów przez grupę Hamas podczas konfliktu Izrael-Hamas.
• Dyrektor FinCEN powiedział, że jest to pierwsze użycie uprawnień wynikających z sekcji 311 wobec całej klasy transakcji.

---

The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts. 

Jak wynika z komunikatu prasowego FinCEN cytowane ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers. 

The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:

“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

Miksery kryptowalut pozwalają użytkownikom zaciemniać szczegóły transakcji, dzięki czemu nie jest łatwo śledzić między innymi ich adresy blockchain. Chociaż te miksery mają kilka pozytywnych zastosowań dla osób dbających o prywatność, które nie chcą być śledzone przez narzędzia do analizy blockchain, są one najczęściej wykorzystywane przez cyberprzestępców i hakerów do prania dochodów z nielegalnej działalności. 

Dyrektor FinCEN Andrea Gacki powiedziała, że proponowany NPRM oznacza pierwsze użycie uprawnień wynikających z sekcji 311 wobec całej klasy transakcji. Co ciekawe, sekcja 311 była tylko taka używany aż do teraz przeciwko indywidualnym firmom, bankom lub krajom, takim jak prywatny bank Andorran Bank, Bitzlato, Iran i Korea Północna. 

Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:

“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

Jak poinformowało wcześniej Bitnation, FinCEN markowe miksery kryptowalut jako hotspoty prania pieniędzy, pomagając grupom terrorystycznym. Niedawno grupa Hamas zebrała miliony w kryptowalutach podczas swojej wojny z Izraelem i agencja uważa, że miksery odegrały kluczową rolę.

Najnowsze wiadomości