FinCEN stelt voor om sectie 311 te gebruiken tegen cryptomixers

• FinCEN heeft een nieuwe kennisgeving van voorgestelde regels voor cryptomixers geïntroduceerd.
• Het bureau is van mening dat 'cryptomixing' een gebied is dat 'voornaamste zorgen over het witwassen van geld' veroorzaakt.
• Het streeft ernaar het gebruik van mixers door de Hamas-groep tijdens het Israël-Hamas-conflict tot een minimum te beperken.
• De directeur van FinCEN zei dat dit het eerste gebruik is van Sectie 311-bevoegdheid tegen een hele reeks transacties.

---

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een nieuwe Notice of Proposed Rule Making (NPRM) onthuld voor cryptomixers die het classificeert als internationale Convertible Virtual Valuta Mixing (CVC-mixing). Het agentschap is van mening dat deze mixers een gevaar vormen voor de financiële stabiliteit en door terroristische groeperingen worden gebruikt om hun daden te bevorderen. 

Volgens een persbericht heeft FinCEN geciteerd 'cryptomixing' als een gebied van “primaire zorg voor het witwassen van geld” en heeft tot doel registratie- en rapportage-informatie op te leggen aan mensen die bij transacties betrokken zijn. Interessant is dat het publiek negentig dagen de tijd heeft gekregen om commentaar te geven op de NPRM, en het is duidelijk dat het agentschap een strikt negatief standpunt inneemt ten aanzien van mixers. 

De plaatsvervangend secretaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën, Wally Adeyemo, verklaarde dat FinCEN en het ministerie van Financiën zich richten op “het bestrijden van de exploitatie van de vermenging van converteerbare virtuele valuta door een breed scala aan illegale actoren, waaronder aan de staat gelieerde cyberactoren, cybercriminelen en terroristische groeperingen. ”, terwijl hij eraan toevoegt:

“Meer in het algemeen bestrijdt het ministerie van Financiën op agressieve wijze het illegale gebruik van alle aspecten van het CVC-ecosysteem door terroristische groeperingen, waaronder Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.”

Met Crypto-mixers kunnen gebruikers hun transactiegegevens verdoezelen, zodat het niet eenvoudig is om onder andere hun blockchain-adressen te volgen. Hoewel deze mixers een aantal positieve toepassingen hebben voor privacygerichte personen die niet willen worden opgespoord door blockchain-analysetools, worden ze meestal gebruikt door cybercriminelen en hackers om de opbrengsten uit hun illegale activiteiten wit te wassen. 

FinCEN-directeur Andrea Gacki zei dat de voorgestelde NPRM het eerste gebruik markeert van Sectie 311-bevoegdheid tegen een hele reeks transacties. Interessant genoeg was sectie 311 dat alleen geweest gebruikt tegen individuele bedrijven, banken of landen, zoals een particuliere Andorrese Bank, Bitzlato, Iran en Noord-Korea, tot nu toe. 

Gacki merkte op dat mixers “ransomware-ecosystemen, schurkenstaatactoren en andere criminelen in staat stellen hun onwettige activiteiten te financieren en de stroom van onrechtmatig verkregen winsten te verdoezelen”, terwijl hij eraan toevoegde:

“Dit is FinCEN’s allereerste gebruik van de Sectie 311-autoriteit om zich te richten op een categorie transacties die primair verband houden met het witwassen van geld, en net als bij onze inspanningen in het traditionele financiële systeem zal het ministerie van Financiën eraan werken om het illegale gebruik en misbruik te identificeren en uit te roeien. van het CVC-ecosysteem.”

Zoals eerder gemeld door Bitnation, FinCEN cryptomixers bestempeld als hotspots voor het witwassen van geld, het helpen van terroristische groeperingen. Onlangs heeft de Hamas-groep miljoenen aan cryptocurrencies ingezameld in haar oorlog tegen Israël, en het agentschap is van mening dat mixers een cruciale rol speelden.

Laatste nieuws