
FinCEN zmienia markę mikserów kryptowalut jako centra prania pieniędzy
- FinCEN twierdzi, że miksery kryptowalut to hotspoty prania pieniędzy, pomoc grupom terrorystycznym
- Kilka raportów twierdzi, że Hamas w celu finansowania opierał się na darowiznach w postaci kryptowalut.
- Chainalytic stwierdził, że niektóre raporty o wykorzystywaniu kryptowalut do oszustw są zawyżone i opierają się na błędnych analizach.
Dziennik Wall Street raporty that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.
Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.
Powiedział w oświadczeniu:
Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.
FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”
The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.
FinCEN zauważył, że opinia publiczna będzie miała 90 dni od chwili opublikowania propozycji miksera kryptowalut w Rejestrze Federalnym na przekazanie opinii. Agencja prawdopodobnie zapozna się ze wszystkimi komentarzami przed podjęciem decyzji o wdrożeniu sugerowanej polityki dotyczącej mikserów kryptowalut.
Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.
Bitnacja zgłoszone że senator Elizabeth Warren przewodziła grupie prawodawców, zarówno Demokratów, jak i Republikanów, do wyrażenia swoich obaw związanych z tym, jak Hamas wygenerował miliony dolarów dzięki kryptowalutie.
The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”
W środę senator Warren, znana ze swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec branży kryptowalut, wezwała, aby platformy zdecentralizowanego finansowania (DeFi) podlegały tym samym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, co banki.
Jednak kilka grup zwolenników kryptowalut skrytykowało Warren za jej twierdzenia dotyczące wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych. Yaya Fanusie, dyrektor ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Crypto Council for Innovation, argumentowała, że kryptowaluty w USA przestrzegają zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy.