FinCEN zmienia markę mikserów kryptowalut jako centra prania pieniędzy
- FinCEN twierdzi, że miksery kryptowalut to hotspoty prania pieniędzy, pomoc grupom terrorystycznym
- Kilka raportów twierdzi, że Hamas w celu finansowania opierał się na darowiznach w postaci kryptowalut.
- Chainalytic stwierdził, że niektóre raporty o wykorzystywaniu kryptowalut do oszustw są zawyżone i opierają się na błędnych analizach.
Dziennik Wall Street raporty że działająca przy Ministerstwie Skarbu Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) planuje sklasyfikować miksery kryptowalut jako punkty zapalne prania pieniędzy ze względu na ich wykorzystanie przez Hamas i inne organizacje terrorystyczne. Zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo stwierdził, że posunięcie to było częścią wysiłków mających na celu zwalczanie wykorzystywania kryptowalut do nielegalnych działań.
Adeyemo stwierdził, że kryptowaluty są wykorzystywane przez „powiązanych z państwem cyberprzestępców, cyberprzestępców i grupy terrorystyczne”, podając jako przykład Hamas.
Powiedział w oświadczeniu:
Dzisiejsze działanie podkreśla zaangażowanie Skarbu Państwa w zwalczanie wykorzystywania mieszania wymienialnych walut wirtualnych przez szeroką gamę nielegalnych podmiotów, w tym podmioty cybernetyczne powiązane z państwem, cyberprzestępców i grupy terrorystyczne. Mówiąc szerzej, Departament Skarbu agresywnie zwalcza nielegalne wykorzystywanie wszystkich aspektów ekosystemu CVC przez grupy terrorystyczne, w tym Hamas i Palestyński Islamski Dżihad.
FinCEN w swoim zawiadomieniu stwierdził, że ustalił, że „rośnie odsetek transakcji CVC [wymiennych walut wirtualnych] przetwarzanych przez miksery CVC, które pochodzą z prawdopodobnie nielegalnych źródeł”.
Organ nadzorujący przestępstwa finansowe zaproponował środki, dzięki którym krajowe organizacje i agencje finansowe „wdrożą pewne wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów i raportowania” w przypadku transakcji z udziałem mikserów kryptowalut.
FinCEN zauważył, że opinia publiczna będzie miała 90 dni od chwili opublikowania propozycji miksera kryptowalut w Rejestrze Federalnym na przekazanie opinii. Agencja prawdopodobnie zapozna się ze wszystkimi komentarzami przed podjęciem decyzji o wdrożeniu sugerowanej polityki dotyczącej mikserów kryptowalut.
Czwartkowa nominacja pojawia się pośród wielu raportów, że Hamas i inne organizacje terrorystyczne używały kryptowaluty do finansowania ataków na Izrael na początku tego miesiąca. Kilku amerykańskich prawodawców wywiera presję na administrację Bidena, aby zareagowała na wykorzystanie kryptowalut w celach terrorystycznych.
Bitnacja zgłoszone że senator Elizabeth Warren przewodziła grupie prawodawców, zarówno Demokratów, jak i Republikanów, do wyrażenia swoich obaw związanych z tym, jak Hamas wygenerował miliony dolarów dzięki kryptowalutie.
Grupa jest autorką listu, w którym zwraca się do administracji o „szybkie i kategoryczne podjęcie działań w celu znaczącego ograniczenia nielegalnej działalności kryptograficznej i ochrony bezpieczeństwa narodowego naszego i naszych sojuszników”.
W środę senator Warren, znana ze swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec branży kryptowalut, wezwała, aby platformy zdecentralizowanego finansowania (DeFi) podlegały tym samym przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy, co banki.
Jednak kilka grup zwolenników kryptowalut skrytykowało Warren za jej twierdzenia dotyczące wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych. Yaya Fanusie, dyrektor ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Crypto Council for Innovation, argumentowała, że kryptowaluty w USA przestrzegają zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
