FinCEN propone utilizar la sección 311 contra los mezcladores de criptomonedas
- FinCEN ha presentado un nuevo Aviso de elaboración de reglas propuestas para mezcladores de cifrado.
- The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
- Busca minimizar el uso de mezcladores por parte del grupo Hamás durante el conflicto entre Israel y Hamás.
- El director de FinCEN dijo que este es el primer uso de la autoridad de la Sección 311 contra una clase completa de transacciones.
The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts.
Según un comunicado de prensa, FinCEN citado ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers.
The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:
“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”
Los mezcladores de criptomonedas permiten a los usuarios ofuscar los detalles de sus transacciones para que no sea fácil rastrear sus direcciones de blockchain, entre otros detalles. Si bien estos mezcladores tienen algunos casos de uso positivos para personas centradas en la privacidad que no quieren ser rastreadas por las herramientas de análisis de blockchain, son utilizados principalmente por ciberdelincuentes y piratas informáticos para lavar las ganancias de sus actividades ilícitas.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, dijo que el NPRM propuesto marca el primer uso de la autoridad de la Sección 311 contra toda una clase de transacciones. Curiosamente, la Sección 311 sólo había sido usado contra empresas, bancos o países individuales, como un banco privado andorrano, Bitzlato, Irán y Corea del Norte, hasta ahora.
Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:
“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”
Como informó anteriormente Bitnation, FinCEN mezcladores criptográficos de marca como puntos críticos de lavado de dinero, ayudando a grupos terroristas. Recientemente, el grupo Hamás recaudó millones en criptomonedas en su guerra contra Israel, y la agencia cree que los mezcladores desempeñaron un papel vital.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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