FinCEN propõe usar a Seção 311 contra misturadores de criptografia
- FinCEN introduziu um novo aviso de proposta de criação de regras para misturadores de criptografia.
- A agência acredita que a 'mistura de criptografia' é uma área de “preocupação primária com lavagem de dinheiro”.
- Procura minimizar o uso de misturadores pelo grupo Hamas durante o conflito Israel-Hamas.
- O diretor do FinCEN disse que este é o primeiro uso da autoridade da Seção 311 contra uma classe inteira de transações.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) revelou um novo Aviso de Proposta de Criação de Regras (NPRM) para misturadores de criptografia que classifica como Mistura de Moeda Virtual Conversível Internacional (mistura CVC). A agência acredita que estes misturadores são um perigo para a estabilidade financeira e são utilizados por grupos terroristas para promover os seus actos.
De acordo com um comunicado de imprensa, FinCEN citado 'mistura de criptografia' como uma área de “principal preocupação em termos de lavagem de dinheiro” e procura impor a manutenção de registros e relatórios de informações sobre as pessoas envolvidas nas transações. Curiosamente, o público teve 90 dias para comentar o NPRM, e é claro que a agência mantém uma postura estritamente negativa em relação aos misturadores.
O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, afirmou que o FinCEN e o Tesouro estão focados em “combater a exploração da mistura de moeda virtual conversível por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo atores cibernéticos afiliados ao Estado, criminosos cibernéticos e grupos terroristas ”, acrescentando:
“De forma mais ampla, o Departamento do Tesouro está a combater agressivamente a utilização ilícita de todos os aspectos do ecossistema CVC por grupos terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana.”
Os misturadores de criptografia permitem que os usuários ofusquem os detalhes de suas transações para que não seja fácil rastrear seus endereços de blockchain, entre outros detalhes. Embora esses misturadores tenham alguns casos de uso positivos para indivíduos focados na privacidade que não desejam ser rastreados por ferramentas de análise de blockchain, eles são usados principalmente por cibercriminosos e hackers para lavar os rendimentos de suas atividades ilícitas.
A diretora do FinCEN, Andrea Gacki, disse que o NPRM proposto marca o primeiro uso da autoridade da Seção 311 contra uma classe inteira de transações. Curiosamente, a Seção 311 só foi usado contra empresas, bancos ou países individuais, como um banco privado de Andorra, Bitzlato, Irão e Coreia do Norte, até agora.
Gacki observou que os misturadores permitem que “ecossistemas de ransomware, atores estatais desonestos e outros criminosos financiem suas atividades ilegais e ofusquem o fluxo de ganhos ilícitos”, acrescentando:
“Este é o primeiro uso da autoridade da Seção 311 pelo FinCEN para atingir uma classe de transações de principal preocupação de lavagem de dinheiro e, assim como com nossos esforços no sistema financeiro tradicional, o Tesouro trabalhará para identificar e erradicar o uso e abuso ilícitos do ecossistema CVC.”
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, FinCEN misturadores de criptografia de marca como pontos de acesso para lavagem de dinheiro, ajudando grupos terroristas. Recentemente, o grupo Hamas arrecadou milhões em criptomoedas na sua guerra contra Israel, e a agência acredita que os misturadores desempenharam um papel vital.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
