FinCEN schlägt vor, Abschnitt 311 gegen Krypto-Mixer anzuwenden
- FinCEN hat eine neue Mitteilung zur vorgeschlagenen Regelsetzung für Krypto-Mixer eingeführt.
- Die Agentur glaubt, dass „Krypto-Mischung“ ein Bereich ist, der „größte Sorge um Geldwäsche“ darstellt.
- Ziel ist es, den Einsatz von Mischpulten durch die Hamas-Gruppe während des Israel-Hamas-Konflikts zu minimieren.
- Der FinCEN-Direktor sagte, dass dies der erste Einsatz der Befugnis gemäß Abschnitt 311 gegen eine ganze Kategorie von Transaktionen sei.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine neue Bekanntmachung über die vorgeschlagene Regelsetzung (NPRM) für Krypto-Mixer veröffentlicht, die es als internationales Convertible Virtual Currency Mixing (CVC-Mixing) einstuft. Die Agentur geht davon aus, dass diese Mischer eine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen und von terroristischen Gruppen zur Förderung ihrer Taten eingesetzt werden.
Laut einer Pressemitteilung hat FinCEN zitiert „Krypto-Mischung“ als ein Bereich von „primärem Geldwäscheproblem“ und versucht, Aufzeichnungen und Meldeinformationen über an Transaktionen beteiligte Personen zu erzwingen. Interessanterweise hatte die Öffentlichkeit 90 Tage Zeit, sich zum NPRM zu äußern, und es ist klar, dass die Agentur eine strikt negative Haltung gegenüber Mixern vertritt.
Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo erklärte, dass sich FinCEN und das Finanzministerium auf die „Bekämpfung der Ausbeutung der Mischung konvertierbarer virtueller Währungen durch ein breites Spektrum illegaler Akteure, darunter staatsnahe Cyber-Akteure, Cyber-Kriminelle und Terroristengruppen“, konzentrieren “, während er hinzufügt:
„Im weiteren Sinne bekämpft das Finanzministerium aggressiv die illegale Nutzung aller Aspekte des CVC-Ökosystems durch terroristische Gruppen, darunter Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad.“
Mit Krypto-Mixern können Benutzer ihre Transaktionsdetails verschleiern, sodass es unter anderem nicht einfach ist, ihre Blockchain-Adressen zu verfolgen. Während diese Mixer einige positive Anwendungsfälle für datenschutzorientierte Personen bieten, die nicht von Blockchain-Analysetools aufgespürt werden möchten, werden sie hauptsächlich von Cyberkriminellen und Hackern verwendet, um Erträge aus ihren illegalen Aktivitäten zu waschen.
FinCEN-Direktorin Andrea Gacki sagte, dass das vorgeschlagene NPRM den ersten Einsatz der Befugnis gemäß Abschnitt 311 gegen eine ganze Klasse von Transaktionen darstellt. Interessanterweise gab es nur Abschnitt 311 gebraucht gegen einzelne Unternehmen, Banken oder Länder, etwa eine private andorranische Bank, Bitzlato, Iran und Nordkorea, bis jetzt.
Gacki wies darauf hin, dass Mixer es „Ransomware-Ökosystemen, Schurkenstaaten und anderen Kriminellen ermöglichen, ihre rechtswidrigen Aktivitäten zu finanzieren und den Fluss unrechtmäßig erworbener Gewinne zu verschleiern“, und fügte hinzu:
„Dies ist der erste Einsatz der Befugnisse von FinCEN gemäß Abschnitt 311, um auf eine Kategorie von Transaktionen zu zielen, die in erster Linie Anlass zur Sorge um Geldwäsche geben, und genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Nutzung und den Missbrauch zu identifizieren und auszumerzen.“ des CVC-Ökosystems.“
Wie bereits von Bitnation, FinCEN Sie brandmarkten Krypto-Mixer als Geldwäsche-Hotspots, Unterstützung terroristischer Gruppen. Kürzlich hat die Hamas-Gruppe in ihrem Krieg gegen Israel Millionen an Kryptowährungen gesammelt, und die Agentur glaubt, dass Mixer eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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