FinCEN schlägt vor, Abschnitt 311 gegen Krypto-Mixer anzuwenden

• FinCEN hat eine neue Mitteilung zur vorgeschlagenen Regelsetzung für Krypto-Mixer eingeführt.
• The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
• Ziel ist es, den Einsatz von Mischpulten durch die Hamas-Gruppe während des Israel-Hamas-Konflikts zu minimieren.
• Der FinCEN-Direktor sagte, dass dies der erste Einsatz der Befugnis gemäß Abschnitt 311 gegen eine ganze Kategorie von Transaktionen sei.

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The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts. 

Laut einer Pressemitteilung hat FinCEN zitiert ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers. 

The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:

“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

Mit Krypto-Mixern können Benutzer ihre Transaktionsdetails verschleiern, sodass es unter anderem nicht einfach ist, ihre Blockchain-Adressen zu verfolgen. Während diese Mixer einige positive Anwendungsfälle für datenschutzorientierte Personen bieten, die nicht von Blockchain-Analysetools aufgespürt werden möchten, werden sie hauptsächlich von Cyberkriminellen und Hackern verwendet, um Erträge aus ihren illegalen Aktivitäten zu waschen. 

FinCEN-Direktorin Andrea Gacki sagte, dass das vorgeschlagene NPRM den ersten Einsatz der Befugnis gemäß Abschnitt 311 gegen eine ganze Klasse von Transaktionen darstellt. Interessanterweise gab es nur Abschnitt 311 gebraucht gegen einzelne Unternehmen, Banken oder Länder, etwa eine private andorranische Bank, Bitzlato, Iran und Nordkorea, bis jetzt. 

Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:

“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

Wie bereits von Bitnation, FinCEN Sie brandmarkten Krypto-Mixer als Geldwäsche-Hotspots, Unterstützung terroristischer Gruppen. Kürzlich hat die Hamas-Gruppe in ihrem Krieg gegen Israel Millionen an Kryptowährungen gesammelt, und die Agentur glaubt, dass Mixer eine entscheidende Rolle gespielt haben.

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