FinCEN, Kripto Karıştırıcılara Karşı Bölüm 311'in Kullanılmasını Öneriyor
- FinCEN, kripto para karıştırıcıları için yeni bir Kural Oluşturma Teklifi Bildirimi sundu.
- The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
- İsrail-Hamas çatışması sırasında Hamas grubunun mikser kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor.
- FinCEN direktörü bunun, Bölüm 311 yetkisinin tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımı olduğunu söyledi.
The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts.
Bir basın açıklamasına göre FinCEN alıntı ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers.
The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:
“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”
Kripto karıştırıcılar, kullanıcıların diğer ayrıntıların yanı sıra blockchain adreslerini takip etmeyi kolaylaştırmayacak şekilde işlem ayrıntılarını gizlemelerine olanak tanır. Bu karıştırıcıların, blockchain analiz araçları tarafından takip edilmek istemeyen gizlilik odaklı bireyler için bazı olumlu kullanım durumları olsa da, çoğunlukla siber suçlular ve bilgisayar korsanları tarafından yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılıyor.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki, önerilen NPRM'nin, Bölüm 311 yetkisinin tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımını işaret ettiğini söyledi. İlginç bir şekilde, Bölüm 311 yalnızca kullanılmış Şimdiye kadar bireysel şirketlere, bankalara veya özel Andorra Bank, Bitzlato, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı.
Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:
“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”
Daha önce Bitnation tarafından bildirildiği üzere FinCEN kara para aklamanın sıcak noktaları olarak markalı kripto karıştırıcılarTerörist gruplara yardım etmek. Son zamanlarda Hamas grubu İsrail'e karşı savaşında milyonlarca kripto para topladı ve kurum, karıştırıcıların hayati bir rol oynadığına inanıyor.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
