FinCEN, Kripto Karıştırıcılara Karşı Bölüm 311'in Kullanılmasını Öneriyor
- FinCEN, kripto para karıştırıcıları için yeni bir Kural Oluşturma Teklifi Bildirimi sundu.
- Ajans, 'kripto karıştırmanın' 'birincil kara para aklama endişesi' alanı olduğuna inanıyor.
- İsrail-Hamas çatışması sırasında Hamas grubunun mikser kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor.
- FinCEN direktörü bunun, Bölüm 311 yetkisinin tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımı olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), uluslararası Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi Karıştırma (CVC karıştırma) olarak sınıflandırdığı, kripto karıştırıcılar için yeni bir Önerilen Kural Oluşturma Bildirimi'ni (NPRM) açıkladı. Teşkilat, bu karıştırıcıların finansal istikrar için tehlike oluşturduğuna ve terörist gruplar tarafından eylemlerini ilerletmek için kullanıldığına inanıyor.
Bir basın açıklamasına göre FinCEN alıntı 'Kripto karıştırma', "birincil kara para aklama endişesi" alanı olarak görülüyor ve işlemlere dahil olan kişilere kayıt tutma ve raporlama bilgileri dayatmayı amaçlıyor. İlginç bir şekilde, halka NPRM hakkında yorum yapması için 90 gün süre verildi ve ajansın karıştırıcılara karşı kesinlikle olumsuz bir duruş sergilediği açık.
ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, FinCEN ve Hazine'nin "Devlete bağlı siber aktörler, siber suçlular ve terörist gruplar da dahil olmak üzere çok çeşitli yasa dışı aktörler tarafından Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi karışımının sömürülmesiyle mücadele etmeye" odaklandığını belirtti. "diye eklerken:
"Daha genel anlamda Hazine Bakanlığı, CVC ekosisteminin Hamas ve Filistin İslami Cihad'ı da dahil olmak üzere terörist gruplar tarafından tüm yönleriyle yasadışı kullanımıyla agresif bir şekilde mücadele ediyor."
Kripto karıştırıcılar, kullanıcıların diğer ayrıntıların yanı sıra blockchain adreslerini takip etmeyi kolaylaştırmayacak şekilde işlem ayrıntılarını gizlemelerine olanak tanır. Bu karıştırıcıların, blockchain analiz araçları tarafından takip edilmek istemeyen gizlilik odaklı bireyler için bazı olumlu kullanım durumları olsa da, çoğunlukla siber suçlular ve bilgisayar korsanları tarafından yasa dışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılıyor.
FinCEN Direktörü Andrea Gacki, önerilen NPRM'nin, Bölüm 311 yetkisinin tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımını işaret ettiğini söyledi. İlginç bir şekilde, Bölüm 311 yalnızca kullanılmış Şimdiye kadar bireysel şirketlere, bankalara veya özel Andorra Bank, Bitzlato, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı.
Gacki, karıştırıcıların "fidye yazılımı ekosistemlerinin, haydut devlet aktörlerinin ve diğer suçluların yasa dışı faaliyetlerini finanse etmelerine ve haksız kazanç akışını engellemelerine" olanak tanıdığını belirterek şunu ekledi:
"Bu, FinCEN'in, birincil kara para aklama endişesi taşıyan bir işlem sınıfını hedeflemek için Bölüm 311 yetkisini ilk kez kullanmasıdır ve tıpkı geleneksel finansal sistemdeki çabalarımızda olduğu gibi, Hazine, yasa dışı kullanım ve suiistimali tespit etmek ve kökünü kazımak için çalışacaktır. CVC ekosisteminin bir parçası.”
Daha önce Bitnation tarafından bildirildiği üzere FinCEN kara para aklamanın sıcak noktaları olarak markalı kripto karıştırıcılarTerörist gruplara yardım etmek. Son zamanlarda Hamas grubu İsrail'e karşı savaşında milyonlarca kripto para topladı ve kurum, karıştırıcıların hayati bir rol oynadığına inanıyor.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
