FinCEN föreslår användning av avsnitt 311 mot kryptoblandare

• FinCEN har introducerat en ny notice of proposed Rule Making för kryptomixers.
• Byrån anser att "kryptoblandning" är ett område av "primärt problem med penningtvätt."
• Det strävar efter att minimera användningen av mixers av Hamas-gruppen under Israel-Hamas-konflikten.
• FinCEN-chefen sa att detta är den första användningen av Section 311-myndigheten mot en hel klass av transaktioner.

---

United States Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avslöjade en ny Notice of Proposed Rule Making (NPRM) för kryptomixer som den klassificerar som internationell Convertible Virtual Currency Mixing (CVC-blandning). Byrån anser att dessa blandare utgör en fara för den finansiella stabiliteten och används av terroristgrupper för att främja sina handlingar. 

Enligt ett pressmeddelande, FinCEN citerad "kryptoblandning" som ett område av "primärt problem med penningtvätt" och försöker påtvinga registerföring och rapporteringsinformation om personer som är inblandade i transaktioner. Intressant nog har allmänheten fått 90 dagar på sig att kommentera NPRM, och det är tydligt att byrån har en strikt negativ inställning till blandare. 

USA:s biträdande finansminister, Wally Adeyemo, uttalade att FinCEN och finansministeriet är fokuserade på att "bekämpa utnyttjandet av konvertibel virtuell valutablandning av ett brett spektrum av olagliga aktörer, inklusive statsanslutna cyberaktörer, cyberbrottslingar och terroristgrupper ", samtidigt som du lägger till:

Mer allmänt bekämpar finansdepartementet aggressivt olaglig användning av alla aspekter av CVC:s ekosystem av terroristgrupper, inklusive Hamas och palestinska islamiska jihad.

Cryptomixers tillåter användare att fördunkla sina transaktionsdetaljer så att det inte är lätt att spåra deras blockchain-adresser, bland annat. Även om dessa mixers har några positiva användningsfall för privatlivsfokuserade individer som inte vill spåras upp av blockkedjeanalysverktyg, används de mest av cyberbrottslingar och hackare för att tvätta intäkter från deras olagliga aktiviteter. 

FinCEN-direktör Andrea Gacki sa att den föreslagna NPRM markerar den första användningen av Section 311-befogenheter mot en hel klass av transaktioner. Intressant nog hade avsnitt 311 bara varit Begagnade mot enskilda företag, banker eller länder, till exempel en privat bank i Andorra, Bitzlato, Iran och Nordkorea, tills nu. 

Gacki noterade att mixers tillåter "ransomware-ekosystem, oseriösa statliga aktörer och andra brottslingar att finansiera sina olagliga aktiviteter och fördunkla flödet av illa vunna vinster", samtidigt som han tillade:

"Detta är FinCENs första användning någonsin av Section 311-myndigheten för att rikta in sig på en klass av transaktioner av primärt intresse för penningtvätt, och precis som med våra ansträngningar i det traditionella finansiella systemet kommer finansministeriet att arbeta för att identifiera och utrota den olagliga användningen och missbruket av CVC-ekosystemet."

Som rapporterats tidigare av Bitnation, FinCEN märkta kryptomixrar som hotspots för penningtvätt, hjälpa terroristgrupper. Nyligen samlade Hamas-gruppen in miljoner i kryptovalutor i sitt krig mot Israel, och byrån tror att blandare spelade en viktig roll.

Senaste nytt