FinCEN предлагает использовать раздел 311 против криптомиксеров

• FinCEN представил новое Уведомление о предлагаемых правилах для крипто-миксеров.
• The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
• Он стремится свести к минимуму использование миксеров группой Хамас во время конфликта между Израилем и Хамасом.
• Директор FinCEN заявил, что это первое использование полномочий Раздела 311 против целого класса транзакций.

---

The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts. 

Согласно пресс-релизу FinCEN цитируется ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers. 

The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:

“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

Крипто-миксеры позволяют пользователям скрывать детали своих транзакций, поэтому, помимо других деталей, нелегко отслеживать их адреса блокчейна. Хотя у этих миксеров есть несколько положительных вариантов использования для людей, ориентированных на конфиденциальность и не желающих, чтобы их отслеживали инструменты анализа блокчейна, в основном их используют киберпреступники и хакеры для отмывания доходов от своей незаконной деятельности. 

Директор FinCEN Андреа Гацки заявила, что предлагаемый NPRM знаменует собой первое использование полномочий Раздела 311 в отношении целого класса транзакций. Интересно, что раздел 311 был только использовал против отдельных компаний, банков или стран, таких как частный Андоррский банк, Битцлато, Иран и Северная Корея, до сих пор. 

Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:

“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

Как ранее сообщали Bitnation, FinCEN фирменные криптомиксеры как горячие точки отмывания денег, пособничество террористическим группировкам. Недавно группа ХАМАС собрала миллионы долларов в криптовалюте для войны против Израиля, и агентство считает, что миксеры сыграли жизненно важную роль.

Последние новости