FinCEN предлагает использовать раздел 311 против криптомиксеров
- FinCEN представил новое Уведомление о предлагаемых правилах для крипто-миксеров.
- Агентство считает, что «криптосмешение» является областью «основной проблемы отмывания денег».
- Он стремится свести к минимуму использование миксеров группой Хамас во время конфликта между Израилем и Хамасом.
- Директор FinCEN заявил, что это первое использование полномочий Раздела 311 против целого класса транзакций.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовала новое Уведомление о предлагаемых правилах (NPRM) для крипто-миксеров, которые она классифицирует как международное смешивание конвертируемых виртуальных валют (CVC-микширование). Агентство считает, что эти миксеры представляют опасность для финансовой стабильности и используются террористическими группировками для продвижения своих действий.
Согласно пресс-релизу FinCEN цитируется «криптосмешение» как область «основной проблемы отмывания денег» и направлено на то, чтобы навязать ведение учета и отчетную информацию людям, участвующим в транзакциях. Интересно, что общественности дано 90 дней на то, чтобы прокомментировать НПРМ, и очевидно, что агентство придерживается строго негативной позиции в отношении миксеров.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что FinCEN и Казначейство сосредоточены на «борьбе с использованием смешивания конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, киберпреступников и террористических группировок». », добавив:
«В более широком смысле Министерство финансов активно борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы CVC террористическими группировками, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад».
Крипто-миксеры позволяют пользователям скрывать детали своих транзакций, поэтому, помимо других деталей, нелегко отслеживать их адреса блокчейна. Хотя у этих миксеров есть несколько положительных вариантов использования для людей, ориентированных на конфиденциальность и не желающих, чтобы их отслеживали инструменты анализа блокчейна, в основном их используют киберпреступники и хакеры для отмывания доходов от своей незаконной деятельности.
Директор FinCEN Андреа Гацки заявила, что предлагаемый NPRM знаменует собой первое использование полномочий Раздела 311 в отношении целого класса транзакций. Интересно, что раздел 311 был только использовал против отдельных компаний, банков или стран, таких как частный Андоррский банк, Битцлато, Иран и Северная Корея, до сих пор.
Гаки отметил, что миксеры позволяют «экосистемам программ-вымогателей, государственным деятелям-мошенникам и другим преступникам финансировать свою незаконную деятельность и запутывать поток доходов, полученных незаконным путем», добавив при этом:
«Это первый случай использования FinCEN полномочий раздела 311 для борьбы с классом транзакций, вызывающих основное беспокойство по отмыванию денег, и, как и в случае с нашими усилиями в традиционной финансовой системе, Казначейство будет работать над выявлением и искоренением незаконного использования и злоупотреблений. экосистемы CVC».
Как ранее сообщали Bitnation, FinCEN фирменные криптомиксеры как горячие точки отмывания денег, пособничество террористическим группировкам. Недавно группа ХАМАС собрала миллионы долларов в криптовалюте для войны против Израиля, и агентство считает, что миксеры сыграли жизненно важную роль.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
