Le FinCEN propose d'utiliser l'article 311 contre les mélangeurs cryptographiques

• FinCEN a introduit un nouvel avis de proposition de réglementation pour les mélangeurs de crypto-monnaie.
• The agency believes ‘crypto mixing’ is an area of “primary money laundering concern.”
• Il vise à minimiser l'utilisation de mixeurs par le groupe Hamas pendant le conflit Israël-Hamas.
• Le directeur du FinCEN a déclaré qu'il s'agissait de la première utilisation de l'autorité de l'article 311 contre une catégorie entière de transactions.

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The United States Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revealed a new Notice of Proposed Rule Making (NPRM) for crypto mixers that it classifies as international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing). The agency believes that these mixers are a danger to financial stability and are used by terrorist groups to further their acts. 

Selon un communiqué de presse, FinCEN cité ‘crypto mixing’ as an area of “primary money laundering concern” and seeks to impose recordkeeping and reporting information on people involved in transactions. Interestingly, the public has been given 90 days to comment on the NPRM, and it is clear that the agency maintains a strictly negative stance on mixers. 

The Deputy Secretary of the US Treasury, Wally Adeyemo, stated that FinCEN and the Treasury are focused on “combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” while adding:

“More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

Les mélangeurs cryptographiques permettent aux utilisateurs de masquer les détails de leurs transactions afin qu'il ne soit pas facile de suivre leurs adresses blockchain, entre autres détails. Bien que ces mélangeurs présentent des cas d’utilisation positifs pour les personnes soucieuses de leur vie privée qui ne souhaitent pas être traquées par les outils d’analyse de la blockchain, ils sont principalement utilisés par les cybercriminels et les pirates informatiques pour blanchir les produits de leurs activités illicites. 

La directrice du FinCEN, Andrea Gacki, a déclaré que le NPRM proposé marque la première utilisation de l'autorité de l'article 311 contre une classe entière de transactions. Il est intéressant de noter que l'article 311 n'a été utilisé contre des entreprises, des banques ou des pays individuels, comme une banque privée andorrane, Bitzlato, l'Iran et la Corée du Nord, jusqu'à présent. 

Gacki noted that mixers allow “ransomware ecosystems, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” while adding:

“This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

Comme indiqué précédemment par Bitnation, FinCEN les mélangeurs cryptographiques de marque comme points chauds du blanchiment d'argent, aidant les groupes terroristes. Récemment, le groupe Hamas a collecté des millions de dollars en crypto-monnaies dans sa guerre contre Israël, et l’agence estime que les mélangeurs ont joué un rôle essentiel.

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